Tác giả gốc: Frank, PANews
Trên thị trường tiền điện tử, việc là người đầu tiên tham gia thị trường thường được coi là bí quyết để có lợi nhuận, nhưng sự sụt giảm giá của token Libra đã tiết lộ sự thật tàn khốc đằng sau trò chơi tốc độ này. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hơn 27% người nắm giữ lớn đã mua đồng tiền này với giá cao là 2,5 đô la trong vòng nửa giờ sau khi phát hành, trong khi một địa chỉ bí ẩn đã kiếm được lợi nhuận hơn 2 triệu đô la thông qua việc bắn tỉa chính xác. Khi sự chứng thực của tổng thống trở thành công cụ để thu hoạch, những người trong nền tảng sẽ biến thành những kẻ săn tiền sớm. Lễ hội tiền xu MEME này, vốn đầy rẫy giao dịch nội gián và lỗ hổng pháp lý, đang đẩy các nhà đầu tư bán lẻ vào vực thẳm của sự bóp nghẹt hệ thống.
Gần 30% nhà đầu tư lớn mua vào với giá cao, những người mua sớm chịu nhiều tổn thất nhất
PANews đã tiến hành phân tích chuyên sâu về 1.000 địa chỉ nắm giữ nhiều Bitcoin nhất tính đến ngày 17 tháng 2. Xét về tổng chi phí mua, chi phí mua ban đầu trung bình của 1.000 địa chỉ nắm giữ tiền điện tử hàng đầu là khoảng 1,01 đô la Mỹ. Trong số đó, một số lượng lớn người dùng có chi phí mua ban đầu khoảng 2,5 đô la Mỹ, đạt 254 người, chiếm khoảng 27,7%. Có thể nói, gần 30% các nhà đầu tư lớn đã đứng ở đỉnh cao khi họ mua cổ phiếu lần đầu tiên. Đối với những người dùng mua ở mức giá thấp nhất, giá là khoảng 0,15 đô la.
Về mặt thời gian, những người dùng có giá mua ở mức đỉnh điểm về cơ bản đã mua vào trong vòng nửa giờ sau khi phát hành, trong khi những người mua ở mức giá thấp chủ yếu bắt đầu can thiệp vào ngày hôm sau. Theo kinh nghiệm trước đây, bạn mua càng sớm thì khả năng mua được chip với giá thấp càng cao. Tuy nhiên, xu hướng của Libra đã phá vỡ các quy tắc thị trường trước đó. Người dùng tham gia càng sớm thì càng bị cắt giảm mạnh. Điều này cũng phản ánh rằng chu kỳ thổi phồng của đồng MEME dường như đang ngày càng ngắn lại.
Xét theo quy mô tiền đầu tư, nạn nhân của Libra dường như chủ yếu là các nhà đầu tư bán lẻ vừa và nhỏ, và quy mô mua ban đầu trung bình của 1.000 địa chỉ hàng đầu là 9.696 đô la Mỹ. Quy mô đầu tư này kém xa mức mua ban đầu trung bình của TRUMP là 590.000 đô la Mỹ tại thời điểm đó.
Về phạm vi giá, mức giá cao nhất của Libra đạt 4,56 đô la. Hầu hết các nhà đầu tư lớn thực hiện giao dịch mua ban đầu ở mức giá trên 2,5 đô la, tiếp theo là mức giá trong khoảng từ 0,3 đến 0,4 đô la. Hầu như không có nhà đầu tư lớn nào tham gia thị trường với mức giá từ 1 đến 2,5 đô la. Có thể có một số lý do chính cho hiện tượng này. Đầu tiên, với sự sụp đổ nhanh chóng của giá, nhiều người nắm giữ cổ phiếu lớn ban đầu đã xóa bỏ vị thế của họ. Thứ hai, chúng ta cũng có thể thấy từ thị trường rằng phạm vi giá từ 1 đến 2,5 đô la đã duy trì trong một thời gian rất ngắn và kéo dài chưa đầy 10 phút trong đợt tăng giá trước đó. Phạm vi này dường như bị nhiều nhà giao dịch nội gián chiếm giữ và họ đã phân tán và thanh lý các token của mình. Trong thời gian giá giảm, có vẻ như không có nhà đầu tư lớn nào muốn mua lệnh ở mức giá này.
Xét theo thời gian phân bổ, hầu hết những người nắm giữ nhiều tiền đã thực hiện giao dịch mua đầu tiên vào ngày 14 tháng 2, ngày phát hành tiền xu. Mặc dù nhóm này đã tận dụng được lợi thế về thời gian, nhưng kết quả của cuộc thi tốc độ này lại thật bi thảm.
