종합 편집자: Felix, PANews
9월 25일, 미국 판사 루이스 캐플란(Lewis Kaplan)은 전 FTX CEO SBF(샘 뱅크맨-프리드) 사건의 주요 증인인 캐롤라인 엘리슨(전 앨러미다 리서치 공동 CEO이자 SBF 전 여자친구)에게 징역 2년을 선고했다. . 엘리슨은 또한 약 110억 달러를 몰수당하고 최소 보안 교도소에서 복역할 수 있습니다.
29세의 엘리슨(Ellison)은 거의 2년 전(2022년 12월) 송금 사기 음모 2건, 실제 송금 사기 2건, 상품 사기 음모 1건, 음모 1건 등 7건의 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 증권 사기를 저지르고 자금 세탁 음모를 저지른 경우 최대 110년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 그리고 지난 11월 재판에서 거의 3일 동안 SBF에 대해 증언했습니다.
성실하고 법원의 관용을 받는 것
최대 형기인 110년 중 그는 단 2년 형을 선고받았다. 법원에 제출된 서류에서 검찰은 엘리슨의 증언을 SBF에 대한 재판의 초석이라고 불렀습니다. 법정에서 미국 검사보 다니엘 사순(Danielle Sassoon)은 엘리슨의 증언이 SBF 혐의에 대한 파괴적이고 강력한 증거라고 부르며 관대함을 촉구했습니다.
검찰은 증인석에서 엘리슨의 행동이 SBF의 행동과 현저히 다르다고 말했다. SBF는 증언 중에 회피적이고 심지어 무시하며 질문에 직접 대답할 수 없었다고 말했다.
루이스 캐플란 판사는 엘리슨이 검찰과의 협력이 매우 상당했다며 관대한 형을 선고했다고 말했다. 나는 여기서 30년 동안 일했고 많은 협력자들을 만났습니다. 하지만 엘리슨 씨 같은 사람을 만난 적이 없습니다. 그는 사소한 사실적 오류나 사소한 불일치도 발견하지 못했다고 말했습니다. 엘리슨의 증언에서.
그러나 루이스 캐플런 판사는 엘리슨이 이 나라와 세계 역사상 최대 규모의 금융 사기에 연루되었거나 적어도 그에 가깝기 때문에 징역형이 필요하다고 말했습니다. 이처럼 심각한 사건에서는 협력이 감옥에서 나가는 것이 될 수 없습니다.
형을 선고하면서 엘리슨은 2017년부터 2022년까지 사기 행위로 피해를 입은 모든 사람에게 깊은 사과를 했습니다. 엘리슨은 변호사들에게 둘러싸여 맨해튼 연방법원을 떠나면서 아무 말도 하지 않았습니다.
이에 따라 SBF는 FTX의 수십억 달러 사기를 주도한 혐의로 징역 25년을 선고 받았습니다. SBF는 현재 판결에 항소했습니다.
엘리슨, SBF의 백룸 운영 폭로
지난 10월 증인석에 서 있는 3일 동안 Ellison은 FTX와 Alameda에서 SBF가 감독한 사기 행위를 폭로하여 배심원단을 사로잡았습니다.
Ellison은 SBF가 Alameda Research의 수십억 달러 손실을 은폐하고 두 회사의 재무 건전성을 허위 진술하기 위해 어떻게 FTX에 고객 예금을 불법적으로 사용했는지 설명했습니다.
이러한 밀실 운영은 암호화폐 시장이 바닥을 쳤던 2022년 5월과 6월에 더욱 강화되었으며, 이로 인해 Chelsea 및 Three Arrow Capital과 같은 대출 기관 및 투자 회사의 연쇄 붕괴가 촉발되었습니다.
Ellison은 Alameda의 대차대조표가 악화됨에 따라 SBF가 자신과 다른 동료들에게 사기를 가하도록 지시했다고 말했습니다. 한 가지 주요 문제는 자금의 대부분이 붕괴되고 있는 FTX의 토큰인 FTT에 의해 담보로 제공되었다는 것입니다.
Ellison은 또한 SBF가 사기를 은폐하기 위해 문서 위조를 어떻게 지시했는지 배심원들에게 말했습니다.
