원제: Crypto Scams (전체 에피소드) | Mariana Van Zeller와 함께하는 Trafficked | Nat Geo
원문 출처 : 내셔널지오그래픽, 유튜브
원래 번역: TechFlow
두바이의 그림자: 사기꾼의 고백
두바이 팜 아일랜드의 호화로운 빌라에서 한 수수께끼의 인물이 인터뷰를 받았습니다. 주당 임대료가 15,000달러인 이 집에는 바닥부터 천장까지 창문이 있고, 그가 착용한 25만 달러짜리 보석 위로 햇빛이 비칩니다. 이건 합법적인 도둑질 방법이야. 그는 태연하게 말했는데, 그의 어조에는 불안스럽게도 자랑스러움이 엿보였다. 자신을 Mr. X라고 부르는 암호화폐 사기꾼은 마치 평범한 문제를 이야기하듯이 단 15분 만에 수천만 달러를 사기할 수 있는 사기를 어떻게 설계했는지 침착하게 설명했습니다.
이 독점 인터뷰에서 내셔널 지오그래픽 채널의 Trafficked 진행자 마리아나 반 젤러는 암호화폐 세계의 잘 알려지지 않은 측면, 즉 매년 일반 투자자로부터 수십억 달러를 사기하는 사기 행위를 공개합니다. 사기를 기획한 사람부터 재산을 잃은 피해자, 이런 범죄를 퇴치하기 위해 노력하는 FBI 요원까지, 이 쇼는 사실상 규제되지 않은 디지털 부의 시대에 숨은 혹독한 현실을 파노라마처럼 보여줍니다.
인터뷰 하이라이트
Mr. X (사기꾼)
그것은 합법적인 도둑질 방법입니다. 합법적인 돈벌이 방법입니다.
여러 KOL이 홍보하는 성공적인 마케팅 캠페인은 쉽게 약 6,900만 달러를 벌 수 있습니다.
두바이에서는 우리를 곤경에서 구해줄 수 있는 특권층 사람들을 알고 있습니다. 여기에는 소송이 없으므로 많은 일을 저지르지 않아도 됩니다.
그건 그들이 약해서야. 잃을 여유가 없는 돈은 투자하지 마, 알겠어? 누가 그럴까?
당신의 평생 저축을 토큰에 투자하고 5분도 구글 검색을 하지 않는다면, 저는 그들이 지구상에서 가장 멍청한 사람들이라고 생각합니다.
어떻게 잡힐 수 있을까? 누가 우리를 잡을 것인가? 암호화폐 경찰? 아무도 그 투자자들을 돕지 않을 것이다.
로버트(암호화폐 피해자에서 자경단원으로 전향)
먼지가 가라앉았을 때, 저는 86달러만 남았습니다. 형언할 수 없는 감정이었고, 감정적으로 파괴적이었습니다.
우리는 아마도 수천 명의 사람과 수백만 달러의 손실을 구했을 겁니다. 하지만 쉽지는 않았습니다. 심지어 사망 위협까지 받았습니다.
우리는 새로 출시된 토큰에 대해 의심스러운 활동의 징후를 모니터링합니다. 예를 들어, 토큰이 24시간 동안 85% 하락했지만 지난 1시간 동안 3%만 하락한 경우 일반적으로 누군가가 대량으로 매도하고 있다는 신호입니다.
합법적인 프로젝트는 문제를 피하는 것보다 투자자들에게 자금이 안전하다는 것을 증명하기 위해 많은 노력을 기울일 것입니다.
프로젝트에 참여한 개발자가 질문을 받았을 때 방어적인 태도를 취하거나, 질문자를 채팅방에서 제외하는 경우, 거의 확실히 사기의 신호입니다.
Xavier(암호화폐 애호가)
이런 짓을 저지르고도 처벌받지 않는 사람이 얼마나 많은지 놀랍습니다. 저는 개인적으로 이 일로 인해 평생 저축을 잃은 사람들을 알고 있습니다.
저는 7~8번이나 사기를 당했습니다. 처음에는 500달러를 투자했고, 두 번째에는 거의 10,000달러를 잃었습니다.
사람들은 독서를 좋아하지 않고, 조사하는 것도 좋아하지 않으며, 소셜 미디어의 트렌드와 인플루언서를 맹목적으로 따릅니다.
분산형 금융의 세계에서는 규칙도 없고 보호도 없습니다. 사기를 당하면 스스로를 비난할 수밖에 없고 돈을 돌려받을 방법이 없습니다.
