원본│오데일리 플래닛 데일리( @OdailyChina )
저자│웬서 ( @wenser 2010 )
테더의 시장 가치가 계속 최고치를 경신하면서 암호화폐 커뮤니티의 레퍼토리인 “FUD USDT”가 다시 나타날 것이라고는 누구도 예상하지 못했습니다.
10월 26일 Fox Business 기자 Eleanor Terrett는 Tether CEO Paolo Ardoino가 현재 공개 계획을 밝혔습니다라는 기사를 게재했습니다 . 반면 Wall Street Journal에 따르면 미국 재무부가 테더에 대한 제재를 고려하고 있습니다. 밧줄. Paolo는 나중에 다음과 같이 썼습니다 . Tether가 조사되고 있다는 징후는 없습니다. WSJ는 단지 오래된 뉴스를 반복하고 있습니다. 규제 당국이 암호화폐 산업에 점점 더 눈에 띄는 영향을 미치고 있는 오늘날에도 사람들은 여전히 폭우를 느끼고 있습니다. .
오데일리 플래닛 데일리(Odaily Planet Daily)는 독자들의 참고를 위해 USDT와 이를 뒷받침하는 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)의 후속 조사를 간략하게 검토할 것입니다.
테더(Tether)는 빠르게 성장하고 있습니다: 연간 수백억 달러를 끌어들이는 현금 괴물
이전 기사 최초의 안정적인 통화 USDT의 시장 가치가 최고치를 경신하며 테더 뒤의 수천억 비즈니스 제국을 드러냈습니다 에서 테더와 그 USDT 안정적 화폐 사업. 그것은 언급했다:
지난 7월, 테더는 2024년 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 데이터에 따르면 2024년 상반기 수익은 52억 달러로 사상 최고치를 기록했고, 순 영업 이익은 역대 최고 실적인 13억 달러를 기록했습니다.
월스트리트저널(Wall Street Journal)의 이전 뉴스 에 따르면, 2023년에는 글로벌 결제 거대 기업인 비자(Visa) 카드를 통하는 것만큼 테더(Tether) 네트워크를 통해 거의 많은 돈이 흘러갈 것이라고 한다. 연간 순이익은 62억 달러에 달해 순이익을 넘어설 것이다. 자산운용 대기업 BlackRock의 일반 주주들은 지난해 이익을 냈습니다(55억 달러에 불과).
Paolo CEO는 다음과 같이 말했습니다 : 금리 인상으로 인해 Tether는 지난 2년 동안 매우 높은 수익을 올렸습니다. 현재 보유고에서 5.5%의 수익을 올릴 수 있습니다. 지난 24개월 동안 Tether는 약 119억 달러의 수익을 올렸습니다. .
상반기 순환적 강세장 덕분에 테더와 USDT의 사업 성과는 매우 인상적이었고, 스테이블코인 트랙에서도 독보적이었다. 이들의 자금 유치 능력도 한 사업 금융에서 거듭 인정받았다. 한 번만 확인하십시오.
스위스 루가노에서 열린 Plan₿ 포럼에서 테더 관계자가 공개한 정보 와 보유자산 내역 에 따르면 보유자산은 현재 BTC 55억8000만달러, 금 38억7000만달러(10월 27일 가격 기준)로 집계됐다. 또한 총 94억 5천만 달러에 달하는 미국 재무부 채권도 약 1000억 달러를 보유하고 있습니다.
Tether의 1000억 비즈니스 제국을 뒷받침하는 것은 암호화폐 거래 및 교환에 대한 수요뿐만 아니라 국경 간 거래 및 심지어 회색 및 흑인 산업 자금 세탁 거래의 증가라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 이 언론이 보고서에서 규제 조사를 예고한 주된 이유다.
USDT가 철주먹의 공격을 받았나요? 아직 결론은 없음
앞서 월스트리트저널은 “이 문제에 정통한 소식통에 따르면 연방정부는 암호화폐 기업 테더(Tether)를 제재 및 자금세탁방지 규정 위반 혐의로 조사하고 있다” 고 맨해튼 검찰청이 범죄 수사에 나섰다고 밝혔다. 마약 밀매, 테러, 해킹과 같은 불법 활동에 자금을 조달하기 위해 제3자가 테더의 암호화폐를 사용하거나 이러한 활동으로 인한 수익금을 세탁하는지 조사하십시오.”
보고서가 발행된 후 Tether는 매우 신속하게 대응했습니다.
Paolo CEO는 즉시 해명을 제공하고 나중에 다시 게시했습니다 . Tether의 일상 업무에서 우리는 불량 국가, 테러리스트 및 범죄자가 USDT를 남용하는 것을 방지하기 위해 법 집행 기관과 직접 거래하는 경우가 많습니다. 장벽의 허위 주장 스트리트저널 기사를 조사한 결과, 기사에 담긴 주장은 절대 거짓임을 확인할 수 있다고 밝혔다.
