原題: 暗号詐欺 (全エピソード) | マリアナ・ヴァン・ゼラーとの取引 | ナショナルジオグラフィック
出典: ナショナルジオグラフィック、YouTube
原文翻訳: TechFlow
ドバイの影：詐欺師の告白
ドバイのパームアイランドにある豪華な別荘で謎の人物がインタビューを受けた。週1万5000ドルの賃貸住宅には床から天井まで窓があり、彼が身に着けている25万ドル相当の宝石に太陽の光が差し込む。 「これは合法的な窃盗の方法だ」と彼は何気なく言ったが、その口調には不穏なほどの誇りがにじみ出ていた。 「ミスターX」と名乗る仮想通貨詐欺の実行者は、わずか15分で数千万ドルをだまし取る詐欺をいかにして考案したかを、まるで日常的な事柄について話しているかのように冷静に説明した。
この独占インタビューでは、ナショナル ジオグラフィック チャンネルの「Trafficked」の司会者、マリアナ ヴァン ゼラーが、暗号通貨の世界のあまり知られていない側面、つまり毎年一般投資家から数十億ドルをだまし取っている詐欺行為を明らかにします。この番組では、詐欺の立案者から財産を失った被害者、そしてそのような犯罪と戦うFBI捜査官に至るまで、事実上規制されていないデジタル富の時代の背後にある厳しい現実を俯瞰的に紹介します。
インタビューのハイライト
ミスターX（詐欺師）
「これは合法的な盗みの方法であり、合法的な金儲けの方法でもある。」
「複数のKOLが宣伝する成功したマーケティングキャンペーンは、簡単に約6,900万ドルの収益をもたらす可能性があります。」
「ドバイでは、私たちをトラブルから救ってくれる特権階級の人たちがいます。ここでは訴訟もないので、多くのことを逃れることができます。」
「それは彼らが心が弱いからです。失う余裕のないお金を投資してはいけません、分かりますか？誰がそんなことをするでしょうか？」
「一生かけて貯めたお金をトークンに投資して、5分もGoogleで検索しない人は、地球上で最も愚かな人たちだと思う。」
「どうやって捕まるのか？誰が捕まえるのか？暗号通貨警察？誰も投資家を助けてくれない。」
ロバート（暗号被害者から自警団員に転身）
「騒ぎが収まったとき、私の手元に残ったのは86ドルでした。言葉では言い表せないほどの、精神的に打ちのめされるような気持ちでした。」
「私たちはおそらく何千人もの人々と何百万ドルもの損失を救ったでしょう。しかしそれは簡単なことではありませんでした。殺害の脅迫さえ受けました。」
「私たちは、新しく発行されたトークンに疑わしい活動の兆候がないか監視しています。たとえば、トークンが 24 時間で 85% 下落したのに、最後の 1 時間では 3% しか下落していない場合、それは通常、誰かが大量に売却している兆候です。」
「正当なプロジェクトであれば、問題を回避するのではなく、投資家に対して資金が安全であることを証明するためにあらゆる手段を講じるだろう。」
「プロジェクトの開発者が質問されると防御的になったり、質問者をチャットルームから単に削除したりする場合、それはほぼ間違いなく詐欺の兆候です。」
ザビエル（暗号通貨愛好家）
「こんなことをして逃げおおせる人がこんなにたくさんいるなんて驚きです。このせいで一生分の貯金を失った人を個人的に知っています。」
「私自身、7、8回詐欺に遭いました。1回目は500ドルを投資し、2回目は1万ドル近くを失いました。」
「人々は読書が好きではなく、リサーチも好きではなく、ソーシャルメディア上のトレンドや影響力のある人々を盲目的に追っているだけです。」
「分散型金融の世界にはルールも保護もありません。詐欺に遭ったら、自分を責めるしかなく、お金を取り戻す方法はありません。」
FBI代表
「仮想通貨にはグレーゾーンや未定義の領域がたくさんある、お金ではないので通貨のルールは適用されない、という話はよく聞きます。しかし、個人が特定の約束がなされていることを理解した上で投資し、その約束が果たされないとしたら、それは詐欺です。詐欺は詐欺です。」
「新しいテクノロジーは、多くの場合、略奪的な個人によって最初に採用されることが多いことがわかっています。過去1年間で、暗号通貨関連の詐欺が急増しました。」
「FBIは今日か明日にでも標的を捕まえるだろうとよく言われます。我々のシステムに危害を加えようとする者は常に警戒を怠ってはいけません。我々は監視しているからです。」
ポンプ＆ダンプ詐欺の基本
マリアナ: 「ラグ プル」詐欺の仕組みを説明していただけますか?
