此前，CertiK 對KYC 黑市、演員僱傭以及KYC 買賣曾做過一些調研。包括Telegram 和Discord 的各類平台上都有兜售已通過KYC 驗證的Web3.0 交易所賬戶服務，包括KYC 演員買賣等。不禁讓人們懷疑，這樣的賬戶買賣活動是否在暗網上也十分猖獗。
通過我們對買賣KYC 賬戶的調查表明，情況可能並非如此：CertiK 對300 個暗網市場的KYC 賬戶欺詐性買賣分析顯示，只有4% 與Web3.0 KYC 欺詐廣告相關。
調查背景介紹
KYC（客戶背景調查）是金融服務提供者向客戶銷售金融服務產品時必須遵守的法律程序之一。這些規定要求客戶證明他們的身份——使用身份證明文件和其他個人記錄使得金融機構能夠更好地評估風險並監測所有類型的金融犯罪，包括欺詐、洗錢、和恐怖主義活動相關的融資以及盜用他人身份等。
根據金融服務的性質，某些國家可能會要求：收集其客戶的身份信息、通過定期更新身份文件對客戶進行評估、篩選客戶交易並密切關注重點人物等等。
聽起來或許很複雜，但這就如同我們普通人申請貸款一樣，都需要對我們的背景、信用等進行調查。其實使用過中心化交易所的人很可能很熟悉其中一些做法。然而Web3.0 生態系統的半匿名性質和相對較新的特點，使得傳統金融監管機構對該行業實施KYC 特別困難。這不乏由多種原因造成，其中包括許多交易所都安置在了金融監管比較寬鬆的司法管轄區運營，而這些司法管轄區大部分未能按照國際統一準則對金融平台進行監管。
目前的監管環境，很可能為不良分子在利用中心化交易所（CEX）進行洗錢和轉移資金方面創造了機會。用來洗錢的其中一種方法是：通過欺詐性KYC 賬戶來獲得資金。
大家可以通過閱讀《對話地下團夥「KYC」演員，揭開偽造KYC 產業鏈面紗》這篇文章獲得更多信息。這項調查重點主要在Telegram、Discord 和其他社交媒體網站上的欺詐性KYC 銷售（僱傭演員等試圖通過欺詐手段通過KYC 驗證等）。然而，我們也想更深入地了解這種活動有多少是發生在暗網市場。
暗網市場通常與犯罪服務有關，包括出售被盜數據、信用卡信息、惡意軟件、僱傭黑客、買賣毒品和武器甚至是人體器官等。
分析暗網市場上的KYC 銷售
圖片描述
圖片描述
暗網市場數據庫中活躍和不活躍的鏈接數量
該數據庫中只有27% 的鏈接是有效鏈接。在出售KYC 賬戶或KYC 服務的市場中，有效鏈接的數量僅佔總數的4% 。
不僅主辦KYC 的CEX 賬戶廣告數量相當少，每個平台上的廣告總數也很少。下圖顯示了與KYC 服務銷售相關的供應商在所有市場的分佈情況。
圖片描述
圖片描述
圖片描述
圖片描述
總結
總結
總結
總的來說，暗網中KYC 的CEX 賬號買賣市場似乎並不大，就其對行業總體的欺詐數量來說，在統計學上基本不相關。
因此我們可能會繼續看到這種KYC 買賣活動在Telegram 和Discord 上佔據主導地位，畢竟這些渠道已經被Web3.0 的個人和項目大量使用並佔據。這些社交平台不僅比暗網市場更容易訪問，而且是大部分Web3.0 愛好者的“常駐地”。它們的易用性無疑為犯罪分子創造了更大的便利性。
