암호화폐 시장에서 데이터는 항상 사람들이 거래 결정을 내리는 중요한 출발점이었습니다. 어떻게 데이터 안개를 극복하고 효과적인 데이터를 발견하여 거래 결정을 최적화할 수 있습니까? 이는 시장이 계속해서 주목하고 있는 주제이다. 이번에 OKX는 특별히 Insight Data 칼럼을 기획하고 NanSen, CoinGlass, AICoin, Coingecko 및 0x Scope와 같은 업계 데이터 플랫폼과 협력하여 공통 사용자 요구에서 공동으로 시작하여 시장 참조 및 학습을 위한 보다 체계적인 데이터 방법론을 발굴하고자 합니다. .
다음은 초보자가 Web3를 시작할 때 피할 수 없는 9가지 기본 질문 등을 주제로 OKX Web3 팀과 NanSen 팀이 공동으로 개발한 여섯 번째 호의 내용입니다. .
Nansen 소개: Nansen은 수백만 개의 지갑 태그를 활용하여 온체인 데이터를 강화하는 블록체인 분석 플랫폼입니다. Nansen은 실시간 대시보드와 맞춤형 알림을 통해 암호화폐 사용자가 기회를 발견하고, 실사를 수행하고, 포트폴리오를 보호할 수 있도록 돕습니다.
OKX Web3 소개: 이 팀은 심층적인 기술적 배경과 풍부한 업계 경험을 갖춘 최고의 인재들을 모아 수년 동안 암호화폐 분야에서 계속해서 혁신하고 실천해 왔으며 계속해서 사용자 경험과 보안에 중점을 두고 있습니다. 현재 OKX Web3 지갑은 시장에서 가장 포괄적인 분산형 다중 체인 지갑으로, 5개 주요 부문에서 지갑, 거래, NFT 시장, DeFi 및 Dapp 검색이 내장되어 90개 이상의 공개 체인을 지원합니다. 사용자는 앱, 플러그인 및 웹 페이지를 통해 멀티체인 토큰, NFT 및 DeFi 자산을 볼 수 있습니다.
1. 초보자가 Web3 세계에 들어갈 때 일반적으로 어떤 기본 데이터 차원에 주의를 기울이나요?
Nansen: 온체인 데이터에 대해 배우는 가장 쉬운 방법은 분산형 거래소(DEX)에서 교환한 다음 Etherscan과 같은 블록 탐색기에서 트랜잭션을 찾는 등 온체인에서 데이터를 수행하는 것입니다. 블록 탐색기에서 거래 세부 정보를 읽을 수 있는 것은 Web3 데이터 분석을 이해하는 데 핵심입니다.
초보자는 먼저 트랜잭션 데이터에 집중한 다음 추적 및 로깅 단계까지 진행해야 합니다. 잠재적인 진행 방법은 먼저 이해하기 쉬운 집계된 거래 데이터를 읽는 방법(예: Nansen 또는 Debank를 통해)을 배우고(블록 탐색기를 통해) 거래 데이터를 탐색한 다음(블록 탐색기를 통해) 추적 및 로그를 드릴다운하는 것입니다. ) 브라우저) 그리고 마지막으로 데이터 제공자(예: Nansen)의 원시 데이터를 분석합니다. 블록 탐색기를 탐색하는 것은 이 데이터를 이해하는 데 기본입니다.
블록체인에는 발생하는 활동을 기반으로 한 풍부한 데이터가 있지만 이러한 활동을 실제로 어떻게 이해합니까? 다행스럽게도 EVM(Ethereum Virtual Machine) 체인은 표준화되어 있으며 대부분의 상호 작용에 대한 원시 데이터는 일부 공통 테이블에 저장됩니다.
• 거래: 발송인, 수신인, 거래금액, 수수료, 타임스탬프 등을 포함한 각 거래의 세부 정보입니다.
• 추적: 함수 호출, 전송 및 스마트 계약 실행과 같은 세부 사항을 포함하여 거래 프로세스의 모든 단계에 대한 자세한 기록입니다.
• 로그: 스마트 계약에 의해 생성된 이벤트 로그는 특정 이벤트의 발생을 기록하는 데 사용됩니다. 이러한 로그는 일반적으로 상태 변경 및 이벤트 알림을 추적하는 데 사용됩니다.