FBI 대표
우리는 암호화폐에 많은 회색 영역과 정의되지 않은 영역이 있다는 말을 많이 듣습니다. 암호화폐는 돈이 아니기 때문에 통화 규칙이 적용되지 않습니다. 하지만 개인이 특정 약속이 이루어졌다는 것을 이해하고 투자하고 그 약속이 이행되지 않으면 사기입니다. 사기는 사기입니다.
우리는 종종 새로운 기술이 먼저 약탈적 개인에 의해 채택되는 것을 발견합니다. 작년에 우리는 암호화폐 관련 사기가 기하급수적으로 증가하는 것을 보았습니다.
FBI는 오늘이든 내일이든 항상 표적을 잡을 것이라고 종종 말합니다. 우리 시스템을 해치려는 자들은 항상 경계해야 합니다. 우리가 지켜보고 있으니까요.
펌프 앤 펌프 사기의 기본 사항
마리아나: 러그 풀 사기가 어떻게 작동하는지 설명해 줄 수 있나요?
Xavier(암호화폐 애호가, 쇼의 진행자 Mariana에게 사기에 대해 처음 설명한 사람):
마가리타를 이용해 이 사기가 어떻게 이루어지는지 설명해 보겠습니다. 토큰을 출시할 때, 예를 들어 사기 토큰이라고 합시다. 사기꾼들은 이미 매우 낮은 가격으로 많은 양의 토큰을 구매했습니다. 사람들이 구매를 시작하고 가격이 오르면 토큰의 유동성과 가치가 증가합니다. 이때에는 더 많은 투자자가 몰려들고 소셜 미디어의 홍보자들은 이 제품을 계속해서 홍보할 것입니다.
평균적인 초보 투자자는 이것을 보고 바로 뛰어들어야지. 좋아 보이고, 계속 오르고, 모두가 사고 있어.라고 생각합니다. 토큰의 인기가 절정에 달했을 때, 사기꾼들은 속임수를 써서 보유한 토큰을 모두 팔아버리고 가격을 폭락시킵니다. 이것이 바로 러그 풀 사기입니다.
얼마나 많은 사람들이 이런 짓을 저지르고도 처벌받지 않는지 놀랍습니다. 저는 이 때문에 평생 저축을 잃은 사람들을 직접 알고 있습니다.
마리아나: 일반 투자자들이 이 사기를 이해하는 것이 얼마나 중요할까요?
자비에르:
매우 중요함. 저는 7~8번이나 사기를 당했습니다. 처음에는 500달러를 투자하고 두 번째에는 거의 10,000달러를 잃었습니다. 문제는 사람들이 책을 읽는 것을 좋아하지 않고, 조사하는 것을 좋아하지 않고, 그저 맹목적으로 대중을 따르고 소셜 미디어의 인플루언서들이 하는 말에 따라 투자한다는 것입니다. 하지만 분산형 금융의 세계에는 규칙도 없고 보호 조치도 없습니다. 사기를 당했을 때는 자신의 불운에 대해 스스로를 비난할 뿐, 돈을 회복할 방법은 없습니다.
Insiders Note: X씨와의 대화
마리아나: 당신도 피해자였던 적이 있나요?
X씨:
네, 모든 암호화폐 거래자는 러그 풀(Rug Pull)을 경험했습니다. 그래서 저는 이런 일이 일어나고 있으니, 그들이 어떻게 이런 일을 하는지, 그들처럼 돈을 버는 방법을 알아내는 게 어떨까 생각했습니다.
마리아나: 왜 이것에 관심이 있어요?
X씨:
돈이 쉽게 벌리니까요. 이게 바로 쉬운 돈이에요.
마리아나: 한번의 사기로 얼마나 벌 수 있나요?
X씨:
여러 인플루언서가 홍보하는 성공적인 마케팅 캠페인을 통해 쉽게 6,900만 달러 정도의 수익을 낼 수 있습니다.
마리아나: 이게 도둑질이라고 생각하지 않아요?
X씨:
아니요, 이건 합법적인 도둑질이에요. 이것은 돈을 버는 합법적인 방법입니다.
마리아나: 만약 이게 합법이라면, 왜 마스크를 써야 하나요? 왜 이 일을 공개적으로 하지 않나요?
X씨:
많은 사람들이 내 얼굴을 알아볼 수 있기 때문이다. 이 사람은 저의 프로모터(쉴러)입니다. 그는 수십만 명의 팔로워를 보유하고 있고 유명인과도 연결되어 있습니다. 만약 우리가 알려지게 된다면, 우리의 삶의 방식은 끝날 것입니다.
