원작자: 제임스 스미스
편집│오데일리 플래닛 데일리( @OdailyChina )
번역가 | CryptoLeo( @LeoAndCrypto )
암호화폐는 미국이 비트코인 ETF와 이더리움 ETF를 승인한 이후 2024년 대량 채택에 한 걸음 더 가까워졌지만, 특정 사이버 범죄 관련 단체의 암호화폐 유입 데이터는 여전히 우려되고 있으며, 체이널리시스는 이전에 암호화폐 산업 보안 보고서를 발표했으며, 전반적으로 불법 거래는 감소했습니다. 지난해 이맘때까지만 해도 주목할 만한 두 가지 불법 활동인 자금 도난과 랜섬웨어가 증가하고 있습니다. 암호화폐 도난으로 도난당한 자금은 전년 대비 증가하여 7월 말까지 8억 5,700만 달러에서 15억 8,000만 달러로 두 배 증가했습니다. 또한 2022년과 2023년에는 정부나 국제기구의 승인을 받은 암호화폐 기업이 급증할 것입니다.
이 데이터는 또한 암호화폐 관련 범죄 사건이 점점 더 법 집행 기관의 관심을 끌고 있음을 보여줍니다. 가끔씩 대규모 자금 도난과 같은 보안 분야의 빅 뉴스가 업계에 나타날 것입니다. 교환, 불법 활동 연루 등 폭넓은 관심을 받은 대규모 사건 중 일부는 법 집행 기관과 관련되어 관련 자금을 동결하거나 압류하도록 요구합니다. 최근 이 분야의 저자인 제임스 스미스(James Smith)는 다음과 같이 말했습니다. 암호화폐 관련 범죄 사건을 법집행기관이 어떻게 처리하는지에 대해 쓴 기사로, 암호화폐에 대한 법적 수사부터 법집행기관의 최종 압수 및 처리까지 일련의 과정을 다루고 있다 . Odaily Planet Daily가 편집한 전문:
1. 암호화폐를 압류한다는 것은 무엇을 의미합니까?
암호화폐 압수란 일반적으로 법적 조사의 일환으로 법 집행 기관이 암호화폐 자산을 압수하는 것을 말합니다. 이는 사기, 자금세탁 또는 기타 불법 활동의 맥락에서 발생할 수 있습니다.
법 집행 기관은 사용자나 조직의 불법 활동을 의심하는 경우 지갑에 있는 암호화폐 자산을 압수할 수 있습니다. 이 자금은 일반적으로 피고가 법원에서 유죄 판결을 받을 때까지 정부가 관리하는 지갑으로 이체됩니다. 자산이 매각되거나 경매됩니다. 그러나 무죄 판결이 나면 해당 암호화폐는 지갑으로 반환됩니다.
압수는 압수할 재산을 명확히 식별하는 체포, 수색 영장 또는 압수 영장의 맥락에서 수행됩니다. 암호화폐 압류 명령은 일반적으로 개인이 아닌 거래소나 기타 기관 관리인에게 내려집니다.
영장에는 거래소의 지갑 주소와 압수 사유가 기재되어 있습니다. 거래소는 지갑의 개인키를 검찰에 제공해야 한다. 책임을 회피하고 더 심각한 결과에 직면하기 위해 거래소는 일반적으로 이 규정을 준수하고 개인 키를 넘겨줍니다.
그러나 법적 압력에 따라 거래소에 개인 키를 양도하도록 요구하는 것은 암호화폐가 의존하는 분산 정신에 근본적인 도전을 제기합니다. 그리고 수색 영장은 법 집행 기관이 다른 개인이나 단체가 보유한 비트코인과 같은 암호화폐를 압수할 수 있는 유일한 방법은 아닙니다. 몰수란 법원 명령에 규정된 자산의 영구적인 손실을 의미합니다. 또는 판단. 암호화폐 압수는 몰수보다 먼저 발생하는 경우가 많지만 압수된 자산이 모두 몰수되는 것은 아닙니다.
2. 암호화폐 압류 과정은 어떻게 되나요?
암호화폐 압수 과정은 법 집행 기관이 재산, 차량, 보석 등 물리적 자산을 압수하는 과정과 다릅니다. 물리적인 물품은 물리적으로 압수될 수 있지만 암호화폐 지갑에서는 자금을 잠금 해제하고 이체하기 위해 해당 개인 키가 필요합니다.
법 집행 기관은 자금을 확보하고 회수하기 위해 지갑을 호스팅하는 거래소와 협력하는 경우가 많습니다. 이는 거래소가 일반적으로 개인 키 사본을 보유하고 있기 때문에 핫 지갑에 적합합니다. 오프라인이고 개인 소유인 콜드 지갑의 경우 법 집행 기관이 자금을 회수하려면 기기를 해킹해야 합니다.