이러한 테이블을 통해 사용자는 거래 패턴 분석, 자금 흐름 추적, 스마트 계약 실행 이해 등 블록체인 활동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 데이터는 개별 거래의 세부 사항을 이해하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 더 큰 시장 동향과 행동 패턴을 드러낼 수도 있습니다.
OKX Web3: Web3에 대해 배우고 싶은 초보자는 시장 데이터, 네트워크 데이터, 커뮤니티 및 개발 데이터라는 세 가지 정보 차원에 주의를 기울일 것을 권장합니다.
첫째, 시장 데이터에는 다음이 포함됩니다.
• 가격 데이터: 암호화폐 및 토큰에 대한 실시간 및 과거 가격 정보.
• 시가총액: 암호화폐 또는 토큰의 총 가치로, 현재 가격에 순환 공급량을 곱하여 계산됩니다.
• 거래량: 특정 기간 동안 거래된 암호화폐 또는 토큰의 수입니다.
• 거래 기록: 보낸 사람, 받는 사람, 금액, 타임스탬프 등을 포함하여 블록체인에 기록된 거래 내역입니다.
둘째, 네트워크 데이터는 노드 분배와 가스비 분배를 의미합니다. 네트워크 내 노드의 지리적, 논리적 분포는 분산화와 보안에 영향을 미치는 반면, 가스 가격, 가스 한도, 우선 순위 수수료를 포함한 블록체인의 거래 수수료는 네트워크 사용량을 반영합니다.
마지막으로 커뮤니티 및 개발 데이터는 개발자 활동 및 커뮤니티 참여를 나타냅니다. 구체적으로, 여기에는 활성 개발자 수, 블록체인 프로젝트에 대한 제출 수 및 기여 지표는 물론 블록체인 프로젝트를 지원하는 커뮤니티의 규모 및 활동 수준에 대한 데이터가 포함됩니다. 이 데이터는 포럼, 소셜 미디어 및 이벤트를 통해 얻을 수 있으며 현재 대부분의 Web3 토론은 Twitter, Telegram 및 Discord에서 이루어집니다.
2. 블록체인의 거래 데이터를 분석하여 시장 동향을 파악하는 방법은 무엇입니까?
Nansen: 초보 사용자의 경우 온체인 거래 행동 분석은 시장 동향을 이해하는 데 있어 블록체인의 실제 상황에 대한 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다. 기존 금융(TradFi)과 달리 블록체인의 모든 거래는 개방적이고 투명하므로 이를 해석하고 분석할 수 있으며 누가 구매 또는 판매하는지 등 TradFi보다 더 많은 시장 통찰력을 얻을 수 있습니다. 온체인 데이터를 사용하면 일일 활성 사용자 수 및 활동을 결정하는 등 다양한 유형의 분석을 수행할 수 있습니다. 모든 일일 주소를 쿼리하여 상대방이 누구인지 확인하거나 데이터 공급자를 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.
구체적으로, 활성 주소 분포, 상위 엔터티의 동작, 스마트 계약 배포 수, 트랜잭션 볼륨, 엔터티 간 사용자 선호도 등을 탐색할 수 있습니다. 이 정보는 단지 표면적인 정보만 제공하는 것이 아니라 Nansen과 같은 플랫폼의 스마트 통화 및 지갑 태그 기능을 통해 시장 동향을 더 깊이 파고들 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 지갑이 특정 자산을 축적하고 있는지, 어떤 주체가 시장에 영향력을 갖고 있는지, 이러한 조치가 시장에 미치는 잠재적 영향을 이해합니다.
이러한 분석을 통해 초보 사용자는 온체인 거래의 기본 상황을 이해할 수 있을 뿐만 아니라 시장 이면의 복잡한 역학에 대한 통찰력을 얻을 수 있으므로 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 투명성과 데이터 가용성은 기존 금융에 비해 블록체인이 갖는 중요한 이점으로, 모든 참가자에게 시장을 보다 포괄적으로 이해할 수 있는 기회를 제공합니다.
OKX Web3: 우리는 초보 사용자가 온체인 데이터 거래를 수행할 때 스테이블 코인, BTC 및 ETH와 같은 주류 자산의 역학에 주의를 기울이는 동시에 체인의 시장 인기에 주의를 기울일 수 있다고 믿습니다. .
