원본 | 오데일리 플래닛 데일리( @OdailyChina )
저자｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
지난 주 FTX가 제기한 소송에서는 나와즈 모하마드 미룬(Nawaaz Mohammad Meerun)(이하 미룬)이라는 모리셔스 시민이 1년 만에 FTX 거래소와 알라메다 리서치로부터 12억 달러를 압류했지만 과거의 결정적인 증거를 남기지 않았다는 사실이 드러났습니다.
첫 번째 모습: 신비한 고래가 4억 5천만 달러를 훔쳤습니다.
미룬의 첫 전투는 2021년 1월에 벌어졌다. 그는 유동성이 극도로 낮은 토큰인 BTMX를 첫 먹이로 선택했다. 두 달 동안 그는 BitMax 및 FTX 플랫폼을 통해 BTMX를 계속 구매했으며 결국 전체 네트워크 공급량의 약 50%를 통제했습니다 . Meerun에 힘입어 BTMX 가격은 0.03달러에서 3달러로 10,000% 상승했습니다.
이후 미룬은 FTX 마진거래 시스템(마진거래)의 취약점을 악용해 부풀려진 BTMX를 담보로 이용해 수억 달러를 빌려줬다 . 그런 다음 그는 재빨리 자금을 인출하여 4억 5천만 달러를 여러 지갑 주소로 옮겼습니다 .
소송에서는 미룬은 자신의 조작이 중단되면 BTMX의 가격이 폭락하고 빌린 자산을 모두 반환해야 한다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 그러나 미룬은 FTX의 규칙을 준수할 의도가 전혀 없었습니다.라고 소송에 명시되어 있습니다.
BitMax는 FTX 팀에 비정상적인 거래에 대해 경고했지만 FTX 경영진은 조치를 취하지 않았고 FTX 팀은 그의 계정을 잠그고 그의 출금을 중지하는 것을 잊어버렸습니다 . 미룬이 현금을 인출한 후 일부 직원은 손실액을 Alameda Research에 이전하여 문제를 은폐하려고 시도했습니다.
알라메다에서 미룬 현금 인출기까지
BTMX 조작에 성공한 후에도 미룬은 여기서 멈추지 않았습니다. 대신 그는 다른 전략, 즉 매도 전략을 택했습니다. 그는 덜 인기 있는 또 다른 코인인 모바일 코인(MOB)을 목표로 삼고 있습니다.
Meerun은 처음에 전체 MOB 공급량의 약 10%에 해당하는 FTX에 대한 매도 포지션을 설정했으며 나중에 Alameda가 이를 맡게 되었습니다. 숏 포지션을 커버하기 위해 Alameda는 대량의 토큰을 구매했습니다.
Alameda가 몇 주 동안 구매를 계속하는 동안 MOB 가격은 8달러에서 68달러로 750% 급등했으며 Alameda는 상당한 프리미엄을 지불했지만 Alameda가 구매 속도를 늦추자 다시 빠르게 급락했습니다. 궁극적으로 이 거래로 인해 Alameda는 약 10억 달러의 비용이 들었고 Meerun은 다시 한 번 현금을 회수했습니다.
2021년 8월, 미룬은 새로운 계정과 별칭을 사용하여 BAO, TOMO, SXP와 같은 비유동 토큰으로 유사한 조작 계획을 다시 수행하여 FTX가 이를 인지하기 전에 거의 2억 달러에 달하는 수익을 올린 것으로 알려졌습니다.
KNC 사건: 마지막 시도, 실패(그랬나?)
많은 성공 끝에 미런은 다시 한번 KNC 토큰을 타겟으로 삼았습니다. 그는 도난 또는 위조된 KYC 자료, 허위 주소, 존재하지 않는 우편번호를 사용하여 FTX 계좌를 개설하는 등 복잡한 계좌 구조를 신중하게 설정했습니다. 그는 또한 FTX의 담보 제한을 우회하기 위해 기본 계정 아래에 64개의 하위 계정을 설정했습니다.
그러다가 또 다른 저유동성 토큰인 KNC를 대량 구매하고, 동시에 다중 계좌 매수를 통해 가격을 끌어올렸습니다. 결국 그는 시장에서 KNC 유통량의 약 70%를 통제했고 , 이를 이용해 인위적으로 가격을 만들어냈습니다. FTX 마진 시스템의 집계 계산 취약점을 이용해 KNC의 명목 가치를 악용하여 KNC 포지션을 여러 하위 계정에 분산시켰고, 인위적으로 부풀려진 KNC를 담보로 사용하여 많은 자금을 인출하려고 했습니다. 가격이 폭락하기 전에 최대한 그러나 이번에는 FTX의 하급 직원이 자금 흐름 사이의 상관관계를 발견하고 이전 운영과의 연관성을 확인했으며 FTX는 즉시 계정 동결 조치를 취하고 새로운 마진 거래 제한을 시행했습니다.
FTX는 이후 미룬의 패턴을 알아차렸지만 그럼에도 불구하고 그는 6,800만 달러를 인출했습니다 .
범죄 네트워크와 배후 의혹
FTX의 소송은 미런을 시장 조작 혐의로 고발했을 뿐만 아니라 그를 다국적 조직범죄 집단에 연루시켰다는 내용도 담고 있습니다. 요금에는 다음이 포함됩니다.
폴란드, 루마니아, 우크라이나에는 인신매매 및 돈세탁과 관련된 범죄 네트워크와 연결되어 있습니다.
이슬람 극단주의 단체와 연관되어 있으며 테러 자금 조달에 개입할 가능성이 있습니다 .
미룬은 줄곧 혐의를 부인해왔다. 그는 FTX에서의 거래가 규정을 완전히 준수했다고 주장했으며 거래에서 손실을 입었다고 강조하기도 했습니다. 그는 나는 어떤 조직범죄 네트워크와도 연관이 없으며 극단주의나 테러리스트 활동에 자금을 지원한 적도 없다고 말했다.
흥미롭게도 @LouisOrigny 에 따르면 미런은 2024년에 FTX의 파산 채권자에게 1,200만 달러의 청구서를 제출했습니다.
제가 드릴 수 있는 말은, 생선을 한 마리 이상 드시면 이해해달라는 것뿐입니다...
