암호화폐 시장에서 데이터는 항상 사람들이 거래 결정을 내리는 중요한 출발점이었습니다. 어떻게 데이터 안개를 극복하고 효과적인 데이터를 발견하여 거래 결정을 최적화할 수 있습니까? 이는 시장이 계속해서 주목하고 있는 주제이다. 이번에 OKX는 특별히 Insight Data 칼럼을 기획하고 CoinGlass, AICoin, Coingecko 및 0x Scope와 같은 업계 데이터 플랫폼과 협력하여 공통 사용자 요구에서 공동으로 시작하여 시장 참조 및 학습을 위한 보다 체계적인 데이터 방법론을 발굴하고자 합니다.
다음은 온체인 데이터 분석 방법론 확립 방법 등을 주제로 OKX Web3 팀과 0x Scope 팀이 공동으로 개발한 다섯 번째 이슈의 내용입니다.
0x Scope 정보: 0x Scope는 Web3를 위한 선도적인 데이터 분석 및 AI 데이터 제공업체입니다. 범용 Web3 LLM을 만들고 있으며 AI를 사용하여 사용자가 Web3를 이해하고 Web3와 상호 작용하는 것이 너무 어렵다는 문제를 줄이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이는 0x Scope 팀이 2022년부터 축적하기 시작한 풍부하고 다양한 Web3 관련 데이터에 기인하며, 이는 거의 200개에 달하는 Web3 전문 기관에서 채택되었습니다. 현재 0x Scope의 Scopescan과 Scopechat은 누적 사용자 채택 수가 100만 건이 넘습니다.
OKX Web3 소개: 이 팀은 심층적인 기술적 배경과 풍부한 업계 경험을 갖춘 최고의 인재들을 모아 수년 동안 암호화폐 분야에서 계속해서 혁신하고 실천해 왔으며 계속해서 사용자 경험과 보안에 중점을 두고 있습니다. 현재 OKX Web3 지갑은 시장에서 가장 포괄적인 분산형 다중 체인 지갑으로, 5개 주요 부문에서 지갑, 거래, NFT 시장, DeFi 및 Dapp 검색이 내장되어 90개 이상의 공개 체인을 지원합니다. 사용자는 앱, 플러그인 및 웹 페이지를 통해 멀티체인 토큰, NFT 및 DeFi 자산을 볼 수 있습니다.
1. 온체인 데이터 분석은 매우 중요합니다. 초보자는 첫 단계를 어떻게 밟아야 할까요?
0x Scope: 먼저 주소, 금액(amount), 보낸 사람(from), 받는 사람(to), 가스 비용(gas) 등 기본 개념과 논리를 이해해야 합니다. 그리고 가장 기본적인 블록체인 브라우저를 사용하고 이해한 다음, 더 자세한 분석을 위해 다른 도구를 사용해보세요.
일반적으로 일반적으로 사용되는 분석 플랫폼이나 도구에는 온체인 데이터 플랫폼, 블록체인 브라우저 및 API 인터페이스가 포함됩니다. 온체인 데이터 플랫폼(예: ScopeScan, ScopeChat, Nansen, Glassnode 및 Dune Analytics)은 편리한 데이터 액세스 및 분석 기능을 제공합니다. 블록체인 브라우저(예: Etherscan 및 Blockchain.com Explorer)는 블록, 거래 및 계정 정보를 수동으로 쿼리할 수 있습니다. 또한 많은 블록체인 네트워크와 데이터 제공업체(예: Etherscan API 및 CoinGecko API)는 프로그래밍 방식으로 온체인 데이터를 얻을 수 있는 API 인터페이스를 제공합니다.
또한 온체인 데이터 분석은 크게 거래 유형과 설문 조사 유형의 두 가지 범주로 나뉩니다. 트레이딩 데이터 분석은 온체인 데이터를 통해 초기 알파나 추세를 발굴하거나, 트레이딩 대상의 기초 데이터를 분석하여 트레이딩 전략을 수립할 수 있습니다. 조사 데이터 분석을 통해 온체인 데이터를 통해 자금 흐름과 잠재적인 주소 지도 관계를 발견하거나, 데이터 상관관계를 통해 비정상적인 사건의 실제 원인을 찾아낼 수 있습니다.
OKX Web3: 온체인 데이터 분석은 블록체인에 직접 기록된 데이터를 검사하고 해석하여 네트워크 활동, 사용자 행동 및 시장 동향에 대한 통찰력을 얻는 것입니다. 온체인 분석에 대한 첫 번째 단계를 시작하려는 신규 사용자를 위한 몇 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다.
