Kể từ khi tổng thống Argentina ủng hộ đồng tiền $LIBRA trong thời gian ngắn, các nhóm lợi ích của toàn bộ hệ sinh thái solana, đồng tiền MEME đã được thảo luận rất nhiều và một công ty đầu tư mạo hiểm có tên Kelsier Ventures đã xuất hiện.
Trên bề mặt, đây là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào đầu tư và tiếp thị trong lĩnh vực Web3. Trên thực tế, công ty này được tiết lộ là một nhóm nội bộ đã lên kế hoạch cẩn thận cho dự án memecoin. Không chỉ $LIBRA, Kelsier còn tham gia sâu vào $MELANIA (đồng tiền của bà Trump). Theo cuộc điều tra của The Big Whale, Kelsier Ventures cũng đang cố gắng mở rộng mô hình này sang Nigeria và đã liên hệ với các thành viên của chính phủ nước này. Theo một người hiểu rõ vấn đề này, Dự án đã đạt đến giai đoạn khá trưởng thành. Cũng có những dấu hiệu cho thấy Kelsier Ventures cũng đang đàm phán với các quốc gia khác và có kế hoạch sao chép cùng một mô hình phát hành memecoin.
Khi vụ bê bối Kelsier Ventures tiếp tục diễn ra, ngày càng có nhiều giao dịch nội gián, chuyển tiền và dính líu đến chính trị bị đưa ra ánh sáng. Kelsier Ventures có nguồn gốc như thế nào? Bối cảnh là gì? Còn ai đang đứng trên bục nữa?
Mạng lưới của gia đình Davis đằng sau Kelsier Ventures
Trước tiên, hãy xem thông tin chính thức. Trang web chính thức của Kelsier Ventures (Kelsier.io) tự mô tả là thúc đẩy đổi mới Web3 thông qua chuyên môn tiếp thị, nghiên cứu chuyên sâu và đầu tư có mục tiêu. Họ tuyên bố cung cấp hỗ trợ ở mọi giai đoạn của dự án, từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi ra mắt thị trường, cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện và phù hợp.
Có vẻ như sau vụ bê bối, trang web chính thức của đội đã xóa thêm nhiều thông tin, bao gồm cả phần giới thiệu về các thành viên trong nhóm. Trong các ảnh chụp màn hình trước đó do các thành viên cộng đồng cung cấp, chúng ta có thể thấy các thành viên trong nhóm như sau, sẽ được giới thiệu chi tiết sau.
Trong số nhiều tin tức tài chính được các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, BlockBeats chỉ tìm thấy ba thông tin tài chính của công ty đầu tư mạo hiểm này:
Vào tháng 5 năm 2024, Kelsier đã tổ chức một vòng gọi vốn huy động được 3,5 triệu đô la để hỗ trợ E Money Network, một công ty tập trung vào mã hóa tài sản và phát triển ví ảo.
Trước đó vào tháng 11 năm 2023, Kelsier và những người khác cũng đã tham gia tài trợ cho Saturn, một nhà cung cấp dịch vụ sổ lệnh P2P phi lưu ký Bitcoin, do Big Brain Holdings đứng đầu, và các nhà tài trợ khác bao gồm UTXO Management và BOOGLE Syndicate.
Khoản đầu tư gần đây nhất là vào ngày 16 tháng 1 năm 2025, khi Kelsier Ventures đầu tư 30.000 đô la vào giao thức DeFi Defituna của Solana, trở thành nhà đầu tư nhỏ thứ hai. Hiện tại, sau vụ bê bối của Kelsier Ventures, Defituna đã hoàn trả số tiền đầu tư.
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các thành viên trong nhóm của Kelsier Ventures, một doanh nghiệp gia đình thực thụ. Hayden là CEO, cha anh là Tom là chủ tịch và anh trai anh là Gideon là giám đốc điều hành.
Chân dung gia đình Davis
Theo BlockBeats, gia đình Davis dường như luôn có nỗi ám ảnh sâu sắc với việc tạo dựng một doanh nghiệp gia đình.
Trong Tập 9 của podcast Young Dumb Woke, Hayden và anh trai Gideon đã phỏng vấn cha mình là Tom và đề cập đến việc họ hào hứng như thế nào khi bắt đầu một doanh nghiệp gia đình.
Trong blog của mẹ họ, Emily Chynoweth Davis, cũng có đề cập rằng chúng tôi đã thành lập một doanh nghiệp gia đình vào năm 2023, điều này có thể khiến gia đình chúng tôi giống như một con sói, gắn bó chặt chẽ với gia đình mình. Doanh nghiệp gia đình được đề cập ở đây phải là Kelsier Ventures.