마리아나: 당신의 생활 방식은 어떤가요?
X씨:
사치. 우리는 두바이에서 빌라 6개를 빌렸는데, 각 빌라의 임대료는 주당 15,000달러였습니다. 우리는 20명이 함께 여행했습니다. 저는 평소에 25만 달러 상당의 보석을 착용합니다. 우리는 수십만 달러짜리 고급차를 몰고 다녔고, 팜 아일랜드에서 가장 비싼 지역에 살았습니다. 여기(두바이)에는 우리를 곤경에서 구해 줄 수 있는 특권을 가진 사람들이 있습니다. 여기서는 소송이 없고, 우리는 많은 일을 저지르지 않아도 됩니다.
마리아나: 모든 것을 잃은 사람들에 대해 죄책감을 느끼나요? 이런 사기로 인해 자살하는 사람들이 있다는 소식을 들어보았습니다.
X씨:
그건 생각이 약한 놈이야. 잃어도 괜찮은 돈은 투자하지 마세요, 알겠어요? 누가 그런 짓을 하겠는가?
평생 저축을 토큰에 투자하려고 하면서 5분도 구글 검색을 할 수 없다면, 저는 그들이 세상에서 가장 멍청한 사람들이라고 생각합니다.
마리아나: 잡힐까봐 걱정하지 않아요?
X씨:
어떻게 적발됐어요? 우리를 잡을 사람은 누구일까? 암호화폐 경찰? 그 투자자들을 도울 사람은 아무도 없습니다.
우리는 법이 따라잡을 것이라고 걱정하지 않습니다. 그건 단순히 불가능한 일이기 때문입니다. 우리가 어디에 있는지 알아내는 것은 거의 불가능했고, 우리를 추적하는 것도 불가능했습니다.
마리아나: 당신은 돈을 어디에 쓰시나요?
X씨:
투자, 은행 계좌, 가족 계좌, 합법적인 사업을 하는 사람, 신발, 옷, 디자이너 브랜드, 보석. 기분이 정말 좋고, 해방감도 느껴져요.
피해자에서 자경단원으로 변신한 이야기
로버트(암호화폐 사기 피해자에서 자경단원으로 전향):
몇 년 전, 저는 암 진단을 받았고, 그 덕분에 삶의 속도를 늦추고 삶과 투자에 집중할 수 있는 시간이 더 많아졌습니다. 어느 날 아들이 내게 와서 아빠, 암호화폐를 좀 봐.라고 했어요. 저는 조사를 시작하고 돈을 투자했는데, 좋은 수익이 났어요.
어느 날 저는 토큰 발행에 참여했습니다. 이 프로젝트는 여러 차례 지연되었으며, 개발자들은 아직 젊고 제대로 홍보되지 않았습니다. 출시 당일, 개발자들은 거대한 러그 풀(Rug Pull)처럼 보이는 방식으로 전체 지분을 매각했습니다. 먼지가 가라앉았을 때, 나는 86달러만 남았습니다. 그 느낌은 형언할 수 없고 감정적으로 파괴적이었습니다. 다른 사람들도 이런 일을 겪고 있다는 것을 알고 있었기에, 나는 뭔가를 해야 한다고 결심했고, 그 일은 나 자신부터 시작해야 한다고 생각했습니다.
이제 우리는 사람들이 의심스러운 활동을 신고하도록 장려하기 위해 현상금을 제공하고 있습니다. 지난 30일 동안 우리는 약 17,500달러의 현상금을 지불했습니다. 이 돈은 우리 토큰에서 나오며 우리의 사명을 지원하는 데 사용됩니다.
우리는 수천 명의 사람들에게 수백만 달러의 손실을 막았을 수도 있습니다. 하지만 쉽지는 않았어요. 심지어 죽음의 위협까지 받았죠.
마리아나: 사기를 어떻게 알아낼 수 있나요?
로버트:
우리는 새로 출시된 토큰을 모니터링하여 의심스러운 활동의 징후를 파악합니다. 예를 들어, 24시간 동안 85% 하락한 코인이 지난 1시간 동안 3%만 하락한 경우 일반적으로 누군가가 대량 매도하고 있다는 신호입니다. 우리는 온라인 토론과 AMA 세션에 참여하여 직접 질문을 던질 것입니다.