먼저, 기본적인 거래 데이터와 지갑 활동을 이해하기 위해 Etherscan과 같은 블록체인 브라우저에 익숙해집니다. 둘째, 활성 주소, 거래량, 공급 분포와 같은 주요 온체인 지표에 주의를 기울이십시오. 다음으로, Nansen, Debank, Glassnode와 같은 사용자 친화적인 온체인 분석 도구를 탐색하여 온체인 데이터를 시각화하세요.
기본 지표부터 시작하여 일일 활성 주소 또는 거래 수와 같은 간단한 데이터 포인트를 추적하세요. 동시에 온체인 데이터가 시장 움직임 및 거래자 행동과 어떻게 관련되는지 이해하고, 과거 데이터를 분석하여 가격 움직임과의 패턴 및 상관관계를 식별합니다. 마지막으로 온체인 분석을 기본적, 기술적 분석과 결합하여 보다 포괄적인 관점을 얻습니다.
2. 어떤 핵심 지표에 집중해야 합니까?
0x 범위: 주로 요구 사항과 시나리오에 따라 다릅니다.
귀하의 전략이 기본 분석 또는 장기 거래인 경우 다음 10가지 지표에 중점을 두는 것이 좋습니다.
• 거래 수는 일정 기간 동안 블록체인 네트워크에서 발생하는 총 거래 수이며 일반적으로 네트워크의 활동 및 사용을 반영합니다.
• 활성 주소 수, 일정 기간 내에 거래 기록이 있는 고유 주소 수. 활성 주소 수가 많을수록 네트워크 사용자의 참여도가 높아집니다.
• 신규 주소의 수는 일정 기간 내에 생성된 신규 주소의 수를 의미합니다. 신규 주소의 수가 증가한다는 것은 일반적으로 네트워크가 신규 사용자를 유치했음을 나타내며 네트워크의 사용자 성장을 나타냅니다.
• 거래 수수료, 거래에 대해 사용자가 지불하는 총 수수료, 높은 거래 수수료는 네트워크의 혼잡 수준과 사용자가 지불하려는 비용을 반영하여 높은 네트워크 수요를 나타낼 수 있습니다.
• 평균 거래 가치, 각 거래의 평균 금액. 평균 거래 가치가 높을수록 거래 규모가 크다는 의미일 수 있으며 이는 자금 흐름과 사용자 거래 습관을 이해하는 데 도움이 됩니다.
• 유동성: 분산형 거래소(DEX)에서 거래 가능한 자산량입니다. 유동성이 높은 시장은 일반적으로 거래 불황과 시장 깊이에 영향을 미치며 더 안정적이고 건전합니다.
• 토큰 보유 집중도, 상위 10/50/100 보유자가 보유하는 총량 비율 등 토큰 보유자의 분포. 높은 보유 집중도는 시장 변동 위험을 증가시킬 수 있습니다. 일부 집중도. 시장 위험;
• TVL(Total Value Locked ), DeFi 프로토콜에 고정된 총 가치. 높은 TVL은 일반적으로 해당 프로토콜이 인기 있고 널리 사용됨을 나타내며 DeFi 프로토콜의 규모와 인기를 측정합니다.
• 스마트 계약 호출 수, 일정 기간 내에 스마트 계약에 대한 호출 수입니다. 호출 수가 많다는 것은 스마트 계약의 사용량과 인기를 반영하여 해당 계약이 널리 사용되고 있음을 나타냅니다.
• 개발자 활동, 프로젝트 코드 베이스의 업데이트 빈도 및 기여자 수는 프로젝트의 개발 진행 상황과 활동을 반영하여 프로젝트가 지속적으로 개선 및 개발되고 있음을 나타냅니다.
귀하의 전략이 단기 매매이거나 추세를 포착하여 수익을 창출하려는 경우, 현재 시장 수요의 비정상적인 변동과 거래소의 대규모 입출금을 반영하는 탈중앙화 거래소의 과매수 및 과매도 조건에 주의하는 것이 좋습니다. , 이는 주력의 잠재적인 거래 의도를 드러낼 수 있습니다.