Bài phát biểu về lợi nhuận cao của Trump xuất hiện trở lại và các chi tiết của hoạt động này có thể chỉ ra một người trong cuộc
Trước đây, khi PANews phân tích token TRUMP, họ đã phát hiện ra địa chỉ mua mạnh nhất là 6QSc2CxSdkUQSXttkceR9yMuxMf36L75fS8624wJ9tXv (sau đây gọi là 6 QSc 2). Địa chỉ này đã chi 1,09 triệu đô la để mua 5,97 triệu token TRUMP trong vòng 1 phút kể từ khi phát hành token và giá trị lợi nhuận tối đa có thể lên tới 477 triệu đô la. Xét theo thời gian hoạt động, số tiền đầu tư và thảo luận trên mạng xã hội, địa chỉ này rất có thể là địa chỉ nội bộ của Jupiter.
Trong quá trình phát hành Libra, sự liên kết của địa chỉ này một lần nữa lại bị ảnh hưởng. cGxeYN 6 F 7 T 9 aELwjLPe L3 hnJNscGU 7 EHg 5 CEsP 4 B3 Hz (goofyahh.sol) Địa chỉ này là địa chỉ chính tham gia vào đợt mua vội lần này. Địa chỉ này trước đó đã nhận được 6 QSc 2 token TRUMP. Vào lúc 22:02 ngày 14 tháng 2, 2 phút sau khi Libra được ra mắt, goofyahh.sol một lần nữa chi 5,7 triệu đô la Mỹ để mua khoảng 5 triệu token Libra. Và tất cả chúng đều được bán hết trong vòng 1 giờ, với tổng doanh số khoảng 7,34 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận khoảng 1,6 triệu đô la. Tuy nhiên, so với lần trước khi token TRUMP tạo ra lợi nhuận hơn 20 triệu đô la, thì mức tăng từ Libra lần này rõ ràng không nhiều.
Vào ngày 17 tháng 2, Javier Milei đã chuyển tiếp một hướng dẫn về cách mua token LIBRA trên X. Sau khi LIBRA tăng lên trên 0,7 đô la trong thời gian ngắn, giá đã giảm xuống dưới 0,5 đô la trong vòng một giờ. Trong quá trình này, địa chỉ này đã đầu tư thêm 5 triệu đô la vào một hoạt động xoay vòng ngắn hạn và thu được lợi nhuận khoảng 500.000 đô la.
Thông qua hai hoạt động ví được liên kết này, địa chỉ ví được coi là người trong cuộc vì nhiều lý do. Đầu tiên, địa chỉ này đã nhiều lần nhắm mục tiêu đến các token khác, chẳng hạn như HAWK, CHILLGUY, v.v., và phương thức hoạt động về cơ bản là giống nhau. Thứ hai, trong hai lần mua token tổng thống này, đã có sự thay đổi đáng kể về quy mô giao dịch thông thường của địa chỉ này. Trước đây, chi phí mua sắm hàng ngày tại địa chỉ này vào khoảng vài trăm đô la. Tuy nhiên, hàng triệu đô la đã được đầu tư vào hai cuộc tấn công bằng token này. Không có lý do gì để chủ sở hữu địa chỉ đó hành động khác thường trừ khi anh ta hoàn toàn chắc chắn. Thứ ba, việc kiểm soát chính xác thời gian mua cũng đáng lưu ý. Cả hai cuộc tấn công đều tập trung trong vòng 5 phút đầu tiên sau khi bán token và tiền đã được thu thập trước.
Đánh giá từ các chi tiết hoạt động khác nhau trên chuỗi, các địa chỉ bắn tỉa này có khả năng liên quan đến những người đã biết trước thông tin nội bộ và đã hình thành một bộ phương pháp hoạt động lành nghề. Các cuộc thảo luận trên mạng xã hội cho thấy những người trong cuộc của Jupiter đứng sau những bài phát biểu này.
Khoảng 74.000 địa chỉ bị mất mát và nhiều bên liên quan đã từ chối trách nhiệm
Tuy nhiên, vì hiệu suất ban đầu của các token được phát hành trước đó tương đối tốt và những người nắm giữ sớm về cơ bản có thể thoát ra với lợi nhuận nên không nhiều người tham gia vào các hoạt động giao dịch nội gián này. Trong lần phát hành Libra lần này, rõ ràng có nhiều tác động phức tạp hơn, khiến đồng tiền này sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn và vô số người nắm giữ đồng tiền này phải chịu tổn thất nặng nề.