암호화폐 자산을 압수한 후 법 집행 기관은 암호화폐를 보관하고 이를 청산하며, 종종 법원 명령이 있을 때까지 수년이 걸릴 수 있습니다. 청산된 자산에서 나온 돈은 범죄 피해자에게 전달되거나 정부 기관에 분배됩니다.
미국 법무부(DOJ)는 블록체인 분석 및 가상 자산 압수에 집중하기 위해 2022년 FBI 내에 가상 자산 활용 부서(VAXU)를 설립했습니다. .) 긴밀히 협력하고 있습니다.
경우에 따라 정부 기관은 지갑 소유자에게 범죄 혐의를 적용하지 않고 정부가 자산을 압류하는 행정 몰수라는 프로세스를 사용합니다. 즉, 법원 심리 없이 사용자는 결국 지갑에 있는 암호화폐를 잃게 됩니다.
관련 맥락에서 FBI는 2024년 5월 Operation Token Mirror의 일환으로 NexFundAI라는 토큰을 출시했습니다. 이 토큰은 사기성 암호화폐 활동, 특히 토큰 펌프 및 덤프 행위에 연루된 개인과 조직을 표적으로 삼도록 설계되었습니다. NexFundAI는 시장 조작자를 유인하기 위해 합법적인 암호화폐를 모방하여 FBI가 이에 대한 증거를 수집할 수 있도록 설계되었습니다.
3. 암호화폐 자산은 언제 압수되나요?
당국은 암호화폐가 탈세, 돈세탁, 사기, 마약 밀매 등 불법 활동에 사용될 경우 이를 압수합니다.
누군가가 마약 밀매나 해킹과 같은 불법 활동을 위해 암호화폐를 사용하는 경우 당국은 해당 암호화폐를 범죄 수익으로 간주하여 불법 활동을 억제하거나 도난당한 자금을 회수할 목적으로 정부 기관에 의해 압수될 수 있습니다.
범죄자들은 암호화폐를 사용하여 체인에서 익명 거래를 수행하고 자금 흐름을 숨깁니다. 그럼에도 불구하고 법 집행 기관은 온체인 데이터 추적을 통해 범죄 수익을 식별하고 자금을 압수할 수 있으며, 암호화폐 거래소에 관련 지갑을 동결하도록 요청할 수도 있습니다.
검찰은 압수 여부를 결정할 때 암호화폐 압수에 관여한 조직, 잠재적 압수 및 관리 문제, 자산 가치 등을 고려할 예정이다.
(위 차트에서 알 수 있듯이 2022년부터 정부나 국제기구의 제재를 받는 암호화폐 기업이 급증할 것입니다)
4. 암호화폐가 압수된 후에는 어떻게 되나요?
미국에서는 민법에 따라 본인 소유의 자금이 압수될 경우 법적 조치를 취하려면 자산 몰수 전문 변호사를 고용하여 몰수 기관에 검증된 청구서를 제출해야 합니다. 해당 기관은 자금 압수 또는 암호화폐 반환을 요구하는 불만 사항을 90일 안에 제출해야 합니다.
기관이 몰수 소송을 제기하면 법원은 관련된 모든 당사자에게 통지를 보내 사건을 제시하도록 요구합니다. 귀하의 변호사는 변호, 반소 및 기관의 소송 기각 신청을 제출할 수 있으며, 이러한 소송은 합당할 경우 법원에서 기각될 수 있습니다. 귀하를 상대로 한 소송과 변호사 비용 지불 및 압수된 암호화폐 자산 반환 명령이 입증되었습니다.
기관이 귀하에 대해 형사 소송을 제기하는 경우 절차가 더 복잡해질 수 있으며 추가 혐의에 대해 항변해야 할 수 있습니다. 이 경우 피고는 일반적으로 압류 명령이 필요하지 않도록 답변 합의를 수락합니다. , 피고는 답변 합의의 일환으로 개인 키를 자발적으로 넘겨줄 수 있습니다.
영국에서는 범죄수익회수법 2002(Proceeds of Crime Recovery Act 2002)에 압수된 암호화폐를 어떻게 처리해야 하는지 명시되어 있습니다. 다른 압수 자산과 마찬가지로 50%는 내무부로 이동하고 나머지 50%는 경찰, 검찰청, 법원에 분배되며, 압수된 자산 중 일부는 암호화폐 사건의 피해자에게 반환될 가능성이 있습니다.
유럽에서는 암호화폐 불법 거래가 적발되면 당국은 자산을 동결하거나 압수하라는 법원 명령을 구합니다. 명령을 집행하기 위해 그들은 국경을 넘는 경우 Europol과 같은 규제 기관이 도움을 줄 수 있습니다. 압수된 암호화폐는 정부가 관리하는 지갑에 저장되며 국가 법률에 따라 유죄 판결을 받거나 청산될 수 있습니다.