귀하의 전략이 카피 트레이딩이라면 스마트 머니의 역학에 더 많은 관심을 기울일 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 머니의 과거 수익률은 강력한 장기 수익성을 지닌 거래자를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래 빈도와 수량을 통해 스마트 머니의 활동과 시장 참여를 이해할 수 있습니다. 거래 성공률은 스마트머니의 거래 정확성을 평가하고, 보유 기간은 전략이 단기인지 장기인지를 나타냅니다. 자산 분배는 포트폴리오가 얼마나 다양했는지를 보여주며, 거래 수수료는 거래 비용을 반영합니다. 위험 조정 수익은 위험을 통제하면서 수익을 얻을 수 있는 스마트 머니의 능력을 측정하며, 스마트 머니의 온체인 평판은 커뮤니티에서의 평가를 보여줍니다. 또한 유동성 공급은 스마트머니가 거래 행동에 영향을 미칠 수 있는 유동성도 제공하는지 여부를 이해하는 데 도움이 됩니다. 이러한 지표를 통해 스마트 머니 역학을 더 잘 이해하고 추적할 수 있습니다.
위험을 감지하는 경우 최소한 다음 10가지 주요 지표에 중점을 두는 것이 좋습니다.
• 비정상적인 거래량, 특정 기간 동안 정상보다 훨씬 높은 거래 수를 말하며, 이는 잠재적인 공격이나 해킹, 자금 이체 등의 비정상적인 활동을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 특정 금액 한도를 초과하는 거래를 의미하는 거액 이전은 자산 절도, 돈세탁 또는 탐지 회피를 나타낼 수 있습니다.
• 거래 빈도, 즉 단위 시간당 거래 수는 비정상적으로 높은 거래 빈도는 지속적인 공격이나 사기를 나타낼 수 있습니다.
• 신규 주소에서 대량의 거래가 발생하는 경우, 이는 공격자가 공격의 근원지인 이 주소를 관찰하여 자신의 신원을 숨기기 위한 수단일 수 있습니다. 식별될 수 있다;
• 스마트 계약 호출, 스마트 계약이 포함된 트랜잭션 호출, 스마트 계약은 공격의 대상 또는 도구가 될 수 있으며, 이러한 호출을 분석함으로써 공격자의 작업 방법을 이해할 수 있습니다.
• 토큰 전송, 네트워크 내 특정 토큰 전송, 비정상적인 전송은 토큰 도난 또는 불법 전송과 같은 특정 공격을 가리킬 수 있습니다.
• 비정상적인 가스 요금, 평균보다 상당히 높거나 낮은 거래 수수료, 공격자는 높은 가스 요금을 사용하여 거래를 가속화하거나 낮은 가스 요금을 사용하여 소규모 거래의 대량 배치를 숨길 수 있습니다.
• 거래 간격, 즉 연속 거래 사이의 시간, 짧은 기간 내의 연속 거래는 자동화된 공격 또는 거래 스크립트의 사용을 나타낼 수 있습니다.
• 체인의 프로토콜 및 계약의 비정상적인 활동, 특정 프로토콜 또는 스마트 계약의 활동 급증. 이는 공격자가 프로토콜 내의 취약점이나 문제를 악용하여 발생할 수 있습니다.
• 계좌 잔액 변경, 즉 계좌 잔액의 중요한 변경으로 사용자가 자금 도난이나 이체를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사실 일반적으로 이러한 지표는 본질적으로 주요 거래자가 남긴 흔적입니다. 초보자들은 이러한 흔적을 분석함으로써 시장의 변화를 느낄 수 있습니다.
OKX Web3: 초보자의 경우 블록체인 네트워크와 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 얻기 위해 다음 4가지 주요 지표에 집중하는 것이 좋습니다.
• 활성 주소 수: 이 지표는 네트워크 사용량과 경제 활동에 대한 기본적인 이해를 제공합니다. 초보자는 활성 주소의 변화를 관찰함으로써 네트워크가 얼마나 활동적이고 사용자가 얼마나 참여하는지 파악할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 시장 활동을 평가하는 중요한 지표이며 시장의 매수 또는 매도 압력을 이해하는 데 도움이 됩니다. 높은 거래량은 일반적으로 시장 참여자가 더 활동적이라는 것을 의미하는 반면, 낮은 거래량은 시장이 방관하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
• MVRV(시장 실현 가치) 및 NUPL(미실현 이익-손실): 이 지표는 시장 가치와 전반적인 정서에 대한 뛰어난 통찰력을 제공합니다. MVRV는 토큰이 시장에서 적절한 가격으로 책정되었는지 평가하는 데 도움을 줄 수 있으며, NUPL은 투자자에게 현재 수익 또는 손실을 내고 있는지 여부를 보여줄 수 있습니다.
