Văn bản sau đây được tổng hợp từ loạt bài Twitter Space #dialogue nhà giao dịch, chủ nhà FC, đối tác sáng lập của SevenX Ventures, Twitter @FC_0X 0
Khách mời của số này: Sa Bi Ge, người sáng lập CashCashBot, Twitter @SaBiBro 666
Con đường giao dịch của Brother Sabi: Chuyển đổi từ chiến lược trao đổi sang chiến lược on-chain
Brother Sabi, người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu trên chuỗi. Sinh ra ở Đài Loan, anh tham gia lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017. Năm 2019, anh gia nhập một sàn giao dịch đại lục và làm việc trong bộ phận niêm yết tiền tệ của sàn này, tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi và thẩm định dự án (DD). Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh hiểu biết sâu sắc về ngành mà còn đặt nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, anh quyết định rời sàn giao dịch và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Những ngày đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi mức độ phổ biến của thị trường NFT giảm dần, anh ấy đã quan sát sâu sắc sự gia tăng của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi của mình để tập trung chiến lược vào các giao dịch trực tuyến và các quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và nhóm của mình đã phát triển nhiều công cụ phân tích và bot giao dịch để theo dõi chuyển động của các địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của Sabige có những đặc điểm khác biệt: nó không tập trung vào định giá tường thuật mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và các quy tắc dừng lãi và dừng lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng bằng cách thiết lập các chiến lược dừng lãi và dừng lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Lúc đầu, anh ấy tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi giao dịch nhóm (cabal), sau đó là hành vi của các địa chỉ chính chính của từng mã thông báo. Thông qua phân tích chuyên sâu về các hoạt động trực tuyến này, anh tiếp tục cải thiện tính chính xác của các quyết định giao dịch.
Hiện tại, tài sản chính của Sabige bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của nó. Ngoài ra, #Mooden, một người nổi bật gần đây, đã đạt được một cột mốc quan trọng đối với anh ấy: đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng đối với Anh Sabi, tầm quan trọng của $MOODENG còn vượt xa cả lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác nhận tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch “đi theo chính”. Kết quả thực tế này không chỉ nâng cao độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Làm thế nào để sử dụng dữ liệu và kỷ luật để giành chiến thắng trong giao dịch?
Trong quá trình giao dịch, Sabige nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa là “gấp đôi vốn và cắt lỗ một nửa”, đây là cốt lõi trong công tác quản lý rủi ro của ông. Chiến lược này sử dụng các quy tắc rõ ràng để tránh sự can thiệp vào tâm lý thị trường và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, bạn chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% để đạt EV dương. Ví dụ:
Kịch bản chốt lời: bán toàn bộ tài sản sau khi tăng gấp đôi để đạt được 100% lợi nhuận.
Kịch bản dừng lỗ: bán toàn bộ tài sản sau khi cắt đôi, dẫn đến lỗ 50%.
Dựa trên các giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt quá 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ cho thấy sự tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Anh Sabi dựa trên xác suất, và trọng tâm là ổn định tâm lý và tránh những biến động thị trường ngắn hạn trong các quyết định giao dịch.
Đồng thời, nhóm Sabige đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm cốt lõi để cung cấp cho người dùng những hiểu biết sâu sắc về các điểm nóng và hành vi chính của thị trường:
Phân tích nội bộ mã thông báo (CashCash Bot)
Thông qua dữ liệu lớn, cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của mã thông báo được phân tích. Các tính năng cốt lõi của nó bao gồm:
Xác định các hành vi chính: Sàng lọc các địa chỉ có tương quan chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể và phân loại chúng thành băng đảng hoặc cụm chính.
Phân tích ảnh chụp nhanh và xu hướng: Tiến hành đánh giá định tính và định lượng về mức độ tập trung nắm giữ mã thông báo để xác định xem những người chơi chính có đang tích lũy tiền hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển địa chỉ (chẳng hạn như sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn tiền xu) và xu hướng dòng vốn trên chuỗi để hình thành dự đoán chính xác về hoạt động chính.
Tín hiệu GỌI FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch theo thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu tích lũy của hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh của nhóm. Khi một nhóm địa chỉ có lịch sử xuất sắc xuất hiện trên thị trường để mua chung một mã thông báo nhất định trong một khoảng thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ gửi tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường và xác định xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ: khi công cụ phân tích nội bộ tiền tệ cho thấy mức tích lũy chính của một mã thông báo nhất định đã đạt đến điểm cao và tín hiệu FOMO CALL nắm bắt hành vi mua tập thể của nhiều loại tiền thông minh, điều này thường cho thấy mã thông báo có thể trở thành thị trường điểm nóng. Người dùng có thể thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng dựa trên dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược nhân đôi số vốn và cắt lỗ một nửa.
Làm thế nào để nắm bắt các xu hướng chính thông qua dữ liệu và hành động?