테더 관계자는 이후 테더는 월스트리트저널의 무책임한 보도를 비난하고 강력한 법 집행 및 규제 추적과 협력하고 있다 는 제목 의 발표문을 발표했다. Street Journal은 Tether가 그러한 조사를 받고 있지 않다는 것을 확인한 후 그러한 확신을 가지고 무모한 비난이 담긴 기사를 작성했습니다. 이 기사는 또한 Tether를 오용하려는 악의적인 행위자들과 싸우기 위한 노력으로 Tether가 잘 문서화되어 있고 법 집행 기관과의 광범위한 협력을 부주의하게 얼버무리고 있습니다 . 그리고 다른 암호화폐.”
테더의 답변 이후 최초의 정보공개 매체인 월스트리트저널은 활동을 중단한 듯 해당 사안에 대해 침묵을 지켰거나, 추가 소식의 확인과 확산을 기다리고 있었다.
이는 “암호화폐 최초 스테이블코인 발행자”인 테더와 규제 당국 사이의 첫 번째 충돌이 아니라는 점을 언급할 가치가 있습니다.
Tether는 이전에 뉴욕주 법무장관실의 조사를 포함하여 여러 조사의 대상이었습니다. Tether와 그 모회사인 BitFinex는 주에서 불법적으로 운영한 혐의로 2021년에 1,850만 달러의 벌금을 부과 했습니다 . 불법 거래에 연루된 혐의로 2021년에 4,100만 달러의 벌금을 지불해야 합니다.
이번 조사에서는 법무부가 테더 지지자들이 은행 사기를 저질렀는지 여부에 대한 조사를 확대한 것으로 파악된다. 뉴욕 남부지방검찰청 대변인은 즉각 답변을 내놓지 않았다.
포춘(Fortune )에 따르면 잠재적인 혐의는 테러리스트 및 마약 밀매 네트워크 활동과 관련된 거래소의 돈세탁 및 제재 위반 혐의에 초점을 맞춘 미국 법무부 및 재무부가 바이낸스에 대해 제기한 혐의를 반영할 수 있습니다. Tether는 Hamas와 같은 그룹과 연결되어 있으며 러시아 무기 딜러도 관련되어 있습니다.
테더의 숨겨진 고민: 규제력과 불법 거래 사이의 딜레마에 직면하다
올해 초 TRM Labs가 발표한 불법 암호화폐 경제 보고서 에 따르면, 2023년에는 불법 거래량의 45%가 스테이블코인 거래가 주도하는 TRON 네트워크에서 발생했습니다. 2022년 41%), 테러 자금 조달 활동과 관련하여 USDT를 받은 Tron 독립 주소의 수는 작년에 125% 증가한 반면, 현재 Tether가 발행한 USDT 시장 가치의 절반 이상이 TRON에서 호스팅됩니다. 네트워크(600억 달러 이상).
또한 TRM Labs는 다크넷 시장의 약물 매출이 2022년 13억 달러에서 2023년 16억 달러로 증가했으며 TRON을 사용한 약물 매출도 4배나 증가했다고 밝혔습니다. 동시에 사이버 범죄자들은 상대적으로 낮은 가스 비용, 최소한의 가격 변동, 온체인 거래를 추적하기가 더 어렵다는 믿음(이러한 견해는 오래 전부터 구식임에도 불구하고) 때문에 블록체인 거래를 선호합니다.
즉, 테더는 사실상 불법거래에 상응하는 지불수단과 불법행위를 조장하는 온상 환경을 제공하는 셈이다. 이를 고려하여 Tether는 규제에 직면하기 위해 자체적으로 노력해 왔습니다.
올해 9월, Tether와 TRON은 TRM Labs와 T 3 Financial Crime Unit(줄여서 T 3 FCU)이라는 새로운 파트너십을 구축했다고 발표했습니다 . 그 중 TRM Labs는 금융범죄 퇴치 전문 역량을 보유하고 있으며, TRON은 세계 주요 블록체인이자 DAO(Decentralized Autonomous Organization)로서 강력한 기술력을 보유하고 있으며, Tether는 디지털 자산 분야의 거물입니다. 업계에서는 외부 조사팀의 지원을 제공합니다.
이 협력 협정에 따라 TRM은 테러, 제재 회피, 절도, 해킹, 사이버 범죄 및 사기와 같은 불법 의심 활동과 관련된 거래를 식별하기 위해 TRON 및 TEDA에 대한 지원을 계속 제공할 것입니다. TRM은 자체 기술과 수사 전문가의 글로벌 네트워크를 사용하여 TRON과 TEDA가 범죄 활동을 퇴치하는 데 도움이 되는 관련 정보를 생성하고 전 세계의 법 집행 활동을 지원할 것입니다. 이번 협력은 업계에서도 만장일치로 찬사를 받았으며, Forbes, CoinDesk, Cointelegraph, Benzinga, TheBlock, Odaily Planet Daily 등 국내외 유명 언론에서도 보도되었습니다.