• 공급 분포: 이 지표는 토큰 소유권의 집중도를 보여줍니다. 초보자는 공급 분포를 분석함으로써 코인이 소수의 주소에 너무 집중되어 시장의 유동성과 안정성에 영향을 미칠 수 있는지 여부를 이해할 수 있습니다.
초보자가 이러한 기본 지표에 더 익숙해지면 온체인 거래 수수료, 채굴 난이도, 네트워크 해시율 등과 같은 더 복잡한 다른 지표를 분석에 점차적으로 통합하여 블록체인에 대한 전반적인 이해를 높일 수 있습니다. 체인 네트워크와 시장의
3. 온체인 데이터를 통해 신흥 Web3 프로젝트를 식별하는 방법은 무엇입니까?
0x 범위: 매우 간단한 방법은 매일 GAS 소비 순위에 주의를 기울이는 것입니다. 비정상적으로 증가한 계약의 대부분은 그날 또는 최근의 일부 인기 프로젝트를 반영합니다.
보다 효율적인 방법은 Etherscan의 Chrome GAS 플러그인을 사용하는 것입니다. GAS가 급등하는 것을 발견하면 언제든지 브라우저의 오른쪽 상단에서 현재 GAS 수준을 확인할 수 있습니다. 또는 Etherscan의 Gas Tracker를 사용하여 모든 사람의 가스가 어디에 사용되는지 확인하세요. 일반적으로 이 경우 몇 가지 새로운 프로젝트를 찾을 수 있습니다.
가장 일반적으로 사용되는 것은 Scopescan의 최고 가스 소비자 순위입니다. 이 목록을 자주 보면 대부분의 경우 ETH 체인 순위의 상위권이 Uniswap 라우터, USDT 계약 및 Banana Gun과 같은 여러 TG 봇이라는 것을 알 수 있습니다. . 이 순위에서 익숙하지 않은 계약을 찾으면 계약에 Scopescan 또는 Etherscan에 대한 태그가 있는지 확인할 수 있습니다. 실습이 더 많은 학생을 위해 이 계약을 배포한 사람과 해당 계약이 어디에 있는지 확인할 수도 있습니다. 수수료는 어디서 나오나요? 또 다른 방법은 Scopescan에서 프로젝트 탐색기 순위를 살펴보는 것입니다. 갑자기 이 순위(TVL 순위 및 사용자 순위)에 표시되지 않은 프로젝트를 발견했다면 이는 이 프로젝트를 확인해 볼 가치가 있다는 의미이기도 합니다.
OKX Web3: 사실, 새로운 온체인 프로젝트를 식별할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 온체인 활동을 모니터링하는 것이 중요한 단계입니다. 여기에는 새로운 스마트 계약 배포 추적, 증가된 거래량 찾기, 계약과 상호 작용하는 고유 주소가 포함됩니다. 새로운 프로젝트의 가스 사용량을 분석함으로써 블록체인 생태계에서의 활동과 개발 진행 상황을 심층적으로 이해할 수 있습니다.
둘째, Dune Analytics, nansen 및 데이터 집계 플랫폼인 Glassnode와 같은 도구에서 제공되는 맞춤형 대시보드를 활용하여 신흥 프로젝트의 주요 지표를 보다 효과적으로 추적하고 분석할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 분산형 금융 프로젝트에 고정된 총 가치의 증가를 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 dApp 및 게임의 일일 활성 사용자를 추적하고 새로운 토큰의 전송량 및 보유자 증가를 평가할 수 있습니다.
온체인 데이터 외에도 오프체인 데이터의 상호 참조에도 주의를 기울여야 합니다. 소셜 미디어 활동 및 커뮤니티 성장 모니터링, GitHub 리포지토리에서 개발자 활동 관찰, 프로젝트 토큰의 가격 변동 및 거래소 거래량 분석은 모두 신흥 프로젝트의 잠재력을 평가하는 데 중요한 추가 기능입니다. 이러한 방법과 데이터 소스를 포괄적으로 사용하면 가치와 개발 잠재력이 있는 새로운 Web3 프로젝트를 종합적으로 평가하고 식별하는 데 도움이 됩니다.
하지만 매우 번거롭다면 OKX Web3 지갑 검색 섹션의 순위 목록에서 잠금 볼륨 TVL, DEX 거래 볼륨, DeFi, DEX 및 기타 온체인 프로토콜의 대출 상태 등의 정보를 직접 확인할 수도 있습니다. , 매우 편리합니다.
4. 온체인 데이터 분석을 수행할 때 흔히 저지르는 오해와 주의사항은 무엇입니까?