우선, 스테이블코인의 거래량과 유통량은 시장 정서를 반영할 수 있습니다. 시장이 불확실하거나 변동성이 클 때 사용자는 위험을 피하기 위해 스테이블코인으로 자금을 이체하는 경향이 있습니다. 또한, 스테이블코인의 유입 및 유출은 시장 유동성을 나타낼 수도 있습니다. 예를 들어, 거래소에 유입되는 스테이블코인의 수가 많다는 것은 매수 압력이 임박했음을 나타낼 수 있는 반면, 유출량이 많다면 매도 압력을 나타낼 수 있습니다.
물론 전체 시가총액에서 차지하는 비중을 반영하는 BTC와 ETH의 지배력을 살펴보는 것도 중요합니다. BTC의 지배력이 높아지면 시장은 비트코인 쪽으로 더 기울어질 수 있고, ETH의 지배력이 높아지면 시장은 이더리움 및 관련 분산 금융 프로젝트 쪽으로 더 기울어질 수 있습니다. 이 두 가지의 지배력을 분석함으로써 시장 참여자의 매수 및 매도 선호도를 이해할 수 있습니다.
동시에, 체인의 시장 인기도 중요한 지표입니다.
그 중 거래량이 증가한다는 것은 일반적으로 시장 활동이 증가했음을 의미하며, 매수 및 매도 활동이 증가하면 가격 변동성이 증가할 수 있습니다. 지속적으로 높은 거래량이 있으면 시장 추세의 강도를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 강세장에서 가격 상승과 함께 높은 거래량이 발생하면 강한 상승 추세를 나타냅니다. 또한 활성 사용자 수가 증가한다는 것은 더 많은 시장 참여자가 특정 암호화폐 또는 블록체인 플랫폼을 사용하고 거래하고 있음을 의미하며, 이는 가격을 더 높일 수 있습니다. 마지막으로, 활성 사용자 수는 블록체인 프로젝트의 건전성을 나타내는 중요한 지표입니다. 사용자 참여도가 높은 프로젝트는 일반적으로 커뮤니티 지원이 더 강력하고 개발 전망이 더 안정적입니다. 이러한 지표에 주의를 기울임으로써 초보 사용자는 시장 역학을 더 잘 이해하고 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
3. 스마트 계약 상호 작용 데이터에는 어떤 정보가 포함되어 있나요? 초보자는 어떤 지표에 집중해야 합니까?
Nansen: 암호화폐의 스마트 계약 상호 작용에는 거래에 관련된 주소, 호출된 기능, 전송된 토큰, 지불된 가스 요금 및 입력 데이터와 같은 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 초보자의 경우 먼저 누가 트랜잭션을 시작했는지, 어떤 함수가 호출되었는지 이해해야 합니다. 블록 탐색기를 읽을 수 있게 되면 스마트 계약과 지갑과 다른 계약 간의 상호 작용을 더 잘 이해할 수 있게 됩니다.
OKX Web3: 스마트 계약 상호 작용에는 이러한 계약의 동작과 영향을 이해하는 데 중요한 많은 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 6가지 주요 요소는 다음과 같습니다.
1. 거래 시뮬레이션:
시뮬레이션 거래의 목적은 블록체인에서 실제로 실행되기 전에 스마트 계약과의 상호 작용 결과를 예측하는 것입니다. 핵심은 예상되는 상태 변화, 잠재적 오류 및 가스 비용을 이해하는 것입니다. 신규 이민자는 거래 시뮬레이터를 사용하여 상호 작용이 블록체인에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 이해하고 비용이 많이 드는 실수를 방지해야 합니다.
2. 허가 2, 승인 금액:
사용자를 대신하여 특정 금액의 토큰을 사용할 수 있도록 스마트 계약 권한을 부여하는 것은 매우 중요합니다. 주요 정보에는 계약에 따라 지출할 수 있는 최대 금액과 승인 기간이 포함됩니다. 신규 사용자는 과도한 계약 위임 및 잠재적인 토큰 도난을 방지하기 위해 위임 금액을 모니터링해야 합니다.
