Tác giả gốc: Neil Barnett, RUSI
Biên soạn gốc: Felix, PANews
Trong một thế giới mà Điện Kremlin ngày càng bị cô lập và tập trung vào các hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài, có những động lực mạnh mẽ để mọi người tham gia khai thác Bitcoin cho các hoạt động xuyên biên giới. Khi thị trường khí đốt của Nga thu hẹp, hiện tượng chuyển đổi năng lượng dư thừa thành điện năng và sau đó thành tiền điện tử đã trở nên phổ biến. Điều này đã xảy ra trên quy mô lớn tại các “vùng lãnh thổ bóng tối” của Nga (Transnistria, Donbass và Abkhazia) kể từ năm 2018/19. Việc khai thác những danh mục không rõ ràng về mặt pháp lý này sẽ che giấu sự thật và cho phép cướp bóc tài nguyên điện và khí đốt tự nhiên của nhà nước Nga. Và, như một điển hình ở nước Nga thời hậu Xô Viết, các chủ thể thuộc khu vực tư nhân tiến hành các hoạt động bí mật.
Cách biến năng lượng giá rẻ thành tiền ẩn danh
Tính ẩn danh của Bitcoin đã bị những người ủng hộ tiền điện tử đặt câu hỏi, họ chỉ ra rằng Bitcoin có thể theo dõi được và tiền điện tử thực sự mang lại sự minh bạch chưa từng có. Mặc dù điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng có một số cách để che giấu dấu vết của bạn vì những mục đích bất chính. Các phương pháp này bao gồm sử dụng các công cụ trộn như Tornado Cash để che giấu dấu vết trên chuỗi; sử dụng hệ thống darknet có tên là The Onion Router hoặc đơn giản là mua ví Bitcoin ngoại tuyến từ chủ sở hữu của nó để trả phí bằng tiền mặt. Khai thác Bitcoin mới cũng cung cấp mức độ bảo vệ vì đồng tiền này không có lịch sử khi chúng được chuyển lần đầu tiên và do đó không thể cung cấp dữ liệu cho các nhà điều tra.
Để khai thác, mạng Bitcoin cần có sức mạnh xử lý của máy tính. Bởi vì hệ thống được phân cấp, các nhà thiết kế Bitcoin đưa ra các ưu đãi cho bên cung cấp sức mạnh tính toán. Khuyến khích là cung cấp Bitcoin mới đến các nút cung cấp sức mạnh xử lý cho các giao dịch trên mạng. Thợ đào bitcoin đầu tư vào thiết bị khai thác (máy chủ chuyên dụng) để thực hiện các tính toán này và tạo ra tiền mới.
Biến chi phí chính trong khai thác Bitcoin là năng lượng cần thiết để cung cấp năng lượng cho các máy chủ này, đây là một trong những lý do khiến “lãnh thổ bóng tối” của Nga trở nên hấp dẫn. Nghiên cứu do Nftevening.com thực hiện vào tháng 9 năm 2024 cho thấy “chi phí khai thác Bitcoin ở Ireland lên tới 321.112 USD, trong khi ở Iran, những người khai thác chỉ phải trả 1.324 USD, rẻ hơn 240 lần”. Ngay cả khi Bitcoin đạt tới mức 100.000 USD, việc khai thác Bitcoin vẫn không kinh tế ở nhiều khu vực pháp lý.
Transnistria, Donbass và Abkhazia không nằm trong số 10 khu vực khai thác Bitcoin rẻ nhất, vì chúng đều là những vùng xám nằm ngoài tầm kiểm soát của các chính phủ có chủ quyền. Ngoài ra, các phương pháp lấy điện ở những khu vực này không được ghi lại trong cuộc khảo sát mà dựa trên giá điện do nhà nước công bố. Những phương pháp nghiên cứu như vậy sẽ không hiệu quả nếu chi phí điện gần bằng 0 và khu vực được đề cập không được quốc tế công nhận.
vùng xám
“Các vùng lãnh thổ bóng tối” như Transnistria, Donbass và Abkhazia (tất cả đều nằm dưới sự “bảo vệ” của Nga) mang đến cho những người liên kết với Điện Kremlin những cơ hội đặc biệt để khai thác Bitcoin.
