Tác giả gốc: James Smith
Tổng hợp｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Người dịch | CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )
Tiền điện tử đang tiến một bước gần hơn đến việc được áp dụng hàng loạt vào năm 2024 sau khi Hoa Kỳ phê duyệt Bitcoin ETF và Ethereum ETF, nhưng dữ liệu về dòng tiền điện tử từ các thực thể liên quan đến tội phạm mạng cụ thể vẫn đáng lo ngại, Chainalysis trước đó đã công bố một báo cáo bảo mật ngành tiền điện tử, các giao dịch bất hợp pháp nhìn chung đã giảm so với tính đến thời điểm này năm ngoái, nhưng hai hoạt động bất hợp pháp đáng chú ý—đánh cắp tiền và ransomware—đang gia tăng. Số tiền bị đánh cắp trong các vụ trộm tiền điện tử tăng lên hàng năm, tăng gấp đôi từ 857 triệu USD lên 1,58 tỷ USD vào cuối tháng 7. Ngoài ra, năm 2022 và 2023 sẽ chứng kiến sự gia tăng các thực thể tiền điện tử được chính phủ hoặc tổ chức quốc tế chấp thuận.
Dữ liệu này cũng cho thấy các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử đang ngày càng thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Thỉnh thoảng, một “tin tức lớn” trong lĩnh vực bảo mật sẽ xuất hiện trong ngành, chẳng hạn như vụ trộm tiền từ một số tiền lớn. trao đổi, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, v.v. Một số vụ án quy mô lớn nhận được sự chú ý rộng rãi có liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật đóng băng hoặc tịch thu số tiền liên quan. Gần đây, James Smith, một tác giả trong lĩnh vực này. về mã hóa, đã viết về cách các cơ quan thực thi pháp luật xử lý các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử. Một bài báo khoa học phổ biến, bài báo bao gồm một loạt các quy trình từ điều tra pháp lý về tiền điện tử liên quan đến việc thu giữ và xử lý cuối cùng của các cơ quan thực thi pháp luật . toàn văn, được biên soạn bởi Odaily Planet Daily:
1. Việc nắm bắt tiền điện tử có ý nghĩa gì?
Thu giữ tiền điện tử đề cập đến việc các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tài sản tiền điện tử, thường là một phần của cuộc điều tra pháp lý. Điều này có thể xảy ra trong bối cảnh gian lận, rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Nếu các cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ người dùng hoặc tổ chức có hoạt động bất hợp pháp, họ có thể tịch thu tài sản tiền điện tử trong ví của họ. Những khoản tiền này thường được chuyển sang ví do chính phủ kiểm soát cho đến khi kết thúc quá trình xét xử. tài sản sẽ bị tịch thu hoặc đem bán đấu giá. Nhưng nếu họ không có tội, tiền điện tử sẽ được trả lại vào ví của họ.
Việc thu giữ được thực hiện trong bối cảnh có lệnh bắt giữ, lệnh khám xét hoặc lệnh thu giữ, trong đó xác định rõ tài sản sẽ bị thu giữ. Lệnh thu giữ tiền điện tử thường được cấp cho các sàn giao dịch hoặc người giám sát tổ chức khác, không phải cá nhân.
Lệnh sẽ liệt kê địa chỉ ví của sàn giao dịch và lý do thu giữ. Sàn giao dịch sẽ được yêu cầu cung cấp khóa riêng của ví cho các công tố viên. Để tránh mọi trách nhiệm pháp lý và đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn, các sàn giao dịch thường sẽ tuân thủ quy định này và giao chìa khóa riêng của họ.