ザビエル（暗号通貨愛好家、番組司会のマリアナに最初に詐欺について説明した人物）：
マルガリータを使ったこの詐欺の仕組みを説明しましょう。トークンをリリースすると、それが詐欺トークンだとすると、詐欺師はすでにこのトークンを非常に安い価格で大量に購入しています。人々が購入し始め、価格が上昇するにつれて、トークンの流動性と価値が増加します。この時点で、より多くの投資家が集まり、ソーシャルメディア上のプロモーターがこの製品を宣伝し続けるでしょう。
平均的な初心者投資家はこれを見て、「すぐに投資しなくちゃ。いい感じだし、株価は上がり続けているし、みんな買っているし」と考えます。そして、トークンの人気がピークに達したとき、詐欺師は「ラグ プル」、つまり保有しているトークンをすべて売却して価格を暴落させます。これは「ラグ プル」詐欺です。
こんなに多くの人がこんなことをして逃げおおせるなんて驚きです。私は個人的に、このせいで生涯の貯蓄を失った人々を知っています。
マリアナ：一般投資家にとって、この詐欺を理解することはどれほど重要ですか？
ザビエル：
極めて重要です。私自身、7、8回詐欺に遭い、最初は500ドルを投資し、次のときは1万ドル近くを失いました。それが問題なのです。人々は読書を好まず、調査を好まず、ただ盲目的に群衆に従い、ソーシャルメディア上のインフルエンサーの発言に基づいて投資するのです。しかし、分散型金融の世界にはルールも保護もありません。騙されたら、自分の不運を責めることしかできず、資金を取り戻す方法はありません。
インサイダーノート: ミスターXとの会話
マリアナ：あなた自身が被害に遭ったことはありますか？
ミスターX：
はい、すべての暗号通貨トレーダーは「ラグプル」を経験しています。それで、こんなことが起きているのだから、彼らがどうやってそれをやっているのか、彼らのようにどうやってお金を稼いでいるのかを私も調べてみようと思ったのです。
マリアナ：なぜこれに興味があるのですか？
ミスターX：
簡単にお金が稼げるから。これは簡単にお金が稼げる方法です。
マリアナ: 一度の詐欺でどれくらい稼げるんですか?
ミスターX：
複数のインフルエンサーによって宣伝されたマーケティング キャンペーンが成功すれば、簡単に約 6,900 万ドルの収益が得られる可能性があります。
マリアナ：これは盗みだと思いませんか？
ミスターX：
いいえ、これは「合法的な窃盗」です。これは合法的にお金を稼ぐ方法です。
マリアナ：これが合法なら、なぜマスクを着用しなければならないのですか？なぜこれを公にしないのでしょうか?
ミスターX：
私の顔は多くの人に認識されるからです。これは私のプロモーター（シラー）で、何十万人ものフォロワーと有名人とのつながりを持っています。もし私たちが認識されれば、私たちの生き方は終わってしまうでしょう。
マリアナ：あなたのライフスタイルはどんな感じですか？
ミスターX：
贅沢。私たちはドバイで6軒の別荘をそれぞれ週1万5000ドルで借りました。私たちのグループは20人で一緒に旅行していました。私は定期的に25万ドル以上の価値のある宝石を身に着けています。私たちは数十万ドル相当の高級車を運転し、パームアイランドで最も高価なエリアに住んでいました。ここ（ドバイ）では、私たちが困難から抜け出すのを助けてくれる恵まれた人たちを知っています。ここでは訴訟は起こされず、多くのことを逃れることができます。
マリアナ：すべてを失った人々に対して罪悪感を感じますか？こうした詐欺のせいで自殺した人もいると聞きます。
ミスターX：
それは心が弱いですね。失う余裕のないお金を投資しないでください、わかりましたか?誰がそんなことをするでしょうか?
一生の貯金をトークンに投資しようとしているのに、5 分間の Google 検索もできない人は、地球上で最も愚かな人々だと思います。
マリアナ：捕まるのを心配しないの？
ミスターX：
どうやって捕まったんですか？誰が私たちを捕まえるでしょうか？暗号警察？誰もそれらの投資家を助けないでしょう。
法律が追いつくことを私たちは心配していません。それは単純に不可能です。私たちがどこにいるのかを検知することはほぼ不可能であり、追跡することも不可能でした。
マリアナ：お金を何に使いますか？
ミスターX：
投資、銀行口座、家族の口座、合法的なビジネスを営む人々、靴、衣服、デザイナーブランド、宝石。とても気持ちがいいです。解放感があります。
被害者から自警団員になった男の物語
ロバート（仮想通貨詐欺の被害者から自警団員に転身）：
数年前、私は癌と診断され、ゆっくりと生活と投資に集中する時間が増えました。ある日、息子が私のところに来て、「お父さん、暗号通貨を見てみろ」と言いました。私は調べ始めて、いくらかのお金を投資したところ、良い利益が得られました。
ある日、私はトークン発行に参加しました。何度か延期されており、開発者も若く、十分に宣伝されていません。発売日には、開発者らは巨大な「ラグ プル」のような形で保有株をすべて売却しました。騒ぎが収まったとき、私に残ったのは86ドルでした。その気持ちは言葉では言い表せないほどで、感情的に壊滅的です。他の人も同じことを経験していることを知って、私は何かをしなければならない、そしてそれは私から始めなければならないと決心しました。
現在、疑わしい活動を報告するよう人々に奨励するために報奨金を提供しています。過去 30 日間で、約 17,500 ドルの報奨金を支払いました。このお金は私たち自身のトークンから出ており、私たちの使命に資金を提供するために使用されます。
何千人もの人々が何百万ドルもの損失を被るのを防げたかもしれない。しかし、それは簡単なことではありませんでした。殺害の脅迫さえ受けました。
マリアナ: 詐欺はどうやって見分けるのですか?