Transnistria: sử dụng năng lượng từ nhà máy điện MGRES, được cung cấp nhiên liệu bằng khí đốt tự nhiên do Gazprom cung cấp miễn phí. Các khu công nghệ được thành lập để thu hút các thợ mỏ cung cấp điện ở mức 0,043 USD mỗi kilowatt giờ.
Donbass: Kể từ năm 2021, điện từ các nhà máy nhiệt điện than đã được sử dụng, trong điều kiện bình thường sẽ cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp nặng. Điện bị đánh cắp từ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye cũng có thể được sử dụng. Bộ Nhân lực báo cáo rằng Donetsk Metal Works có một trung tâm khai thác mỏ và ít nhất một trung tâm khác, cả hai đều hoạt động dưới sự bảo vệ của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).
Abkhazia: Kể từ năm 2015/16, Abkhazia đã sử dụng điện từ nhà máy thủy điện Enguri ở biên giới với Georgia, cũng như điện nhập khẩu của Nga. Chi phí điện thấp tới 0,005 USD mỗi kilowatt giờ. Tuy nhiên, các báo cáo nguồn mở cho thấy khối lượng khai thác ở Abkhazia và Georgia đã giảm mạnh kể từ năm 2023.
Transnistria: Môi trường hoàn hảo để khai thác Bitcoin
Transnistria có quyền truy cập vào nguồn khí đốt tự nhiên miễn phí và công suất sản xuất điện đáng kể của Gazprom, khiến nơi đây trở thành địa điểm cực kỳ hấp dẫn để khai thác Bitcoin.
Yếu tố then chốt là sự thỏa thuận giữa Moldova và Transnistria về cung cấp khí đốt và sản xuất điện. Cả hai khu vực đều nhận khí đốt từ Gazprom thông qua đường ống và khí đốt từ cả hai khu vực được thanh toán thông qua hợp đồng của Gazprom với Moldovagas (50% khí đốt Moldovagas do Gazprom kiểm soát). Nhưng trong khi Moldova trả tiền mua khí đốt thì khí đốt Transnistrian trên danh nghĩa đã được thêm vào khoản nợ khoảng 709 triệu USD của Moldovagas, một số tiền ít có khả năng hoàn trả và đang gây tranh cãi.
Kể từ khi Maia Sandu nhậm chức Tổng thống Moldova vào năm 2021, đất nước này đã giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng này. Điều không thay đổi là khí đốt ở Transnistria hoàn toàn miễn phí để cung cấp năng lượng cho nhà máy điện MGRES 2.500 MW. Moldova cũng dựa vào MGRES khoảng 80% điện năng, minh họa cho sự phụ thuộc lẫn nhau kỳ lạ giữa các thực thể thù địch.
Năng lượng miễn phí là một khoản trợ cấp từ Moscow được thiết kế để duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp nặng lạc hậu, gây ô nhiễm và kém hiệu quả của Transnistria, bao gồm hóa chất, thép và xi măng. Nó cũng cung cấp khí đốt nội địa rất rẻ, giúp củng cố sự ủng hộ của người dân đối với chế độ địa phương.
Quy mô của khoản trợ cấp này có thể thấy ở mức tiêu thụ khí đốt đáng kinh ngạc của cả hai thực thể: Transnistria (dân số 300.000 người) tiêu thụ khoảng 2 tỷ mét khối mỗi năm, trong khi chính Moldova (dân số 250.000 người), theo thông tin do chính phủ Moldova cung cấp hàng triệu người) tiêu thụ khoảng 1 tỷ mét khối mỗi năm. Tại thời điểm giao hàng, Transnistria nhận được lượng khí đốt bình quân đầu người cao hơn khoảng 16 lần so với Moldova (tuy nhiên, con số này được bù đắp bởi thực tế là một phần khí đốt của Transnistria được sử dụng để tạo ra điện tại nhà máy MGRES và sau đó được bán cho Moldova). Hiện chưa rõ liệu tình trạng này có tiếp diễn đến năm 2025 hay không vì Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt với Gazprom.