3. 가스비:
가스 수수료는 블록체인에서 거래를 실행하는 데 필요한 비용을 의미합니다. 주요 정보에는 가스 가격(가스 단위당 비용), 가스 한도(최대 사용 가능한 가스량), 총 가스 요금이 포함됩니다. 가스 요금을 이해하면 초보자가 거래 비용을 관리하고 네트워크 정체 기간 동안 거래의 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
4. 수신주소(To-Address):
수신 주소는 거래의 대상 주소입니다. 핵심 정보는 거래 또는 스마트 계약 상호 작용의 대상 주소입니다. 초보자는 자산 손실을 방지하기 위해 자금과 상호 작용이 올바른 목적지로 전송되도록 수신 주소를 확인해야 합니다.
5. 소유권:
소유권은 누가 스마트 계약이나 그 자산을 통제하는지 결정하는 데 사용됩니다. 핵심정보는 계약관리권한을 가진 주소 또는 법인입니다. 신규 사용자는 계약 소유권을 확인하여 누가 계약을 통제하는지 이해하고 중앙화와 관련된 잠재적 위험을 평가해야 합니다.
6. 업그레이드 가능성:
업그레이드 가능성은 배포 후 스마트 계약을 수정할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 주요 정보에는 업그레이드 메커니즘의 존재와 업그레이드 조건이 포함됩니다. 업그레이드 가능한 계약은 소유자에 의해 변경되어 잠재적으로 새로운 위험이 발생할 수 있으므로 계약의 안정성과 보안을 평가하려면 업그레이드 가능성을 이해하는 것이 중요합니다.
4. 지갑 추적 도구는 신규 사용자가 시장 동향에 대한 통찰력을 얻는 데 어떻게 도움이 됩니까?
Nansen: 지갑 추적 도구는 중요한 주요 지표를 단일 보기에 표시하여 사용자가 심층적인 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다.
이러한 지표에는 지갑의 자산, 사용된 프로토콜 및 거래를 더 쉽게 이해할 수 있는 디코딩 기능이 포함됩니다. Nansen은 엔터티 수준의 세분화를 제공하며 사용자는 단일 보기에서 특정 엔터티의 모든 주소, 순자산, 사용된 프로토콜 및 디코딩된 크로스체인 트랜잭션과 같은 정보를 볼 수 있습니다. 시장 지식이 부족한 초보자의 경우 이러한 도구는 복잡한 지갑을 추적하고 대신 거래를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
OKX Web3: 지갑 추적 도구를 사용하면 신규 사용자가 시장 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
첫째, 지갑 추적 도구는 다양한 지갑, 거래소 및 프로토콜 간의 자금 흐름을 표시하여 사용자가 유동성 추세를 이해하고 잠재적인 구매 및 판매 압력을 식별하는 데 도움을 줍니다. 또한, 대규모 거래자(고래)의 움직임을 추적함으로써 사용자는 중요한 시장 통찰력을 얻을 수 있습니다. 고래의 거래 행동은 시장 동향에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
둘째, 이러한 도구를 통해 사용자는 지갑 전체의 자산 분포를 볼 수 있어 성공적인 거래자의 거래 전략을 이해하는 데 도움이 됩니다. 동시에 지갑 보유량을 분석함으로써 사용자는 시장에서 선호하는 프로토콜이나 프로젝트를 식별할 수 있어 보다 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
마지막으로, 다양한 지갑에서 구매 및 판매 활동을 추적하면 전반적인 시장 정서에 대한 통찰력을 제공하여 플레이어가 낙관적인지 약세를 나타내는지 알 수 있습니다. 따라서 자산에 갑작스럽게 많은 양의 자금이 유입되거나 유출되는 것은 시장 정서의 변화를 나타낼 수 있으며 사용자가 잠재적인 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.
실제로 사용자는 기본 분석과 같은 일부 데이터 분석 도구를 사용해 볼 수 있으며 다음을 참조할 수 있습니다.
1. Dune: 사용자가 온체인 활동을 추적하는 데 도움이 되는 맞춤형 쿼리와 대시보드를 제공합니다.
2. Artemis: 분산형 금융 프로젝트 분석에 중점을 두고 프로토콜 성능 및 사용자 활동에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다.
3. DefiLlama: 분산형 재무 분석에 중점을 두고 TVL 및 다양한 프로토콜의 기타 주요 지표에 대한 데이터를 제공합니다.
4. 루트데이터: 성과지표, 생태계 분석 등 다양한 블록체인 프로젝트에 대한 상세 데이터를 제공합니다.