Theo thống kê của wassielawyer, khoảng 74.000 địa chỉ trên Libra bị mất, với tổng số tiền mất mát lên tới hơn 280 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, hơn 70.000 địa chỉ có mức lỗ dưới 10.000 đô la. Giữa cơn phẫn nộ của công chúng, cuộc điều tra về mặt tối của Libra đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Vào ngày 17 tháng 2, cố vấn dự án LIBRA, Hayden Davis thừa nhận rằng nhóm dự án đã tham gia vào hoạt động bắn tỉa khi ra mắt LIBRA. Một nhà tạo lập thị trường khác bị nghi ngờ tham gia vào RUG là KIP Protocol, tuyên bố rằng họ không tham gia vào việc phát hành mã thông báo và tạo lập thị trường.
Giữa những lời chỉ trích, người đứng đầu Meteora là Ben đã tuyên bố từ chức vào ngày 18 tháng 2, nhưng một tuyên bố công khai cho thấy lý do chính khiến ông từ chức là do sơ suất, chứ không phải do tham gia cá nhân vào dự án RUG mang tính biểu tượng. Ben đã đưa ra tuyên bố rằng, Nền tảng và các cá nhân chưa bao giờ nhận hoặc quản lý riêng bất kỳ token nào, cũng như không tham gia vào các giao dịch ngoài chuỗi và tất cả các lần phát hành token đều được bảo mật nghiêm ngặt. Rất ít người tại Meteora có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin phát hành nào. Thông thường chỉ có họ biết thời gian phát hành và địa chỉ token/nhóm khai thác sẽ chỉ được cung cấp cho tôi và một hoặc hai kỹ sư đang làm nhiệm vụ (nếu có) vài phút trước khi phát hành thực tế. Đối với $LIBRA, không có sự tham gia nào vào dự án ngoại trừ việc cung cấp hỗ trợ CNTT, bao gồm bình luận về đường cong thanh khoản và giúp xác minh tính xác thực của token sau khi token được ra mắt công khai.
Người sáng lập Jupiter cũng đã xuất bản một bài viết dài về vấn đề này và tuyên bố rằng họ sẽ thuê một bên thứ ba độc lập (công ty luật Fenwick West) để tiến hành điều tra và công bố báo cáo. Tuy nhiên, mạng xã hội không tin điều này khi Colin Wu chỉ ra rằng công ty luật này chính là cố vấn pháp lý chính của FTX. Có thông tin cho rằng Fenwick West cũng đã bị kiện trong một vụ kiện tập thể vào năm 2023, bị cáo buộc thành lập thực thể ngầm để hỗ trợ hành vi gian lận của FTX.
Người liên quan đến cơn bão, Tổng thống Argentina Javier Milei, cũng bị luật sư của mình kiện tội lừa đảo. Nhưng Milei lại cho rằng mình vô tội trong suốt quá trình này và đã chuyển tiếp hướng dẫn mua LIBRA vào sáng sớm ngày 18 tháng 2, khiến giá LIBRA có biến động đáng kể. Và Milei cũng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm nay rằng cô đã hành động với ý định tốt nhưng đã phải chịu một đòn đau. Quốc gia không mất tiền, người Argentina mất nhiều nhất là bốn hoặc năm. Phần lớn các nhà đầu tư là người Trung Quốc và người Mỹ,
Kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump phát hành token vào đầu năm 2025, các chính trị gia từ nhiều quốc gia dường như đã tìm ra một cách mới để kiếm tiền, đó là thu lợi nhuận từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới bằng cách phát hành đồng MEME. Theo thống kê từ blogger PumpPumpSuperman, trong số 11 token của người nổi tiếng được phát hành gần đây, có 6 token đã về mức 0, tất cả đều giảm hơn 70% và hầu hết đều giảm hơn 90%.
Trên thực tế, token của người nổi tiếng dường như không bao giờ là mã cho sự giàu có. PANews trước đây đã chỉ ra trong phân tích về token TRUMP rằng mức tăng tối đa của TRUMP không lớn, nhưng giá trị thị trường cao của nó có vẻ bị phóng đại. Lý do chính khiến các địa chỉ tạo ra lợi nhuận lớn nhất không gì khác ngoài việc dựa vào vốn đầu tư đủ. Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, các token có ẩn chứa thuyết âm mưu hoặc bị thao túng cao có rất ít cơ hội chiến thắng. Milei cũng cho biết những người tham gia đều nhận thức rất rõ về những rủi ro mà họ phải đối mặt - họ là những nhà giao dịch biến động, đây là vấn đề riêng tư giữa các cá nhân và họ tham gia một cách tự nguyện.