Hiện tại, địa điểm này cung cấp một môi trường gần như hoàn hảo cho việc khai thác Bitcoin. Cho rằng nhà máy điện MGRES có công suất điện đáng kể và khả năng tiếp cận nguồn khí đốt tự nhiên miễn phí, động cơ tham gia khai thác Bitcoin là điều hiển nhiên. Năm 2018, Transnistria đã thông qua luật cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động khai thác tiền điện tử.
Vào năm 2019, một khu công ty khai thác thuộc sở hữu nhà nước có tên Tehnopark OJSC đã được quảng bá rầm rộ để thu hút các thợ mỏ nước ngoài và cung cấp điện với mức giá 0,043 USD mỗi kilowatt giờ. Đây là mức giá rất cạnh tranh; theo nghiên cứu của BestBrokers.com, giá điện ở Kazakhstan vào năm 2024 sẽ là 0,073 USD/kWh và ở Hoa Kỳ là 0,127 USD/kWh. Mặc dù hiện tại không có số liệu đáng tin cậy nhưng việc Transnistria được cung cấp xăng miễn phí đồng nghĩa với việc mức giá có lẽ là rẻ nhất thế giới.
Theo BestBrokers.com, mỗi Bitcoin hiện tiêu thụ 854.403 kilowatt giờ điện (con số này đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây). Dựa trên những con số trên, điều này có nghĩa là chi phí điện cho mỗi Bitcoin ở Transnistria là 36.739 USD, trong khi Bitcoin có giá khoảng 97.000 USD. Các con số tương ứng là 62.371 USD ở Kazakhstan và 108.509 USD ở Hoa Kỳ (con số này của Hoa Kỳ là mức trung bình toàn quốc; thợ mỏ có thể hoạt động ở những bang có điện rẻ hơn).
Tuy nhiên, đã có thêm một vài báo cáo kể từ năm 2019 và trang web này không còn trực tuyến nữa, mặc dù nó sẽ vẫn hoạt động cho đến năm 2022. Điều này không có nghĩa là việc khai thác Bitcoin ở Transnistria đã dừng lại, nhưng nó phản ánh rằng các công ty khai thác quốc tế (trừ người Nga) không đổ xô đến Tiraspol như mong đợi. Vì vậy, trong điều kiện thời chiến và sự cần thiết phải thận trọng, việc tuyên truyền là không cần thiết.
Các báo cáo chống tham nhũng của tổ chức phi chính phủ Moldova chỉ ra rằng các công ty khai thác chính là Goweb International Limited và Tirastel GmbH.
Trong khi các nhà đầu tư phương Tây được cho là có tham gia thì “các nhà đầu tư” chủ yếu là người Nga, có liên kết với Gazprom (người được hưởng lợi từ một phần trợ cấp khí đốt của Gazprom cho Transnistria).
Goweb International Limited là một trường hợp thú vị. Anticoruptie báo cáo rằng vào tháng 1 năm 2018, công ty Goweb International Ltd thuộc Quần đảo Virgin thuộc Anh đã chi 8,7 triệu USD để mua thiết bị khai thác tiền điện tử và vận chuyển nó đến Transnistria, với số tiền được chuyển qua Ngân hàng ABLV ở Latvia. Tháng sau, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu ABLV để điều tra, với lý do rửa tiền được thể chế hóa có liên quan đến Azerbaijan, Nga và Ukraine. ABLV cũng là tổ chức trung tâm của vụ bê bối rửa tiền năm 2016, trong đó 1 tỷ USD đã bị đánh cắp từ Ngân hàng Moldova.
Báo cáo của Anticoruptie viết:
“Goweb International Limited là một công ty nước ngoài được quản lý bởi một nhóm doanh nhân đến từ Nga, đứng đầu là Nikita Morozov, và là một công ty chuyên sản xuất và tiếp thị thiết bị khai thác mỏ.