5. Glassnode: 온체인 데이터에 중점을 두고 블록체인 네트워크의 상태와 활동을 분석하는 일련의 지표를 제공합니다.
6. Nansen: 온체인 데이터와 지갑 태그를 결합하여 자금 흐름, 지갑 보유 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다.
7. Blave: 블록체인 프로젝트 및 시장 활동에 대한 데이터 분석 및 통찰력을 제공하는 새로운 도구입니다.
감정 분석 도구는 시장 상황을 깊이 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 세 가지 제품의 데이터 내용을 참조할 수 있습니다.
1. Santiment: 시장 정서를 분석하고 추세를 파악하기 위해 온체인, 소셜 및 개발 데이터를 제공합니다.
2. Mest: 소셜 미디어 및 커뮤니티 정서 데이터를 집계하여 시장 정서 통찰력을 제공합니다.
3. Kaito: 소셜 미디어를 포함한 여러 데이터 소스를 결합하여 시장 심리에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
이러한 도구를 효율적으로 사용하는 방법을 배우면 사용자가 시장 역학을 더 잘 이해하고 추세를 조기에 식별하며 보다 현명한 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
5. DeFi 프로토콜을 분석할 때 어떤 핵심 지표를 평가해야 합니까?
Nansen: 다양한 분산형 금융 프로토콜을 살펴볼 때 각 애플리케이션마다 다를 수 있는 다양한 지표를 살펴봅니다. 이러한 지표가 완전하지는 않지만 새로운 기회를 찾을 때 특정 주요 지표에 특별한 주의를 기울이는 것이 도움이 될 수 있습니다.
대출 프로토콜의 맥락에서 TVL(총 잠긴 볼륨), 활용도 및 사용자 수와 같은 지표는 플랫폼의 전체 활동을 평가하기 위한 출발점입니다. 그러나 새로운 기회를 평가할 때 프로젝트에 대한 상당한 유입을 추적하는 것이 특히 매력적일 수 있습니다. 상당한 유입은 특정 풀의 새로운 유동성 주입 활동을 나타낼 수 있으며, 이는 소극적 소득을 찾는 거래자에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.
또 다른 주요 지표는 추적할 수 있는 프로토콜의 엔터티 또는 예금자의 유형을 살펴보는 것입니다. 펀드든, 스마트 컨트랙트 지갑이든, 선호하는 기타 Defi 지갑이든 모두 가능한 거래 상대방으로 사용될 수 있습니다. 이러한 지표는 분산형 금융 프로토콜을 사용할 때 고려해야 하는 전반적인 프레임워크인 위험을 다루지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
OKX Web3: 온체인 데이터, 커뮤니티 피드백, 팀 및 빌더 등과 같은 최소한 다음 지표에 주의를 기울일 것을 권장합니다.
첫 번째는 전체 잠금 볼륨(TVL)과 거래 볼륨을 포함하는 온체인 데이터입니다. TVL은 프로토콜의 규모와 인기를 측정한 것입니다. 높은 TVL은 프로토콜과 프로토콜의 광범위한 사용에 대한 사용자의 신뢰를 반영합니다. 거래량은 프로토콜의 활동성과 유동성을 나타냅니다. 높은 거래량은 일반적으로 강력한 사용자 수요와 높은 신뢰를 나타냅니다.
두 번째는 트위터, 텔레그램, 디스코드에서의 활동과 감정을 포함한 커뮤니티 피드백입니다. 이러한 플랫폼에 대한 긍정적인 피드백과 토론은 프로젝트에 대한 커뮤니티의 관심과 인식을 반영할 수 있으며, 커뮤니티 참여와 사용자 만족도를 평가하는 핵심 지표이며, 팀 배경, 프로젝트 팀의 배경과 경험, 권위 있는 투자 측면에서 제도적 지원을 제공합니다. 프로젝트의 성공 가능성을 평가하는 중요한 요소입니다.
또한 프로젝트의 역사적 실행 시간과 지속적인 개발 활동을 포함하여 지속 가능성(장수)도 중요한 고려 사항입니다. 오랜 역사를 갖고 계속 발전하는 프로젝트는 일반적으로 더 안정적이고 내구성이 높습니다.