또한 Tether는 범죄 행위에 맞서 싸우고 불법 행위와 관련된 주소를 동결하기 위한 계획을 발표했습니다.
9월 말 , 테더는 미국 법무부가 동남아시아 암호화폐 사기 계획과 관련된 자산 600만 달러 이상을 압수하는 데 도움을 줬다고 발표했습니다. 사기팀은 합법적인 플랫폼을 모방하여 사용자를 속였고, 미국 법무부가 신속하게 자금을 회수할 수 있도록 도왔습니다. 워싱턴 D.C.의 미국 검찰청은 테더가 자산 이전에 도움을 주었다는 사실을 공개적으로 인정했습니다. 현재까지 Tether는 45개 관할권의 180개 이상의 법 집행 기관을 지원했으며 18억 달러 이상을 동결했으며 1억 2,800만 달러 이상을 적법한 소유자 및 법 집행 기관에 재할당했으며 전 세계 법 집행을 지원하기 위해 불법 활동과 관련된 1,850개의 다중 지갑을 자발적으로 동결했습니다. .
이전에 온체인 탐정 Zach 목록의 모니터링 에 따르면, 동결된 자금의 총액은 698만 달러에 달했습니다. ZachXBT는 나중에 다른 주요 스테이블코인 발행업체에 비해 Circle이 해커 그룹 Lazarus Group의 주소를 블랙리스트에 올리는 데 4개월 반이 더 걸렸으며 Circle과 CEO Jeremy Allaire가 환경에 관심이 없다고 비난했다고 나중에 밝혔습니다. all. , 단지 그것에서 가치를 추출하는 것뿐입니다.
가장 최근의 온체인 USDT 동결은 베이징 시간으로 오늘 아침 6시 1분경 으로 거슬러 올라갑니다. 16, 152, 303 USDT가 포함된 TRON 체인의 주소가 동결되었습니다.
기존 우려에 대한 테더의 이해와 대응은 매우 명확하고 직접적이라고 할 수밖에 없지만, 돈세탁, 마약 거래 등 불법 활동에 USDT 스테이블코인이 사용되는 것을 더욱 방지하는 방법은 장기적인 노력이 필요한 방향일 수 있습니다.
결론: “넥스트 FTX”는커녕 테더도 떨어지지 않을 것이다
미국 정부가 테더를 조사하고 있다는 소식이 나온 날, 이스라엘과 이란 간 전쟁 갈등이 고조된다는 부정적인 소식과 함께 비트코인 시장을 포함한 암호화폐 가격이 모두 폭락하면서 소폭 하락을 촉발했다. 일부 사람들은 USDT가 테더에 문제가 생기면 암호화폐 업계에 FTX 뇌우 사건이 또 일어날 것이라고 외쳤다. next FTX. 치명적 충격이라고 해야 할까. 끝도 없이.
그러나 우리는 테더가 차세대 FTX는커녕 하락하지 않을 것이라고 믿을 만한 이유가 있습니다. 이러한 견해를 뒷받침하는 주요 근거는 USDT 사용자 수에 대한 객관적인 데이터입니다.
Tether 의 이전 발표 에 따르면 2024년 3분기 말 기준으로 3억 3천만 개의 온체인 지갑과 계정(사용자를 대표함)이 USDT 스테이블코인을 받았습니다(이 숫자는 미국 전체 인구에 해당). 이는 파트너에 따르면 수천만 명의 사용자가 있는 CEX와 같은 중앙 집중식 플랫폼에서만 USDT를 사용하는 사람들도 제외됩니다. 또한 USDT 사용자 수는 지난 4분기 동안 평균 9% 증가했습니다. 2024년 3분기는 USDT 사용자 증가가 가장 좋은 분기로, Tether는 3,625만 사용자를 환영합니다.
USDT와 그 뒤에 있는 발행인인 Tether가 오랫동안 세계 경제 시스템의 일부였다는 것은 의심의 여지가 없습니다. Paolo는 이전 에 USDT가 처음에는 단순한 암호화폐였을지 모르지만 지금은 세계에서 가장 많이 사용되는 디지털 달러입니다. 결제, 거래, 투자 등 다양한 가치를 지닌 USDT는 미국 대선 결과 발표와 추가적인 완화로 앞으로 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 암호화 규제 환경의 친숙성.
더욱이, Tether의 투자 영역도 점차 확장되고 있다는 점을 잊지 마십시오. 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 Tether Local AI 개발 키트의 최신 미리 보기는 이전에 녹색 에너지, 비트코인 채굴 및 인공 지능 분야에 투자한 것입니다. 지능 교육 및 교육 프로그램과 같은 분야에 뿌려진 씨앗도 미래에 유익한 결과를 가져올 수 있습니다.
USDT 신규 지갑/계좌 분기별 통계