Trang web chính thức của công ty cho thấy họ có công suất khai thác lớn nhất Moldova với 40 MWh, tương đương với sáu đến tám mỏ.
Với việc Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và khả năng bán khí đốt tự nhiên ra quốc tế của Moscow giảm sút, động cơ của nhà nước Nga nhằm chuyển hướng khí đốt tự nhiên sang khai thác Bitcoin chỉ tăng lên.
Cách sử dụng Bitcoin
Có lý do chính đáng để tin rằng việc khai thác Bitcoin ở “trạng thái bóng tối”, tuy được thực hiện bởi các tổ chức tư nhân, nhưng được thực hiện với sự hỗ trợ của Điện Kremlin. Ở Transnistria, mối liên hệ này rất rõ ràng do có sự tham gia trực tiếp của Igor Chaika. Ông trên danh nghĩa là đại diện xuyên quốc gia của tổ chức kinh doanh Nga Delovaya Rossiya, nhưng được biết đến là người đứng đầu trên thực tế của FSB trong khu vực.
Chaika là con trai của cựu Tổng công tố Nga (2006-2020) Yuri Chaika, người có liên quan chặt chẽ đến việc Điện Kremlin lạm dụng hệ thống tư pháp. Cha tôi hiện là đặc phái viên của Putin tại Chechnya Ramzan Kadyrov. Trong khi đó, con trai khác của ông, Artyom Chaika, là một doanh nhân, là cố vấn của Kadyrov về các vấn đề nhân đạo, xã hội và kinh tế - một vai trò có lẽ cho ông nhiều thời gian để theo đuổi các sở thích khác.
Mạng báo cáo điều tra Balkan có trụ sở tại Chisinau đã báo cáo vào năm 2018, khi khu vực này đang ở giai đoạn đầu khai thác Bitcoin:
Chaika sau đó nói với nhật báo Kommersant của Nga rằng ông muốn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch Bitcoin. Bây giờ có những điều kiện tiên quyết để tiến hành. Chúng tôi đồng ý với giám đốc điều hành của Tiraspol rằng sau khi luật có hiệu lực, chính quyền sẽ cung cấp cho chúng tôi cơ sở hạ tầng cho dự án. Chúng tôi mong đợi đề xuất của họ về nơi tạo ra mỏ.
Wired đưa tin Chaika “cho biết anh ấy sẵn sàng đầu tư 400 triệu rúp vào hoạt động khai thác tiền điện tử ở Transnistria.”
Theo các lệnh trừng phạt do SECO Thụy Sĩ áp đặt đối với Igor Chaika vào tháng 8 năm 2024, anh ta chịu trách nhiệm tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại chính Moldova. Tuyên bố trừng phạt của Thụy Sĩ cho biết ông đã hợp tác chặt chẽ với Dmitry Milyutin, phó giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang phụ trách Moldova. Ngoài ra, Chaika cũng được đưa vào danh sách trừng phạt cùng với các cá nhân Moldova vì vai trò của họ trong việc gây bất ổn đất nước, bao gồm Ilan Shor và Vladimir Plahotniuc, trích dẫn nêu rõ:
Igor Chaika là một doanh nhân người Nga chịu trách nhiệm gây quỹ cho các dự án của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm gây bất ổn cho Cộng hòa Moldova. Ông ta hoạt động như một kho bạc của Nga bằng cách chuyển vốn cho các tài sản của FSB tại Cộng hòa Moldova để Đất nước nằm dưới sự kiểm soát của Điện Kremlin…”
Với vai trò của Chaika trong việc thiết lập hợp tác khai thác Bitcoin Nga-Transnistria kể từ năm 2018, có khả năng số Bitcoin thu được đã được sử dụng để gây bất ổn cho Moldova.