Ellison의 변호사인 Anjan Sahni는 Ellison이 SBF와 반복적으로 관계를 맺었다가 다시 끊기는 관계와 Ellison의 전체 직업 및 개인 생활이 SBF를 중심으로 돌아가는 것으로 인해 발생한 피해를 포함하여 비정상적인 상황을 언급하면서 그녀의 의뢰인에게 징역형을 선고하지 말라고 판사에게 요청했습니다. .
엘리슨의 변호팀은 엘리슨은 자신 외에는 누구도 비난하지 않는다. 그녀는 자신의 행동을 깊이 뉘우치고 수치심과 후회를 무덤까지 안고 갈 것이라고 썼다.
변호팀은 엘리슨이 공개적으로 나타나는 것을 두려워하게 되었고 인정받을 것을 두려워하여 실질적으로 직장을 잃었다고 썼습니다.
Ellison의 변호사는 또한 SBF가 관계 기간 동안 부부를 조종했다고 비난했습니다. 팀은 SBF가 2023년에 엘리슨의 일기를 언론에 유출했다는 점을 법원에 상기시켰다.
지난주 검찰은 SBF 유죄 판결에 도움을 준 엘리슨에게 감사를 표했습니다.
협조증인에 대한 처벌을 완화한 선례가 있다.
협력하는 증인은 때때로 그 일을 더 쉽게 피할 수 있습니다. 특히 그들이 큰 물고기를 잡는 데 도움을 준 경우에는 더욱 그렇습니다.
1990년대 후반 엔론의 대규모 사기를 조율하는 데 도움을 준 엔론의 최고재무책임자(CFO)인 앤드류 패스토(Andrew Fastow)는 이 사건에서 CEO 제프리 스킬링(Jeffrey Skilling)의 역할에 대해 증언한 후 6년의 징역형을 선고 받았습니다.
Kaplan 판사는 Ellison의 상황과 SBF의 상황 사이에 세 가지 차이점이 있다고 법원에 말했습니다.
첫 번째는 Ellison이 정부와 협력했다는 것인데, 여기에는 Ellison이 그녀에게 여러 개의 허위 대차대조표를 만들어 신경질적인 대출 기관을 달래는 데 사용하도록 지시했다는 증거가 포함되어 있습니다.
둘째, Kaplan 판사는 Ellison이 SBF보다 과실이 훨씬 적다는 사실을 발견했습니다. 엘리슨은 탐욕에 의해 동기가 부여되지 않았습니다. 대신 Ellison은 Ellison을 크립토나이트라고 불렀던 SBF를 기쁘게 하기 위해 너무 열심이었습니다. Kaplan 판사는 Ellison은 취약했고 Ellison은 이용당했습니다라고 말했습니다.
엘리슨은 또다시 후회했다. Kaplan 판사는 Ellison의 후회는 진짜입니다라고 말했습니다.
2022년 6월, Ellison은 Alameda의 FTX 계정에서 변칙적인 현상을 발견하고 FTX의 엔지니어링 이사인 Nishad Singh에게 우려 사항을 전달했습니다.
9월에 Ellison은 Nishad Singh에게 Alameda의 시장 위험에 대해 점점 더 우려하고 있다고 말했습니다. Nishad Singh은 이 소식을 SBF에 전달했습니다. FTX는 2022년 11월에 폭락했습니다.
Nishad Singh과 Ellison은 모두 재판에서 SBF에 대해 증언했습니다. 니샤드 싱은 10월 30일 형을 선고받을 예정이다. 또 다른 협력 증인인 FTX 최고기술책임자(CTO) 게리 왕(Gary Wang)은 11월 20일에 형을 선고받을 예정이다.
FTX 바하마 자회사의 전 공동 CEO인 라이언 살라메(Ryan Salame)는 지난 5월 징역 7년 6개월을 선고받았다. 그는 10월 13일부터 복역을 시작한다.
캐플란 판사는 엘리슨이 재범을 하지 않을 것이며 자신이 자란 보스턴과 최대한 가까운 최소 보안 교도소에서 복역하도록 명령했다고 말했습니다. 당신 삶의 모든 측면이 그 어느 때보다 더 많이 공개되었습니다. 이제 이 문장이 부드러워졌으면 좋겠습니다.
문서에 따르면 엘리슨은 11월 7일 감옥에 신고하라는 명령을 받았다.