Trong thị trường tiền điện tử, những người chơi chính kiếm được lợi nhuận thông qua tích lũy và phân phối. Trong quá trình này, hành vi nắm giữ vị trí trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách nắm bắt các mô hình hành vi chính thông qua dữ liệu. Ví dụ: lực chính sẽ hiển thị các hành vi cụ thể trên chuỗi trong thời gian tích lũy và những hành vi này có thể được thu thập và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi có nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự hơn, lực lượng chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để xác định các hành vi tiềm ẩn có thể có của lực lượng chính. Anh Sabi tin rằng đây là một trò chơi liên tục và mô hình giám sát được tối ưu hóa linh hoạt là chìa khóa mang lại hiệu quả lâu dài cho chiến lược.
Chiến lược của Sabige bắt đầu bằng cách theo dõi các địa chỉ “tiền thông minh”, thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Sử dụng các công cụ để lọc các địa chỉ này, anh và nhóm của mình đã thiết lập danh sách giám sát và DAO của riêng họ để liên tục giám sát một nhóm cụm địa chỉ có hiệu suất vượt trội.
Các phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Xác định các hành động tập thể: Giám sát nhóm phát hiện ra rằng một số cụm địa chỉ nhất định hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi tích lũy và phân phối tập thể. Mô hình này trở thành nền tảng của chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi đi theo lực chính, tránh vào 100 vị trí hàng đầu và giữ thái độ thấp để tránh ảnh hưởng đến nhịp giao dịch của lực chính. Thông thường, các vị thế mua không vượt quá 0,5% vốn hóa thị trường của token.
Phản hồi tín hiệu: Khi các cụm trong danh sách giám sát cùng nhập một mã thông báo nhất định, chiến lược sẽ thực hiện thông qua các thử nghiệm nhỏ để tránh bị lộ sớm hành vi của chính nó.
Ví dụ về chiến lược: Quy trình giao dịch của Mooden
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng đối với đội ngũ Sabige. Vào tháng 9 năm 2024, nhóm đã theo dõi rằng một cụm địa chỉ có hiệu suất xuất sắc trong thời gian dài đã được đưa vào MOODENG trên quy mô lớn và nhanh chóng thu hút được vốn. Dựa trên các kỹ thuật giao dịch trong quá khứ của lực lượng chính, nhóm đã duy trì các khoản mua nhỏ và theo dõi từng bước.
Trong quá trình giao dịch, lực lượng chính đã kiểm tra tâm lý mua và bán của thị trường thông qua nhiều lần kéo lên và kéo lại, đồng thời đảm bảo rằng nồng độ chip không bị pha loãng. Bằng cách theo dõi những thay đổi về tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này trong thời gian thực, Anh Sabi nhận thấy rằng những người chơi chính sẽ thu hút tiền trở lại sau mỗi đợt pullback. Hiện tượng này củng cố niềm tin lạc quan của nhóm vào MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ mức vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên mức vốn hóa thị trường hàng trăm triệu. Nhóm không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh lý thuyết giao dịch đi theo lực lượng chính thông qua quá trình này.
Làm thế nào để nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử?
Những thay đổi mang tính chu kỳ trong thị trường tiền điện tử có tác động đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ vĩ mô, trọng tâm của nguồn vốn sẽ khác nhau trong các giai đoạn khác nhau:
Vòng quay tiền tệ chính thống: tiền có thể tập trung vào các tài sản chính thống như BTC và ETH. Tại thời điểm này, tính thanh khoản trên chuỗi khan hiếm và khối lượng giao dịch nhỏ.
Các chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như việc chuyển gần đây từ ETH sang Base, BSC và sau đó sang Solana. Solana đã trở thành điểm nóng cho các giao dịch tần suất cao và các dự án sáng tạo nhờ TPS cao và phí gas thấp.
Thay đổi về bản nhạc và câu chuyện Meme: Trong các bản nhạc được chia nhỏ hơn, chẳng hạn như mã thông báo Meme, tiền cũng sẽ luân chuyển do cập nhật bảng khởi chạy hoặc thay đổi câu chuyện. Ví dụ: từ thị trường PVP tần số cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của quỹ thị trường tiếp tục thay đổi.
Thông qua các công cụ dữ liệu trên chuỗi như Dune, nhóm SaBiGe giám sát khối lượng giao dịch và dòng vốn trên chuỗi trong thời gian thực để hỗ trợ đưa ra quyết định. Ví dụ, vòng quay quỹ gần đây cho thấy nền kinh tế ảo (như AI Agent, Virtuals) trên các chuỗi mới nổi đã trở thành một điểm nóng, điều này thúc đẩy nhóm điều chỉnh vị trí kịp thời và theo xu hướng của quỹ.
Tại sao sự bình tĩnh và kỷ luật có thể quyết định thành công hay thất bại trong giao dịch?