Việc sử dụng Bitcoin để hỗ trợ các hoạt động lật đổ Điện Kremlin vượt xa Moldova. Ví dụ: một lỗ hổng ở Hoa Kỳ cho phép các khoản quyên góp chính trị dưới 200 đô la được giữ kín danh tính. Số tiền lớn có thể được tự động phân chia và chuyển giao điện tử dưới hình thức quyên góp nhỏ hơn, trong khi tiền điện tử thêm một lớp ẩn danh. Ví dụ, vào năm 2020, chiến dịch tranh cử của Trump đã nhận được 378 triệu USD theo cách này, trong khi chiến dịch tranh cử của Biden đã huy động được 406 triệu USD. Đơn giản là không có cách nào bản thân chiến dịch hoặc Ủy ban bầu cử liên bang có thể xác định nguồn tài trợ gần 800 triệu USD đến từ đâu.
Năm 2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Netyksho và những người khác. Họ bị cáo buộc là thành viên hoặc cộng sự của Đơn vị 26165 GRU (Tình báo Quân đội Nga) (hay còn gọi là Fancy Bear) và Đơn vị 74455 (Sandworm). Bản cáo trạng cáo buộc tổ chức này phải chịu trách nhiệm về các sự cố DCLeaks và Guccifer 2.0:
“Mặc dù những kẻ âm mưu giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ, bao gồm cả đô la Mỹ, nhưng chúng chủ yếu sử dụng Bitcoin để mua máy chủ, đăng ký tên miền và trả tiền cho các hoạt động hack của chúng…
Tiền điện tử có hiệu quả như nhau trong việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và trả tiền cho các thiết bị quân sự bị cấm vận. Điều này đặc biệt đúng khi làm việc với các đối tác như Ấn Độ, nơi các ngân hàng dễ bị trừng phạt thứ cấp nếu bị phát hiện. Vào tháng 9 năm 2024, tờ Financial Times đã công bố các tài liệu bị rò rỉ nêu chi tiết việc thiết lập tuyến đường thương mại Ấn Độ-Nga “khép kín” để trốn tránh các lệnh trừng phạt:
Poida đã vạch ra kế hoạch 5 giai đoạn để giúp Nga sử dụng đồng rupee và thiết lập nguồn cung cấp ổn định các linh kiện có công dụng kép. Nga sẽ thiết lập một hệ thống thanh toán khép kín giữa các công ty Nga và Ấn Độ, không chịu sự giám sát của phương Tây, bao gồm cả việc sử dụng tài sản tài chính kỹ thuật số...
Vào tháng 11 năm 2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt 4 nhân viên của VTB Thượng Hải và chi nhánh Sberbank ở New Delhi, một động thái có thể là lời cảnh báo đối với cộng đồng ngân hàng. Các hạn chế này dự kiến sẽ làm tăng sức hấp dẫn của Bitcoin như một phương tiện thanh toán vì nó không khiến các ngân hàng địa phương gặp rủi ro.
Dựa trên phân tích này, việc khai thác Bitcoin ở “vùng bóng tối” của Nga là một cách không thể phủ nhận, mang lại lợi nhuận và hầu như ẩn danh để chuyển đổi một lượng lớn năng lượng thành tiền. Tiền có thể làm giàu cho những người Nga có quan hệ tốt, cho phép họ sống cuộc sống xa hoa ở những nơi như Dubai và Türkiye.
Nó cũng mang lại nhiều mối đe dọa. Những mối đe dọa này bao gồm gây bất ổn cho các nước láng giềng, gây ảnh hưởng bí mật lên các nền dân chủ phương Tây và hợp tác với các đồng minh như Ấn Độ để tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Khi các đồng minh của Ukraine tiếp tục nỗ lực hạn chế kinh phí và nguồn lực cho cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp của Điện Kremlin ở Ukraine, việc chống lại hoạt động khai thác mỏ này là một ưu tiên quan trọng đòi hỏi những nỗ lực tận tâm. Điều này có thể bao gồm: các biện pháp chiến tranh mạng; theo dõi blockchain các đồng tiền mới được đúc để vạch trần những đồng tiền có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của Nga; Các hạn chế của phương Tây thường tụt hậu so với các chiến thuật trốn tránh của Nga; khi nói đến lỗ hổng trong hoạt động khai thác Bitcoin, bằng chứng rất rõ ràng.
