本文作者：劉正要（上海曼昆律師事務所資深律師）
NFT 或者說數字藏品產業近兩年來涉及刑事案件的數量眾多，其中詐騙罪是最常見的罪名，同時詐騙罪又是最容易判得重的罪名，因為很多平台非常容易在涉案金額上超過50 萬（有些平台的投資很輕鬆就過百萬甚至達到千萬等級），一旦詐騙金額達到50 萬未來的量刑就是10 年以上，妥妥地屬於重罪。
但是最近上海市閔行法院的一則有關數字藏品平台涉案的判決《一張圖片上千元？小心藏在「數字藏品」後的騙局！ 》是以集資詐騙罪結案的，而且被告小張、小劉被判了緩刑，相對於數藏圈涉刑時頻繁登場的詐騙罪來說，從某種意義上小張和小劉是幸運的。
今天劉律就聊聊數字藏品平台如果涉嫌刑事犯罪，大機率都會涉及到哪些罪名，這些罪名有什麼不同？
01 數藏平台為什麼涉刑？
數藏平台的玩法不合規是其涉刑的主要原因，根據劉律師代理的多起類似案件來看，出事的平台主要集中在開通二級市場，並且全部或部分存在以下問題：
一、自買自賣、惡意炒作
有些平台會自己「購買」或透過員工購買數字藏品，等待時機在高位拋售，這種老鼠倉式的玩法實質上是割普通用戶的韭菜，在刑法評價上屬於對他人財產「具有非法佔有為目的”，可能涉嫌詐騙犯罪。
二、增發
對外宣傳為限量版，實際平台增發部分藏品自留，待價格飆升後拋售，和前一種情形本質形同，也可能涉嫌詐騙犯罪。
三、虛假IP
以虛假的IP 宣傳為噱頭來吸睛，號稱某圈內知名藝術家，實際上是某寶上不到100 元淘到的美術技工；甚至乾脆“拿來主義”，誰火抄誰的。這容易構成知識產權侵權甚至犯罪。
四、虛假上鍊
數字產品或NFT 和傳統電子圖片最大的不同就是它是具有唯一性，在區塊鏈上有自己的“一席之地”的，但是實踐中我們發現有些平台號稱發行的是NFT，但並沒有真實上鏈；或給予的區塊鏈地址的假的，以欺騙小白用戶，這些行為也是構成詐騙犯罪的。
五、資質不全
我們知道做數藏平台尤其開通了二級市場的平台至少要有三個資格：ICP 和EDI 經營許可證、文網文、區塊鏈資訊服務備案，當然如果有藝術品經營備案、拍賣經營許可證等備案或許可的那是極好不過的了。但是現實往往骨感的很，有些平台經營者除了一顆對數藏狂熱的「赤子之心」以外，啥都沒有。雖然說資質不全並不必然會導致警察上門，但一旦涉及刑事犯罪，補救起來為時晚矣，律師往往很難找到有利的辯點。
02 數藏都會涉及哪些罪名？
目前實務上與數藏平台涉案相關的罪名主要是三：詐騙罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。
一、詐騙罪
詐騙罪是不合規的數藏平台觸發最多的罪名。什麼是詐騙罪？ 《刑法》條文並沒有直接規定，按照一般人樸素的理解就是騙別人的錢，法律工作者可能會從行為人是否有「虛構事實、隱瞞真相使被害人陷入錯誤認識，被害人基於錯誤認識而處分財產，最終被害人失去財產，行為人或第三人獲得財產」的行為模式來判斷。為什麼定詐騙罪的比較多，就是因為數藏的很多玩法經常會讓司法機關認為平台具有“騙取他人財物之目的”，翻譯一下就是平台是割韭菜的，常見的情形就是上述的老鼠倉、惡意炒作、大量增發等等行為。一旦被認定為詐騙罪，將來的定罪量刑都是比較重的，按照現在的規定，一旦涉案金額在3 千— 1 萬元，就可以定3 年以下有期徒刑（具體標準各省有所區別），一旦涉案金額超過50 萬元，就可以判處10 年以上有期徒刑。我們知道，數藏平台一旦涉刑是很容易達到50 萬以上的金額的。
二、非法吸收公眾存款罪
數藏平台發售藏品少則超過數千則上萬份，有些平台明確宣傳高收益等特徵很有可能觸發非法吸收民眾存款罪。此罪名的構成需要四個條件：非法性、公開性、利誘性、社會性。非法性是違反國家金融監管規定吸收資金；公開性是透過傳播媒介公開向社會宣傳；利誘性是籌資平台承諾還本付息或給予回報；社會性是被吸收資金的對像是不特定的社會公眾（反之，在親友之間集資不構成本罪）。數藏平台不具金融執照，透過公開的網路進行宣傳，集資的對像是不特定的社會公眾，出事的平台往往具有高收益、高回報的利誘宣傳。在滿足這四個特徵時，一旦被司法機關認定有擾亂國家金融秩序的話，就很有可能構成本罪。根據規定，只要滿足非法吸收的數額超過100 萬或非法吸收的存款對象超過150 人或因非吸給存款人造成的直接損失超過50 萬等條件之一的，就可能被判處3 年以下有期徒刑。
三、集資詐騙罪
此罪是本次閔行法院的判決罪名，行為人的紅線行為主要有虛構IP 方、透過網絡向不特定對象公開高收益、自買自賣、虛增交易等，關鍵是平台後期直接停止對伺服器的續費，關閉平台後跑路。這也是非法吸收民眾存款和籌資詐騙罪的主要區別：對集資款是否有非法佔有的目的。集資詐騙罪是行為人在非法集資時就有不打算還款的目的，而非法吸收公眾存款罪的行為人則沒有這方面的意圖。如果行為人關閉平台、跑路失聯，拒絕退款的話是非常有可能被司法機關認定為集資詐騙罪的。這個罪門檻是只要集資的金額超過10 萬元，就可能被判處3 年以上7 年以下有期徒刑。
03 結語
數藏市場這兩年是下行趨勢，但市場越是不景氣越是要堅守合規經營的底線，不然只會導致劣幣驅逐良幣，使數藏產業徹底涼涼。身為刑事律師，劉律建議各數藏平台要注意避免上文中提到的紅線行為。即使因為經營不善而不得不退出，也要製定合理的清償方案，避免出現群體性維權事件而導致平台涉刑。
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