ロバート：
当社は、新しく発行されたトークンを監視して、不審な活動の兆候がないか確認します。たとえば、24 時間で 85% 下落したコインがあるのに、最後の 1 時間では 3% しか下落していない場合、それは通常、誰かが大量に売却している兆候です。私たちはオンラインディスカッションや AMA セッションに参加し、直接質問します。
プロジェクトの開発者が質問されると防御的になったり、質問者をチャットルームから単に削除したりする場合、それはほぼ間違いなく詐欺の兆候です。正当なプロジェクトであれば、問題を回避するのではなく、投資家に対して資金が安全であることを証明するためにあらゆる手段を講じるでしょう。かつて、詐欺だと確認されたプロジェクトに投資した投資家から依頼を受け、その後、より大きな損失を回避するお手伝いをしました。
法執行機関の考え
FBI代表者:
FBIは多くの暗号通貨詐欺を目撃しています。暗号通貨にはグレーゾーンや未定義の領域が多く存在し、暗号通貨はお金ではないので通貨のルールは適用されないという意見をよく耳にします。しかし、個人が特定の約束がなされていることを理解した上で投資し、その約束が果たされなかった場合、それは詐欺です。詐欺は詐欺です。
新しいテクノロジーが最初に採用されるのは、略奪的な個人であることが多いようです。過去 1 年間で、暗号通貨関連の詐欺が急増しました。
「ラグ プル」詐欺に手を染める詐欺師は、自らの行為を正当化する内部的な理由を持っている必要があります。被害者はもっと注意すべきだと考えているのかもしれないし、テクノロジーはそういう仕組みなので被害者が理解できないのは自分たちの問題だと考えているのかもしれない。
同じ議論は、「あなたの家に入ることができるので、強盗もできる」と言うでしょう。彼らは、他人が苦労して稼いだお金を騙し取ろうとする犯罪組織です。私たちはこれらの加害者が裁判にかけられることを保証します。
FBI代表者:
FBI は今日でも明日でも必ずターゲットを捕まえるとよく言われます。したがって、私たちのシステムに危害を加えようとする者は常に警戒する必要があります。なぜなら、私たちは監視しているからです。
今後の動向と警告
マリアナ：
2022年半ばまでに、暗号通貨は前年の高値から2兆ドル以上を失い、「暗号通貨の冬」と呼ばれた期間となった。予想通り、投資家は慎重になり、つまり、ポンプ詐欺を実行するのがより困難になっている。
しかし、市場が周期的に回復するにつれて、詐欺師が戻ってくる可能性が高くなります。 X氏が言ったように、人々は依然として新しいトークンに投資しており、詐欺師たちは彼らのお金を盗み続け、人々を騙し続け、不正に得た利益を金やダイヤモンドに浪費し続けるでしょう。
ザビエルのアドバイス:
何かに投資する前に、徹底的な調査を行う必要があります。
X氏の「提案」：
失う余裕のないお金を投資しないでください。
重要な洞察
暗号通貨詐欺の魅力は、すぐに金持ちになれるという約束にあり、その分野の複雑さを理解していない投資家を引きつけます（「私はGoogleを逃した。Appleを逃した。だから、これを逃したくなかった。」）。
ソーシャルメディアと有名人のプロモーションは、詐欺的なプログラムの拡散に重要な役割を果たしており、プロモーション費用を開示しなかったために約130万ドルの罰金を科されたキム・カーダシアンなどの有名人もその一人である。
詐欺師は、自分の行為の道徳的意味を理解していない、技術に精通した若者であることが多い。
分散型金融の「ワイルドウェスト」的な性質により、詐欺の追跡と規制が特に困難になっている。
市場が低迷しているときでも、詐欺師は依然として被害者を見つけることができ、人間の貪欲さと一攫千金を狙う絶え間ない欲望を証明しています。
暗号通貨市場がどのように発展するかにかかわらず、一つ明らかなことは、十分な理解と慎重な投資がなければ、投資家は引き続き大きなリスクに直面し続けるということです。番組で繰り返し強調されているように、「リサーチをすること」と「失うことのできないものに投資しないこと」です。