Tuy nhiên, dưới áp lực pháp lý, việc yêu cầu các sàn giao dịch bàn giao khóa riêng đặt ra một thách thức cơ bản đối với tinh thần phi tập trung mà tiền điện tử dựa vào. Và lệnh khám xét không phải là cách duy nhất để các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ các loại tiền điện tử như Bitcoin do các cá nhân hoặc tổ chức khác nắm giữ. Chính phủ cũng có thể thu giữ các loại tiền điện tử thông qua “thủ tục tịch thu” đề cập đến việc mất tài sản vĩnh viễn được quy định trong lệnh của tòa án. hoặc sự phán xét. Việc tịch thu tiền điện tử thường xảy ra trước khi bị tịch thu, nhưng không phải tất cả tài sản bị tịch thu đều bị tịch thu.
2. Quá trình thu giữ tiền điện tử là gì?
Quá trình tịch thu tiền điện tử khác với quá trình các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tài sản vật chất như tài sản, xe cộ hoặc đồ trang sức có thể bị mang đi về mặt vật lý, nhưng ví tiền điện tử yêu cầu khóa riêng tương ứng để mở khóa và chuyển tiền.
Các cơ quan thực thi pháp luật thường làm việc với các sàn giao dịch lưu trữ ví để lấy và thu hồi tiền. Cách này hiệu quả đối với ví nóng vì sàn giao dịch thường có bản sao khóa riêng đối với ví phần cứng hoặc ví lạnh ngoại tuyến và thuộc sở hữu cá nhân. cần phải hack vào thiết bị để lấy lại tiền.
Sau khi thu giữ một tài sản tiền điện tử, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ nắm giữ tiền điện tử và thanh lý nó, thường chờ lệnh của tòa án, một quá trình có thể mất nhiều năm. Tiền từ tài sản thanh lý sẽ được trao cho nạn nhân của tội phạm hoặc phân phối cho cơ quan chính phủ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thành lập Đơn vị Sử dụng Tài sản Ảo (VAXU) trong FBI vào năm 2022 để tập trung vào phân tích blockchain và tịch thu tài sản ảo VAXU hợp tác với Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về các vấn đề tịch thu. .) có sự hợp tác chặt chẽ.
Trong một số trường hợp, các cơ quan chính phủ sử dụng một quy trình gọi là tịch thu hành chính, trong đó chính phủ tịch thu tài sản mà không buộc tội người giữ ví, nghĩa là nếu không có phiên tòa, người dùng sẽ có thể bị mất tiền điện tử trong ví của họ.
Trong bối cảnh liên quan, FBI đã tung ra một token có tên NexFundAI vào tháng 5 năm 2024 như một phần của Operation Token Mirror, được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các cá nhân liên quan đến các hoạt động lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là các cá nhân và tổ chức có hành vi bơm và bán token. NexFundAI được thiết kế để bắt chước các loại tiền điện tử hợp pháp nhằm thu hút những kẻ thao túng thị trường, cho phép FBI thu thập bằng chứng chống lại chúng.
3. Khi nào tài sản tiền điện tử bị tịch thu?
Nhà chức trách tịch thu tiền điện tử khi chúng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo hoặc buôn bán ma túy.
Nếu ai đó sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy hoặc hack, điều đó có thể dẫn đến việc tiền điện tử bị chính quyền coi là thu nhập từ tội phạm và bị cơ quan chính phủ tịch thu nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp hoặc thu hồi số tiền bị đánh cắp.
Tội phạm sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch “ẩn danh” trên chuỗi và che giấu dòng tiền. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật có thể xác định số tiền thu được từ tội phạm thông qua dấu vết dữ liệu trên chuỗi và thu giữ tiền, đồng thời cũng có thể yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng các ví liên quan.
Khi quyết định có nên tiến hành thu giữ hay không, các công tố viên sẽ xem xét tổ chức liên quan đến việc thu giữ tài sản tiền điện tử, các thách thức về quản lý và tịch thu tiềm ẩn cũng như giá trị của tài sản.
(Như biểu đồ trên cho thấy, bắt đầu từ năm 2022, sẽ có sự gia tăng các tổ chức tiền điện tử được chính phủ hoặc tổ chức quốc tế chấp thuận)
4. Điều gì xảy ra sau khi tiền điện tử bị tịch thu?