이와 대조적으로 인도의 법 집행 기관(ED)과 현지 사이버 범죄 조직은 함께 또는 개별적으로 협력하여 암호화폐를 압수합니다. 불법 활동이 발견되면 당국은 거래소에 자산을 동결하거나 압류하도록 지시하는 법원 명령을 구할 수 있습니다. 압수된 암호화폐는 최종 법원 판결이 나올 때까지 정부 감독 하에 지갑에 보관될 것입니다. 그러나 인도는 암호화폐 처리에 대한 명확한 규칙을 개발하고 있습니다. 관련 범죄에 대해서는 장기간 조사가 필요할 수 있습니다.
5. 암호화폐 몰수 사례
우리는 현재 정부가 Bitfinex, Silk Road, Mt. Gox의 자산과 같은 암호화폐 자산을 압류한 많은 사례를 잘 알고 있습니다.
비트파이넥스 해킹
2022년에 미국 연방 당국은 2016년 Bitfinex 거래소 해킹과 관련하여 약 36억 달러 상당의 비트코인을 회수했습니다. 몇 년 후, 그 돈은 결국 두 명의 개인(Morgan 및 Lichtenstein)에게 연결되었습니다.
당국은 조사의 일환으로 자산을 압수했으며 비트코인 거래는 익명으로 처리되지만 이 사건은 온체인 분석 조사의 발전을 강조하여 몇 년 전의 불법 자금도 찾아 압수할 수 있음을 보여줍니다.
다크웹 실크로드 사건
2013년에 미국 정부는 다크넷 시장인 실크로드(Silk Road)에서 약 144,000개의 비트코인을 압수했습니다. 이 시장의 설립자인 Ross Ulbricht는 불법 마약 거래를 조장한 혐의로 체포되었습니다. .
나중에 미국 보안관은 현재 수십억 달러 가치가 있는 압수된 비트코인을 경매에 부쳤으며, 실크로드 사건은 암호화폐와 관련된 범죄를 단속하고 기소하는 데 중요한 순간으로 남아 있습니다.
마운트곡스 도난 사건
마운트곡스는 한때 가장 큰 비트코인 거래소였지만 850,000비트코인(당시 약 4억 5천만 달러 상당)의 손실로 인해 2014년에 파산했습니다. 파산 신청 후 거래소의 남은 자산(200,000비트코인 이상 포함)이 손실되었습니다. Bitcoin)은 일본 당국에 의해 압수되었습니다. 압수된 자금은 에스크로 계좌에 보관되며, 당국은 법적 절차를 통해 채권자에게 지급합니다.
2014년 3월, Mt. Gox의 CEO인 Mark Karpelès는 오래된 디지털 지갑에서 200,000개의 비트코인이 발견되어 총 손실이 650,000비트코인으로 줄어들었다고 발표하면서 채권자들에게 희망을 주었습니다. 도쿄 지방 법원은 이후 해킹 이후 급등한 잃어버린 비트코인을 재평가하는 것이 가장 큰 과제인 복잡한 법적 사건을 관리하기 위해 임시 관리자를 임명했습니다. Karpelès는 횡령 혐의로 기소되었지만 기록 위조 혐의로만 유죄 판결을 받았습니다. 2024년에도 채권자 상환은 계속되며 상환기간은 2025년 10월 31일까지 연장된다.
6. 법 집행 기관은 압수된 자금을 어떻게 처리합니까?
연방 기관이 자금 지출 방법을 설명하는 계획을 법무부에 제출해야 하는 미국에서는 1980년대 마약과의 전쟁 중에 민사 몰수가 일반화되었으며 그 이후로 계속 비판을 받아 왔습니다.
때로는 압수된 자산의 일부가 유죄 인정 합의의 일환으로 소유자에게 반환되지만, 압수된 자산의 1%만이 소유자에게 반환됩니다. 압수된 자금은 종종 장비, 훈련, 조사 등 법 집행 활동을 지원하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 2011년 세인트루이스 카운티 경찰국은 헬리콥터 장비 구입에 400,000달러를 지출했습니다.
미주리주와 같은 일부 미국 주에서는 압수된 자금을 학교에 배분하도록 요구하지만, 법 집행 기관은 일반적으로 연방 공평 공유 프로그램을 사용하여 대부분의 자금을 보유합니다. 그러나 개인이나 기업의 자산을 강제로 압수하는 행위는 오랫동안 각계에서 비판을 받아왔다.
많은 사람들은 자산 몰수가 공정하고 투명하게 수행되어 자산이 압류될 위험에 처한 사람들에게 적절한 보호를 제공하려면 이 분야의 개혁이 필요하다고 주장합니다.