프로젝트 개발자가 질문을 받았을 때 방어적인 태도를 취하거나 질문한 사람을 채팅방에서 제외하는 경우 거의 확실히 사기의 신호입니다. 합법적인 프로젝트는 문제를 피하는 것보다는, 투자자들에게 그들의 자금이 안전하다는 것을 증명하기 위해 많은 노력을 기울일 것입니다. 우리는 어느 투자자로부터 사기로 확인된 프로젝트에 투자해 달라는 요청을 받은 적이 있는데, 나중에 그가 더 큰 손실을 피하도록 도운 적이 있습니다.
법 집행 기관은 어떻게 생각합니까?
FBI 담당자:
FBI는 수많은 암호화폐 사기 사건을 목격했습니다. 우리는 암호화폐에는 불분명한 영역과 정의되지 않은 영역이 많다는 말을 많이 듣습니다. 암호화폐는 돈이 아니기 때문에 화폐 규칙이 적용되지 않는다는 말입니다. 하지만 개인이 특정 약속이 이루어진다는 것을 알고 투자하고, 그 약속이 지켜지지 않으면 그것은 사기입니다. 사기는 사기입니다.
우리는 종종 새로운 기술이 포식적인 개체에 의해 먼저 수용되는 것을 봅니다. 작년 한 해 동안 암호화폐 관련 사기가 기하급수적으로 증가하는 것을 보았습니다.
러그 풀 사기에 연루된 사기꾼은 자신이 취하는 조치를 정당화할 내부적 이유가 있어야 합니다. 피해자가 더 조심해야 한다고 생각하거나, 기술이 작동하는 방식이 이러니 피해자가 이해하지 못하는 게 자기들의 문제라고 생각할 수도 있습니다.
같은 주장은 내가 당신 집에 들어갈 수 있기 때문에 당신을 강탈할 수 있다고 말할 것입니다 . 그들은 다른 사람들의 힘들게 번 돈을 사기하려는 범죄 조직입니다. 우리는 이러한 가해자들이 법의 심판을 받도록 할 것입니다.
FBI 담당자:
사람들은 종종 FBI가 오늘이든 내일이든 항상 목표물을 잡는다고 말합니다. 그러므로 우리의 시스템을 해치려는 자들은 항상 경계해야 합니다. 우리가 지켜보고 있으니까요.
미래의 추세와 경고
마리아나:
2022년 중반까지 암호화폐는 전년도 최고치에서 2조 달러 이상을 잃었으며, 이 기간을 암호화폐 겨울이라고 불렀습니다. 예상대로 투자자들은 조심스러워졌고, 이는 펌프 사기가 더 어려워졌다는 것을 의미합니다.
그러나 시장이 주기적으로 회복되면 사기꾼들이 돌아올 가능성이 높습니다. X씨가 말했듯이, 사람들은 여전히 새로운 토큰에 투자하고 있으며, 사기꾼들은 계속해서 그들의 돈을 훔치고, 사람들을 계속 사기치고, 부정하게 얻은 수익을 금과 다이아몬드에 낭비할 것입니다.
Xavier의 조언:
무엇에 투자하기 전에 심층적인 조사를 해야 합니다.
X씨의 제안:
잃어도 괜찮은 돈은 투자하지 마세요.
주요 통찰력
암호화폐 사기의 매력은 빠르게 부자가 될 수 있다는 약속에 있으며, 이 분야의 복잡성을 이해하지 못하는 투자자들을 끌어들입니다(Google을 놓쳤어요. Apple도 놓쳤어요. 그래서 이걸 놓치고 싶지 않았어요.)
소셜 미디어와 유명인 홍보는 사기성 프로그램을 퍼뜨리는 데 중요한 역할을 하는데, 김 카다시안과 같은 유명인은 홍보 비용을 공개하지 않아 130만 달러에 가까운 벌금을 물었습니다.
사기꾼은 종종 기술에 정통한 젊은이들로, 자신의 행동에 따른 도덕적 의미를 알지 못하는 경우가 많습니다.
분산형 금융의 무법지대 특성으로 인해 사기를 추적하고 규제하기가 특히 어렵습니다.
경기 침체기에도 사기꾼들은 여전히 피해자를 찾을 수 있는데, 이는 인간의 탐욕과 재빨리 부자가 되고자 하는 끊임없는 욕망을 보여줍니다.
암호화폐 시장이 어떻게 발전하든 한 가지 분명한 것은, 이를 충분히 이해하고 신중하게 투자하지 않으면 투자자들은 계속해서 상당한 위험에 직면하게 될 것이라는 점입니다. 쇼에서 반복적으로 강조했듯이 조사를 하세요 그리고 잃을 수 없는 것에 투자하지 마세요.