마지막으로 스마트 계약 감사가 있습니다. 제3자가 수행하는 감사 보고서는 스마트 계약의 잠재적인 취약점과 보안 위험을 밝혀내고 사용자 자금의 안전을 보장할 수 있습니다. 이러한 차원을 결합하면 프로젝트의 상태와 시장 잠재력에 대한 포괄적인 평가가 제공됩니다.
6. 온체인 데이터 분석에 주소 태그는 어떻게 사용되나요? 그들은 실제로 무엇을 합니까?
Nansen: 블록체인 데이터는 원칙적으로 공개되어 있지만 실제로는 대부분 사람이 읽을 수 없기 때문에 해석하기가 어렵습니다. 그리고 지갑 태그는 대량의 데이터를 누구나 쉽게 소화할 수 있는 형태로 변환하는 방법입니다. 높은 수준에서 주소 태그는 온체인 동작/작업을 기반으로 지갑 주소에 레이블을 지정하고 식별하는 방법입니다. 서로 다른 온체인 공간을 가진 수백만 개의 주소가 있다는 점을 감안할 때 태그를 사용하면 이러한 모든 지갑을 동작별로 분류할 수 있으며 사용자는 원하는 것을 빠르게 찾을 수 있습니다.
지갑 소유자의 정확한 신원을 알 수 없는 경우가 많지만 지갑은 태그와 이모티콘으로 분류되어 표시됩니다. 이는 지갑이 DEX를 사용한다는 것을 의미하는 Dex Trader와 같은 낮은 수준이거나 지난 7일 동안 가장 수익성이 높은 DEX인 7d Smart Dex Trader 섹션과 같이 더 복잡하고 실용적일 수 있습니다. . 가장 큰 지갑 데이터베이스에 태그를 지정함으로써 사용자는 거래를 수행하는 지갑 유형에 대한 통찰력을 얻고 관심 있는 항목을 드릴다운하거나 필요에 따라 신호가 높은 주소를 찾을 수 있습니다.
OKX Web3: 일반적으로 주소 태그에는 세 가지 기능이 있습니다.
첫째, 식별 및 관리 측면에서, 주소 태그는 특정 주소와 연관된 특정 개인, 법인, 조직을 식별하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 주소에 Exchange A 또는 XYZ 태그를 지정하면 거래 내역과 예금, 인출 또는 거래와 같은 활동 유형을 추적하고 관리하여 거래를 쉽게 분류하고 분석할 수 있습니다.
둘째, 위험 관리 및 규정 준수 측면에서 주소 태그는 화이트리스트(신뢰) 및 블랙리스트(위험) 목록을 생성하는 데 사용됩니다. 이는 자금세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 법적 프레임워크를 준수하면서 사기 또는 불법 활동이 의심되는 주소로 자금의 흐름을 방지하는 등 위험을 모니터링하고 관리하는 데 필수적입니다.
마지막으로, 시장 분석 및 연구 측면에서 태그된 주소는 행동 분석과 사용자의 거래 행동, 선호도 및 자본 흐름 경로를 이해하는 데 도움이 됩니다. 이는 특정 시장 참가자의 활동 및 거래 전략을 평가하기 위해 사회적 신호 및 시장 지표와 같은 다른 데이터 소스와 결합된 시장 조사 및 사용자 행동 분석에 유용합니다.
7. 온체인 자본 흐름 분석이 왜 중요한가요?
Nansen: 자금 흐름을 분석하는 것은 자금의 매매 등을 드러낼 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 시장에서 가장 지식이 풍부한 플레이어 중 하나인 펀드매니저의 행동은 종종 유익합니다. 거래 추세를 따르면 사용자가 조기에 적절한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
특정 기간 동안 돈이 들어오고 나가는 것을 관찰한 후에는 그 뒤에 있는 동기를 이해하기 위해 추가 분석이 필요합니다. 예를 들어, 펀드로의 대규모 유입은 자금이 다른 주소에 할당되고 있다는 신호일 수도 있고, 이러한 흐름은 단순히 내부 할당의 일부일 수도 있습니다. 유출의 경우, 돈이 최종적으로 어디로 보내졌는지 추적하는 것이 핵심입니다. 예를 들어 토큰을 스테이킹하는 것과 예치하는 것은 모두 자본 유출로 간주되지만 그 이면의 의미는 완전히 다릅니다.