Thị trường giá lên mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng có rủi ro cao. Trong một thị trường như thế này, điều đặc biệt quan trọng là giữ bình tĩnh và kỷ luật:
Phán quyết độc lập: Anh Sabi nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh các chiến lược thay vì phục vụ cho tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường giá lên có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bối rối trước câu chuyện về “thị trường giá lên vĩnh cửu” và trở nên lạc quan quá mức.
Chốt lời đúng thời điểm: Một cái bẫy lớn trong thị trường giá lên là “không muốn bán”. Ngay cả khi thị trường đi lên, việc chốt lãi là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Ngay cả khi bạn bỏ lỡ điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn được ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Sự hỗ trợ của dòng tiền ổn định: Dòng tiền là sự đảm bảo cho giao dịch bình tĩnh. Việc có được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc các quỹ định lượng có thể làm giảm sự phụ thuộc vào những biến động ngắn hạn của thị trường và khiến các giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.
Trong thị trường giá lên, các nhà giao dịch thường sẽ phải đối mặt với sự lo lắng, có thể bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không tốt như mong đợi và những biến động tâm lý do các đợt thoái lui ngắn hạn gây ra. Về vấn đề này, Anh Sabi cũng chia sẻ câu trả lời của mình:
Tập trung vào khung giao dịch: Các giao dịch ngoài khuôn khổ không được coi là thành công ngay cả khi chúng có lãi. Cốt lõi của giao dịch là xác minh các chiến lược và trau chuốt kiến thức chứ không phải lợi nhuận tạm thời.
Thiết lập môi trường giao tiếp bình tĩnh: tránh bị làm phiền bởi các tín hiệu cảm xúc và duy trì liên lạc với các đối tác thương mại bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong một thị trường giá lên, cảm xúc quá nóng có thể dễ dàng dẫn đến những quyết định phi lý.
Hãy ghi nhớ tính chất chu kỳ của thị trường: Sa Bige chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là “vĩnh cửu”, mà là một chu kỳ trong đó cơ hội và rủi ro cùng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, người ta vẫn cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi một câu chuyện xuất hiện trên thị trường mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Làm thế nào để nhanh chóng cải thiện trình độ nhận thức của bạn?
Anh Sabi tin rằng cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng kết nối và việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của chính một người. Ông nhấn mạnh rằng việc vượt qua vùng thoải mái của xã hội và tích cực tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để cải thiện bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh tiếp tục học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác để tìm ra điểm đột phá cho riêng mình. Tác động của việc giao tiếp với mọi người là rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh bạn có thể truyền cảm hứng cho bạn suy nghĩ và tối ưu hóa hơn nữa con đường của riêng mình. Ông ủng hộ việc giao tiếp xã hội đi lên và khám phá nhiều khả năng hơn bằng cách tương tác với những người tốt hơn.
Ông cũng đề cập rằng “Rich Dad Poor Dad” là cuốn sách có tác động sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm về bốn góc phần tư của sự giàu có và dạy ông suy nghĩ về việc quản lý tài sản từ góc độ kiếm tiền làm việc cho bạn. Ông đề cập rằng cuốn sách này đã phá vỡ khái niệm “công việc ổn định” trong giáo dục truyền thống và truyền cảm hứng cho ông khám phá khả năng kinh doanh và đầu tư.
Ngoài sách, sự tiến bộ của anh còn được hỗ trợ bởi các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
1. Phân tích trên chuỗi KOL
Ai Dì @ai_ 9684 xtpa: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường.
Anh Mai @Michael_Liu 93: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của lực lượng chính từ một góc độ khác.
2. Mạng xã hội và cộng đồng: Nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách theo dõi các nhà giao dịch tích cực trên Twitter và Telegram, đồng thời thảo luận về các xu hướng mới và cơ hội kinh doanh với các thành viên trong nhóm.
Ngoài ra, Brother Sabi tin rằng việc tích hợp nhận thức trên Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và nhóm của mình thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trên Web2 và khám phá cách sao chép các mô hình thành công của họ sang Web3. Kiểu tư duy đa lĩnh vực này cho phép anh ấy luôn dẫn đầu trong việc khám phá các hướng đi mới.
Tóm tắt và đề xuất
Tối ưu hóa liên tục và dựa trên dữ liệu: Các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong chiến đấu thực tế nhưng đòi hỏi phải điều chỉnh động liên tục. Ngoài ra, cho dù đó là việc luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay chuyển đổi các câu chuyện theo dõi, người ta cần phải nhạy cảm và có khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược mà còn đòi hỏi một tâm lý ổn định. Bất kể thị trường tăng giá hay thị trường giảm giá, chỉ bằng cách tuân theo các quy tắc giao dịch và duy trì phán đoán độc lập, chúng ta mới có thể đạt được lợi thế lâu dài.
Thiết lập các trụ cột về nhận thức và dòng tiền: Với nền tảng là dòng tiền ổn định, các nhà giao dịch có thể đối mặt với những biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Thông qua học tập liên tục và nâng cấp vòng tròn, bạn luôn có thể dẫn đầu về kiến thức.