2023 年9 月11 日，區塊鏈技術公司歐科雲鏈控股（01499.HK，下稱“OKLink”）正式推出多功能鏈上反洗錢服務：OKLink Onchain AML（anti-money laundering）。作為亞洲提供此類監管技術（RegTech）平台的區塊鏈技術公司，此次歐科雲鏈推出的AML 服務能夠通過對地址交易進行解析，並結合區塊鏈標準和安全審計技術，助力數字資產公司、DeFi 項目和金融機構實現合規和風險檢測。
OKLink Onchain AML 服務以“標籤”的形式為區塊鏈地址附加標識符，從而有效檢測和識別風險合約、地址、代幣和非法活動，幫助用戶區分交易所、MEV 機器人、智能合約、黑客和加密鯨等地址。標籤數據與鏈上數據分析緊密結合的方式，有效增強了OKLink Onchain AML 提供自動化和持續交易篩查和追踪的能力。與此同時，用戶還可以根據特定的合規程序、風險政策或其他要求在AML 平台上進行個性化定制。
作為OKLink Onchain AML 中兩大核心產品，KYT（Know Your Trasaction）和KYA（Know Your Address）在傳統的KYC 服務基礎上進行革新。 KYT 將地址與現實世界建立關聯， 監控充提幣交易風險、識別惡意地址並生成警報，滿足數字資產服務商(VASP) 的合規與風控需求；KYA 可針對鏈上地址的風險類型進行識別、分析、測算和分類，並協助數字資產調查，初步篩查鏈上交易風險，從而提高數字資產透明度。值得一提的是，目前KYT 已經率先支持了對Base、Starknet 等熱門鏈檢測的功能。
談及此次Onchain AML 服務正式上線，歐科雲鏈集團副總裁、歐科雲鏈控股執行董事張超表示：“歐科雲鏈正式推出OKLink Onchain AML，引領了數字資產行業透明和安全的潮流，體現了歐科雲鏈持續致力於開發和提供直觀的、基於區塊鏈的工具，幫助客戶監測風險，並確保符合不斷變化的監管環境。我們期待為虛擬資產服務提供商、金融機構、項目方和政府與執法機構提供包羅萬象且量體裁衣的服務。”
在產品功能方面，張超透露：“OKLink 已具備全球主流區塊鏈的全方位解析能力，現已覆蓋各類區塊鍊網絡170 餘條，並擁有超過34 億的地址標籤。在此基礎上，OKLink Onchain AML 服務支持對所有這些區塊鏈上曾記錄的所有交易歷史的追溯。虛擬資產服務提供商（VASP）可由此進行配置，滿足各個司法管轄區監管要求；金融機構可以通過AML 的合規解決方案檢測非法活動，如洗錢、恐怖融資、欺詐和盜竊等事件；DeFi 和鏈上協議項目方可以通過自定義警報來檢測和減輕資金風險，如用於與金融不端行為、制裁、洗錢、恐怖融資和其他非法活動相關的合約代碼和資金；政府機構和執法機構能夠更高效便捷地識別、監測和調查虛擬資產交易風險和金融犯罪。”
OKLink Onchain AML 積極響應香港於2023 年6 月1 日實施的VASP 新許可製度。新的VASP 指南旨在通過實施嚴格的要求和與資產託管、客戶資產隔離和網絡安全標準相關的保護措施來保護投資者。由於VASP 需要在香港的監管框架下運營，該地區將更加重視滿足監管合規要求，包括AML 和鏈上交易監測。 “這些都與OKLink Onchain AML 的理念與使命不謀而合”，張超進一步介紹道。
據官方介紹，歐科雲鏈同時提供Web3數據分析平台區塊鏈瀏覽器、專注鏈上調查的鏈上天眼（Chaintelligence）數據工具，始終助力構建虛擬資產領域的合規與安全。