Tại Hoa Kỳ, khi số tiền thuộc về bạn bị tịch thu theo luật dân sự, bạn cần thuê luật sư tịch thu tài sản để gửi yêu cầu xác minh đến cơ quan tịch thu để thực hiện hành động pháp lý. Cơ quan này có 90 ngày để nộp đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu tiền hoặc trả lại tiền điện tử.
Khi cơ quan nộp đơn khiếu nại về việc tịch thu, tòa án sẽ gửi thông báo cho tất cả các bên liên quan, yêu cầu họ trình bày vụ việc của mình. Luật sư của bạn có thể nộp đơn bào chữa, phản tố và đề nghị bác bỏ vụ kiện của cơ quan, những đơn kiện này có thể bị tòa án bác bỏ nếu có căn cứ. của vụ việc đã được chứng minh. Một vụ kiện chống lại bạn và yêu cầu nó trả phí luật sư cho bạn và trả lại tài sản tiền điện tử bị tịch thu.
Nếu cơ quan nộp đơn tố cáo hình sự đối với bạn, quy trình có thể phức tạp hơn và bạn sẽ cần phải bào chữa cho các cáo buộc bổ sung, trong trường hợp đó, bị cáo thường sẽ chấp nhận thỏa thuận nhận tội nên không cần phải có lệnh tịch biên. bị cáo có thể tự nguyện giao chìa khóa riêng như một phần của thỏa thuận nhận tội.
Tại Vương quốc Anh, Đạo luật thu hồi tội phạm năm 2002 nêu rõ cách xử lý tiền điện tử bị tịch thu. Tương tự như các tài sản bị tịch thu khác, 50% được chuyển đến Bộ Nội vụ, 50% còn lại được chia cho cảnh sát, Cơ quan Công tố và tòa án, với khả năng một số tài sản bị tịch thu sẽ được trả lại cho nạn nhân của các vụ án tiền điện tử.
Ở châu Âu, khi phát hiện hoạt động giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chính quyền sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh phong tỏa hoặc tịch thu tài sản. Để thực thi lệnh, họ làm việc với các nền tảng tiền điện tử. Trong các trường hợp xuyên biên giới, các cơ quan quản lý như Europol có thể trợ giúp. Tiền điện tử bị tịch thu sẽ được lưu trữ trong ví do chính phủ kiểm soát và có thể được bán đấu giá theo luật pháp của quốc gia.
Ngược lại, các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (Tổng cục Thực thi (ED)) và các nhóm tội phạm mạng địa phương làm việc cùng nhau hoặc riêng lẻ để tịch thu tiền điện tử. Khi phát hiện hoạt động bất hợp pháp, chính quyền có thể xin lệnh của tòa án chỉ đạo các sàn giao dịch đóng băng hoặc tịch thu tài sản. Số tiền điện tử bị tịch thu sẽ được giữ trong ví dưới sự giám sát của chính phủ trong khi chờ phán quyết cuối cùng của tòa án, nhưng vì Ấn Độ đang phát triển các quy tắc rõ ràng để xử lý tiền điện tử. đối với tội phạm liên quan nên quá trình này có thể kéo theo một cuộc điều tra dài hạn.
5. Ví dụ về tịch thu tiền điện tử
Chúng ta hiện đã quen với nhiều ví dụ về việc chính phủ tịch thu tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như tài sản của Bitfinex, Silk Road và Mt. Gox.
hack bitfinex
Vào năm 2022, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã thu hồi được số Bitcoin trị giá khoảng 3,6 tỷ USD liên quan đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Khoảng 120.000 BTC đã bị tin tặc đánh cắp. Nhiều năm sau, số tiền này cuối cùng đã được liên kết với hai cá nhân trên (Morgan và Lichtenstein).