OKX Web3: 온체인 자본 흐름 분석은 시장 정서 및 개발 동향을 밝히고 거래 결정에 중요한 참고 자료를 제공할 수 있는 핵심 시장 조사 도구입니다.
첫째, 자본 흐름을 분석함으로써 시장의 전반적인 정서를 파악할 수 있습니다. 특정 자산에 대한 대규모 유입은 종종 시장에 대한 낙관적인 신호를 보내는 반면, 대규모 유출은 비관적인 신호를 보낼 수 있습니다. 둘째, 자본 흐름의 변화는 종종 시장 추세의 방향을 미리 나타낼 수 있습니다. 지속적인 자본 유입은 가격 상승 추세를 의미할 수 있는 반면, 지속적인 자본 유출은 가격 하락을 의미할 수 있습니다.
위험 관리 측면에서 자금 흐름 분석은 시장 조작이나 대규모 거래가 곧 일어날 것이라는 신호일 수 있는 갑작스러운 대규모 자금 이체와 같은 비정상적인 활동을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고래(대규모 투자자)의 자본 이동을 모니터링하는 것도 중요합니다. 이는 시장에 대한 중요한 통찰력을 제공하고 사용자가 가능한 가격 변동을 관찰하고 적시에 전략을 조정하는 데 도움이 되기 때문입니다.
마지막으로 자금 흐름 분석은 거래 결정을 내릴 때 거래 커뮤니티에 중요한 관점을 제공합니다. 다양한 자산이나 프로토콜로의 자금 흐름을 이해함으로써 자산 배분을 최적화하고, 새로운 기회를 식별하고, 재정 거래 기회를 발견할 수 있습니다.
현재 시장에는 상세한 자본 흐름 분석, 고래 이동 및 거래 패턴 인식을 제공하여 초보 플레이어에게 강력한 시장 통찰력과 의사 결정 지원을 제공하는 Nansen 및 GlassNode와 같은 우수한 온체인 데이터 분석 도구가 많이 있습니다. 현재 시장에는 자본 흐름, 고래 이동 및 거래 패턴을 포함한 상세한 온체인 데이터 분석을 제공하는 Nansen과 같은 몇 가지 유용한 탐지 도구가 있습니다. 자금 흐름, 거래량, 활성 주소 등 광범위한 온체인 데이터 지표를 제공하는 GlassNode도 있습니다.
8. 보유자 분석이란 무엇입니까? 통화 보유자 분포를 통해 프로젝트의 건전성을 어떻게 평가합니까?
Nansen: 포지션 분석에는 특정 코인에 대한 지갑 주소 분포 및 행동을 연구하는 작업이 포함되며, 이를 통해 패턴, 집중도 및 잠재적인 시장 영향을 어느 정도 밝힐 수 있습니다.
코인이 개인 지갑이나 펌핑 및 덤핑으로 유명한 사람들의 손에 집중되어 있는 경우 이는 일반적으로 부정적인 신호입니다. 또한 개발팀이나 개인이 보유하고 있는 토큰 수는 물론 베스팅 계약과 같은 지표도 확인할 수 있습니다. Nansen과 같은 도구를 사용하면 사용자는 주소 수준과 엔터티 수준에서 토큰 배포를 추가로 관찰할 수 있습니다. 주소를 분석할 때 계약 주소와 외부 소유 계정(EOA)을 구별하는 것이 중요하며, 이들이 중앙 집중식 거래소(CEX)에 속하는지 다중 서명 계정 또는 다른 유형의 엔터티에 속하는지 여부를 확인하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트의 상태를 완료합니다.
OKX Web3: 배포 통찰력은 토큰 생태계의 상태를 탐색할 때 중요한 지표입니다.
첫째, 보유자의 분포를 분석함으로써 토큰이 소수의 대규모 보유자에게 집중되어 있는지, 아니면 다수의 소규모 보유자에게 널리 배포되어 있는지 확인할 수 있습니다. 이러한 좋은 유통 구조는 일반적으로 시장의 안정성에 기여하고 대규모 기업이 시장을 조작할 위험을 줄여줍니다.