0x 범위: 우리는 온체인 데이터 분석을 수행할 때 몇 가지 일반적인 오해와 중요한 사항에 주의를 기울여야 한다고 믿습니다.
첫째, 주소 라벨과 활동에 대한 일반적인 오해가 있습니다. 예를 들어 이체는 항상 매수 및 매도 활동을 나타내는 것은 아니며, 거래소에서의 입출금 활동이 반드시 실제 매수 및 매도 활동을 반영하는 것은 아닙니다. 유동성을 제공하기 위해 마켓 메이커는 입출금 작업을 자주 수행하므로 이러한 작업량이 평소 수준보다 훨씬 높을 경우에만 잠재적인 시장 신호로 간주되어야 합니다.
둘째, 대부분의 사용자는 일반적으로 하나 이상의 주소를 사용하므로 분석에서는 개별 주소가 아닌 전체 활동을 고려해야 합니다. 그러나 스마트머니는 중앙화된 거래소에서 입출금을 통해 자금을 이동할 수 있습니다. 이는 온체인 데이터에만 의존하는 분석이 항상 모든 상황을 성공적으로 포착할 수는 없음을 의미합니다. 또한, 단일 데이터 소스에 지나치게 의존하는 것은 위험하므로, 종합적인 분석을 위해 오프체인 데이터를 결합하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 시장에 갑작스러운 움직임이 있을 때 정부가 발표하는 중요한 경제 데이터와 같은 가능한 배경 뉴스를 이해하면 보다 포괄적인 시장 상황을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한, KOL이 공개하는 정보나 의견의 경우 일반적으로 주소 및 주체의 실제 상황에 대한 심층적인 분석 없이 특정 거래 이벤트에만 초점을 맞춥니다. 따라서 데이터 뒤에 숨은 이야기를 더 깊이 파고 이해하는 것은 분석가의 몫입니다. 마지막으로, 오랫동안 사업을 해왔고 평판이 좋은 데이터 분석 제품을 선택하는 것이 좋습니다. 이를 통해 데이터의 신뢰성과 분석의 정확성을 높일 수 있습니다.
OKX Web3: 저는 0xscope의 관점에 동의합니다. 신규 사용자는 온체인 데이터 분석을 수행할 때 몇 가지 일반적인 오해와 중요한 사항에 주의해야 합니다.
첫째, 데이터의 정확성과 신뢰성이 중요합니다. 온체인 데이터는 다양한 요인의 영향을 받아 불완전하거나 부정확한 데이터가 발생할 수 있습니다. 또한, 분석 결과를 오도할 수 있는 프로젝트 팀이나 대규모 보유자에 의한 데이터 조작 가능성에 주의해야 합니다.
둘째, 일반적인 오해는 데이터를 잘못 해석하는 것입니다. 온체인 지표를 분석할 때 전체 시장 상황의 영향을 무시하면서 맥락을 이해하고 고립된 데이터 포인트에만 기초하여 결론을 도출하는 것을 피하는 것이 중요합니다.
또한 단일 지표에 지나치게 의존하는 것도 위험합니다. 결정을 내리기 위해 하나 또는 두 개의 온체인 지표에만 의존하는 것은 피해야 하며, 오히려 더 포괄적이고 신뢰할 수 있는 분석을 얻기 위해 여러 지표의 조합을 사용하고 오프체인 데이터와 상호 참조해야 합니다.
마지막으로, 온체인 데이터와 현실 사이에는 격차가 있다는 점에 유의하세요. 예를 들어, 오프체인 거래나 두 번째 레이어 솔루션의 영향과 같은 일부 온체인 활동은 완전히 포착되지 않을 수 있습니다. 따라서 사용되는 데이터의 한계를 이해하는 것은 효과적인 분석을 수행하는 데 중요한 단계입니다.
결론
위 내용은 OKX가 출시한 인사이트 데이터 칼럼의 다섯 번째 호로, 초보자가 시작하는 데 참고 자료를 제공하기 위해 초보자가 온체인 데이터 분석 방법론을 구축할 수 있는 방법과 같은 실용적인 주제에 중점을 둡니다. 향후 기사 시리즈에서는 트레이더와 신규 플레이어가 트레이딩을 배우고 업계를 이해하는 데 참고 자료를 제공하기 위해 보다 실용적인 데이터 사용/분석 방법을 계속해서 탐구할 것입니다.
위험 경고 및 면책조항
이 글은 참고용입니다. 이 글은 작성자의 견해일 뿐 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 문서는 (i) 투자 조언 또는 투자 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유, (iii) 금융, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 관련 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
