ต้นฉบับ |. Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
ผู้แต่ง | Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คดีที่ฟ้องโดย FTX เปิดเผยว่าพลเมืองชาวมอริเชียสชื่อ Nawaaz Mohammad Meerun (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Meerun) บีบเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยน FTX และ Alameda Research ในหนึ่งปี แต่ไม่เคยทิ้งหลักฐานที่แน่ชัดไว้เลย
รูปลักษณ์แรก: วาฬลึกลับขโมยเงิน 450 ล้านดอลลาร์
การต่อสู้ครั้งแรกของ Meerun เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2021 เขาเลือก BTMX ซึ่งเป็นโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำมากเป็นเหยื่อตัวแรกของเขา ตลอดระยะเวลาสองเดือน เขายังคงซื้อ BTMX ผ่านแพลตฟอร์ม BitMax และ FTX และในที่สุดก็ควบคุมอุปทานประมาณ 50% ในเครือข่ายทั้งหมด ขับเคลื่อนโดย Meerun ราคาของ BTMX พุ่งสูงขึ้นจาก $0.03 เป็น $3 เพิ่มขึ้น 10,000%
จากนั้น Meerun ก็ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการซื้อขายมาร์จิ้นของ FTX (การซื้อขายมาร์จิ้น) และ ใช้ BTMX ที่สูงเกินจริงเป็นหลักประกันในการให้ยืมเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ จากนั้นเขาก็ถอนเงินออกอย่างรวดเร็ว โดยย้ายเงิน 450 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินหลายแห่ง
“Meerun รู้ดีว่าทันทีที่การจัดการของเขายุติลง ราคาของ BTMX จะลดลง และเขาจะต้องคืนทรัพย์สินที่ ยืม ทั้งหมด แต่ Meerun ไม่เคยตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎของ FTX” คดีดังกล่าวระบุ
แม้ว่า BitMax จะแจ้งเตือนทีม FTX ถึงธุรกรรมที่ผิดปกติ แต่ฝ่ายบริหาร FTX ล้มเหลวในการดำเนินการและ ทีม FTX ล็อคบัญชีของเขา แต่ลืมหยุดการถอนเงิน หลังจากที่มีรันถอนเงินออก พนักงานบางคนถึงกับพยายามปกปิดเรื่องนี้โดยโอนผลขาดทุนให้กับ Alameda Research
อาลาเมดาถึงเครื่องกดเงินสดมีรัน
หลังจากจัดการ BTMX ได้สำเร็จ Meerun ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น แต่เขาหันไปใช้กลยุทธ์อื่นแทน นั่นคือการชอร์ต เขากำลังกำหนดเป้าหมายอีกเหรียญที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า นั่นคือ Mobile Coin (MOB)
Meerun ได้สร้างสถานะขายบน FTX เป็นครั้งแรก ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของอุปทาน MOB ทั้งหมด ซึ่ง Alameda ถูกบังคับให้รับไว้ในเวลาต่อมา เพื่อให้ครอบคลุมสถานะการขาย Alameda ได้ซื้อโทเค็นจำนวนมาก
ราคาของ MOB เพิ่มขึ้น 750% จาก 8 ดอลลาร์เป็น 68 ดอลลาร์ในช่วงที่ Alameda สนุกสนานซื้อของมานานหลายสัปดาห์ โดย Alameda จ่ายเบี้ยประกันภัยจำนวนมาก แต่กลับดิ่งลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหลังจากที่ Alameda ชะลอการซื้อ ท้ายที่สุด ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Alameda มีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ และ Meerun ก็ถอนเงินออกไปอีกครั้ง
ในเดือนสิงหาคม 2021 Meerun ถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีและนามแฝงใหม่เพื่อดำเนินโครงการจัดการที่คล้ายกันอีกครั้งด้วยโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำ เช่น BAO, TOMO และ SXP ซึ่งสร้างรายได้เกือบ 200 ล้านดอลลาร์ก่อนที่ FTX จะตระหนักถึงสิ่งนี้
เหตุการณ์ KNC: ความพยายามครั้งสุดท้าย ล้มเหลว (ใช่ไหม)
หลังจากประสบความสำเร็จมากมาย Meerun ก็มุ่งเป้าไปที่โทเค็น KNC อีกครั้ง เขาตั้งค่าโครงสร้างบัญชีที่ซับซ้อนอย่างระมัดระวัง โดยใช้เอกสาร KYC ที่ถูกขโมยหรือปลอมแปลง ที่อยู่ปลอม และรหัสไปรษณีย์ที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อเปิดบัญชี FTX นอกจากนี้เขายังตั้งค่าบัญชีย่อย 64 บัญชีภายใต้บัญชีหลักเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหลักประกันของ FTX
จากนั้น เขาซื้อ KNC จำนวนมาก ซึ่งเป็นโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำอีกตัวหนึ่ง และผลักดันราคาให้สูงขึ้นผ่านการซื้อหลายบัญชีในเวลาเดียวกัน ในที่สุดเขาก็ควบคุมการหมุนเวียน KNC ประมาณ 70% ในตลาด โดยใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างราคาเทียม เพิ่มขึ้นและเพิ่มหลักประกัน มูลค่าเล็กน้อยของ KNC ถูกใช้โดยช่องโหว่ในการคำนวณการรวมระบบ FTX Margin เพื่อกระจายตำแหน่ง KNC ในบัญชีย่อยหลายบัญชี โดยใช้ KNC ที่สูงเกินจริงเป็นหลักประกันในการยืมเงินเพื่อพยายามถอนเงินให้ได้มากที่สุด ก่อนที่ราคาจะทรุดตัวลง อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ พนักงานรุ่นน้องของ FTX ค้นพบความสัมพันธ์ของกระแสเงินทุนและระบุความเชื่อมโยงกับการดำเนินการครั้งก่อน FTX ได้ดำเนินมาตรการเพื่อระงับบัญชีทันที และใช้ข้อจำกัดการซื้อขายมาร์จิ้นใหม่
FTX ค่อยๆ ตระหนักถึงรูปแบบของมีรัน แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ถอนเงินได้สำเร็จจำนวน 68 ล้านดอลลาร์
เครือข่ายอาชญากรและความสงสัยเบื้องหลัง
คดีของ FTX ไม่เพียงแต่กล่าวหาว่ามีรุนว่าบิดเบือนตลาด แต่ยังเชื่อมโยงเขาเข้ากับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติอีกด้วย ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมถึง:
มีลิงก์ไปยังเครือข่ายอาชญากร ในโปแลนด์ โรมาเนีย และยูเครน ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน
มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงอิสลาม และการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
มีรันปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด เขาอ้างว่าการซื้อขาย FTX ของเขาเป็นไปตามกฎอย่างสมบูรณ์ และยังเน้นย้ำว่าเขาประสบความสูญเสียในการทำธุรกรรม “ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมใดๆ และไม่เคยให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มหัวรุนแรงหรือการก่อการร้าย” เขากล่าว
สิ่งที่น่าสนใจคือจากข้อมูลของ @LouisOrigny Meerun ได้ยื่นข้อเรียกร้องมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหนี้ล้มละลายของ FTX ในปี 2024
พูดได้คำเดียวว่ากินปลามากกว่าหนึ่งตัวให้เข้าใจ...