Các nhà chức trách đã tịch thu tài sản như một phần của cuộc điều tra và mặc dù các giao dịch Bitcoin là ẩn danh, vụ việc nêu bật những diễn biến trong các cuộc điều tra phân tích trên chuỗi, cho thấy rằng ngay cả những khoản tiền bất hợp pháp từ nhiều năm trước cũng có thể được tìm thấy và thu giữ.
Sự cố Con đường Tơ lụa trên Web đen
Vào năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 144.000 Bitcoin từ thị trường darknet Silk Road. Người sáng lập thị trường, Ross Ulbricht, đã bị bắt vì tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Vụ tịch thu tiền điện tử được công bố rộng rãi này là một hành động trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. .
Cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ sau đó đã bán đấu giá số bitcoin bị tịch thu, hiện trị giá hàng tỷ đô la, và vụ án Con đường tơ lụa vẫn là một thời điểm quan trọng trong việc kiểm soát và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Vụ trộm Mt.Gox
Mt.Gox từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất nhưng đã phá sản vào năm 2014 do mất 850.000 Bitcoin (trị giá khoảng 450 triệu USD vào thời điểm đó). Sau khi nộp đơn xin phá sản, tài sản còn lại của sàn giao dịch (bao gồm hơn 200.000 Bitcoin) Bitcoin) đã bị chính quyền Nhật Bản thu giữ. Số tiền bị tịch thu sẽ được giữ dưới dạng ký quỹ trong khi chính quyền thanh toán cho các chủ nợ thông qua các thủ tục pháp lý.
Vào tháng 3 năm 2014, Giám đốc điều hành Mt. Gox, Mark Karpelès, đã mang lại hy vọng cho các chủ nợ khi ông thông báo rằng 200.000 Bitcoin đã được tìm thấy trong một ví kỹ thuật số cũ, giảm tổng số thiệt hại xuống còn 650.000 Bitcoin. Tòa án quận Tokyo sau đó đã bổ nhiệm một quản trị viên tạm thời để quản lý vụ việc pháp lý phức tạp, trong đó thách thức lớn nhất là định giá lại số Bitcoin bị mất, vốn đã tăng vọt kể từ vụ hack. Karpelès phải đối mặt với cáo buộc tham ô nhưng chỉ bị kết tội làm sai lệch hồ sơ. Vào năm 2024, việc trả nợ của chủ nợ sẽ tiếp tục và thời gian trả nợ sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2025.
6. Cơ quan thực thi pháp luật xử lý tiền bị tịch thu như thế nào?
Tại Hoa Kỳ, nơi các cơ quan liên bang được yêu cầu đệ trình kế hoạch lên Bộ Tư pháp trong đó nêu rõ cách thức chi tiêu quỹ, việc tịch thu dân sự đã trở nên phổ biến trong cuộc chiến chống ma túy vào những năm 1980 và đã bị chỉ trích kể từ đó.
Đôi khi, một phần tài sản bị tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu như một phần của thỏa thuận nhận tội, nhưng chỉ 1% tài sản bị tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu. Các khoản tiền tịch thu thường được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật như thiết bị, đào tạo và điều tra. Ví dụ, vào năm 2011, Sở Cảnh sát Quận St. Louis đã chi 400.000 USD để mua thiết bị trực thăng.
Trong khi một số tiểu bang của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Missouri, yêu cầu phân bổ các khoản tiền thu được cho các trường học thì các cơ quan thực thi pháp luật thường giữ lại phần lớn số tiền đó bằng cách sử dụng chương trình Chia sẻ Công bằng của liên bang. Tuy nhiên, việc cưỡng chế tịch thu tài sản của các cá nhân hoặc công ty từ lâu đã bị chỉ trích từ nhiều phía.
Nhiều ý kiến cho rằng cải cách trong lĩnh vực này là cần thiết để đảm bảo việc tịch thu tài sản được tiến hành một cách công bằng và minh bạch, mang lại sự bảo vệ đầy đủ cho những người có tài sản có nguy cơ bị tịch thu.