그 중 트레이더 행동의 반영은 시장의 활동과 정서를 보여줍니다. 홀더의 거래 활동을 관찰하면 시장 정서와 참여에 대한 깊은 이해를 제공할 수 있습니다. 빈도가 높은 거래는 추측을 암시할 수 있는 반면, 장기 보유는 프로젝트의 장기 전망에 대한 거래자의 확신을 반영합니다.
또한 프로젝트 안정성은 보유자 분포와 밀접한 관련이 있습니다. 안정적이고 다양한 보유자 구조는 가격 안정성을 지원하는 데 도움이 됩니다. 이러한 안정성 덕분에 프로젝트는 대규모 매도나 투기에 덜 취약해지며, 시장 변동 속에서도 프로젝트가 장기적으로 지속적인 성장을 유지할 수 있습니다.
물론 커뮤니티의 지원과 신뢰는 프로젝트 개발의 중요한 초석입니다. 보유자 기반의 폭과 활동은 일반적으로 커뮤니티의 규모와 참여를 반영합니다. 이러한 커뮤니티 지원은 프로젝트 개발, 채택 및 시장 문제 해결에 매우 중요합니다.
9. Web3 데이터 분석에서 사회적 신호 및 정서 분석은 어떤 역할을 합니까?
Nansen: 사회적 신호와 시장 정서가 온체인 활동을 안내하고 그 반대도 마찬가지입니다. 온체인 데이터는 사회적, 감정적 신호를 검증하는 방법을 제공하여 사람들이 실제로 누가 사고 파는지 확인하고 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있도록 해줍니다.
OKX Web3: 시장 심리 지표는 거래 결정에 중요한 역할을 합니다. 사회적 신호와 정서 데이터를 분석함으로써 낙관, 비관, 중립적 태도 등 특정 프로젝트나 자산에 대한 시장 참여자의 감정 상태를 효과적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 심리 지표는 트레이더의 감정과 시장 행동에 직접적인 영향을 미치며, 시장 분위기를 평가하고 가격 추세를 예측하는 데 중요한 기반이 됩니다.
시장 동향을 예측하는 것은 정서 분석의 중요한 응용 프로그램 중 하나입니다. 소셜 신호 및 정서 데이터와 결합된 추세 분석은 사용자가 단기 및 장기 시장 추세를 예측하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 긍정적인 감정은 자산 가격이 상승할 가능성이 있다는 신호일 수 있는 반면, 부정적인 감정은 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 감정 분석은 즉각적인 피드백을 제공하고 거래자 그룹이 적시에 거래 전략과 위험 관리 계획을 조정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
프로젝트 및 시장 수용도 평가는 사회적 신호와 정서 분석에도 의존합니다. 소셜 미디어와 웹에서 토론을 모니터링하면 프로젝트나 신기술이 커뮤니티에서 얼마나 인기가 있는지 알 수 있습니다. 적극적이고 긍정적인 소셜 미디어 토론은 일반적으로 프로젝트에 대한 광범위한 인식과 지원을 의미하며, 이는 프로젝트 팀이 전략과 홍보 경로를 조정하는 데 매우 중요합니다.
마지막으로 감정 분석은 위험 관리 및 시장 정보 분석에서 중요한 역할을 합니다. 시장 역학 및 이벤트 위험에 대한 경고 시스템인 정서 분석은 시장 불안정이나 잠재적인 부정적인 이벤트를 나타낼 수 있는 갑작스러운 부정적인 정서 또는 소셜 미디어 활동을 신속하게 식별할 수 있습니다. 온체인 데이터 및 시장 지표와 결합된 감정 분석은 시장의 상태와 역학을 포괄적으로 이해하고 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
결론
위 내용은 OKX가 런칭한 인사이트 데이터 칼럼의 여섯 번째 호입니다. 초보 사용자가 흔히 직면하는 기본적인 문제에 초점을 맞추고 효과적인 참고 자료가 되기를 바랍니다. 향후 기사 시리즈에서는 트레이더와 신규 플레이어가 트레이딩을 배우고 업계를 이해하는 데 참고 자료를 제공하기 위해 보다 실용적인 데이터 사용/분석 방법을 계속해서 탐구할 것입니다.
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