Sau đây là một số thành viên cốt cán:
Tổng giám đốc điều hành: Hayden
Người đầu tiên là Hayden Mark Davis, thành viên quan trọng nhất của Kelsier Ventures và là một trong những người quảng bá chính cho Milecoin LIBRA của Tổng thống Argentina. Ông đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng trong các cuộc phỏng vấn và tự phơi bày bản thân gần đây.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây có tựa đề Đội ngũ đằng sau LIBRA lần đầu tiên đối mặt với ống kính máy quay: Mười ngàn từ tiết lộ sự thật về việc thu hoạch tiền tệ của tổng thống Argentina , Hayden thừa nhận rằng nhóm đã cố gắng chặt chém các quỹ phòng ngừa với hy vọng kiểm soát sự biến động của thị trường. Ông nhấn mạnh rằng sự sụp đổ của LIBRA là do thất bại trong kế hoạch chứ không phải do cắt tỏi tây và nhóm nghiên cứu không trực tiếp hưởng lợi từ token MELANIA.
Hayden vẫn còn giữ khoảng 100 triệu đô la tiền quỹ và ông cho biết ông đang cân nhắc nên làm gì với số tiền này, bao gồm các lựa chọn hoàn trả, bơm tiền trở lại thị trường hoặc quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận ở Argentina. Tuy nhiên, ông đã từ chối giao tiền ngay lập tức, vì tin rằng với tư cách là người giám hộ, ông có lợi thế trong các cuộc đàm phán với chính phủ Argentina. Ông nhấn mạnh rằng nhóm Milei không cung cấp cho ông bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào nên ông phải tự quyết định xem cuối cùng số tiền đó sẽ được sử dụng vào mục đích gì.
Mặc dù Hayden tự gọi mình là doanh nhân liên tục, nhưng anh hầu như không được biết đến trên Internet, chỉ có 35 kết nối trên tài khoản LinkedIn của anh.
Theo hồ sơ LinkedIn của ông, kể từ tháng 10 năm 2020, ông là CEO của Kelsier, một cư dân lâu năm của Los Angeles, California, Hoa Kỳ, và kể từ tháng 5 cùng năm, ông là người sáng lập Luxury Drip, một công ty trong một lĩnh vực không rõ tên (mặc dù có một thương hiệu Ý cùng tên, thuộc lĩnh vực thời trang đô thị).
Theo Davis, ông đã điều hành một công ty có tên Leaders Elevate từ tháng 8 năm 2017. Đây có vẻ là một doanh nghiệp gia đình khác của gia đình Davis, với cha họ là người hướng dẫn chính, bán các khóa học và dạy kèm riêng về các chủ đề lãnh đạo.
Mặc dù sự khác biệt về cân nặng trong bức ảnh rất rõ ràng, nhưng trông giống như cùng một người:
Sau khi Javier Milei đăng tải bức ảnh chụp cùng Hayden Davis, nhiều câu hỏi đã nảy sinh về doanh nhân hầu như vô danh này. Khi tìm kiếm tên đầy đủ là Hayden Mark Davis, kết quả thu được chủ yếu tập trung vào các bản tin về sự sụp đổ của LIBRA.
Ảnh của Hayden và Mile
Hoạt động xã hội duy nhất khác liên quan đến ông là một bức ảnh từ tháng 2 năm 2022, trong đó ông xuất hiện cùng hai người tên là Thomas Davis và Gideon Davis, lần lượt là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Kelsier Ventures. Người ta cũng biết rất ít về hai người đàn ông này.
Hiện tại, tài khoản mạng xã hội cá nhân của anh đã được chuyển sang chế độ riêng tư.
Cha của chủ tịch: Tom
Ngược lại, cuộc đời của cha họ, Tom Davis, lại đầy kịch tính hơn và có thể tìm thấy nhiều dấu vết hơn trên Internet.
Theo nhiều bài viết của Tom, tuổi thơ của ông không bình thường. Cha ruột của ông vắng nhà, và cha dượng của ông là một người lính nghiện rượu thường xuyên bị ngược đãi. Ở tuổi 18, Tom đã trải qua một cơn khủng hoảng tự tử nghiêm trọng. Sau đó, Tom bị FBI nhắm đến vì giả mạo danh tính. Đối mặt với những lời buộc tội, Tom lựa chọn thú nhận mọi thứ, thậm chí còn chủ động thú nhận một số sự thật phạm tội mà FBI vẫn chưa nắm bắt được. Lời thú nhận cấp tiến này đã khiến các đặc vụ bị sốc, và cuối cùng, ông bị kết án một năm tù liên bang thay vì mức án nặng nề dự kiến là 60 đến 70 năm.
Sau khi chấp hành xong án phạt, Tom bắt đầu lại cuộc sống của mình. Ông trở thành mục sư thanh thiếu niên và tích cực tham gia công tác từ thiện. Tom Davis là một người đa tài—một doanh nhân, diễn giả, tác giả, nhà nhân đạo và là cựu giám đốc điều hành của Childrens HopeChest trong 15 năm. Đây là tổ chức từ thiện tập trung giúp đỡ trẻ mồ côi và góa phụ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sau đó ông đã dừng công việc này và sáng lập một khóa học trực tuyến có tên Leaders Elevate, nhằm mục đích bồi dưỡng khả năng lãnh đạo, phát triển và tăng trưởng bản thân cho các CEO.
Ngoài hoạt động từ thiện, ông còn viết năm cuốn sách đã xuất bản, bao gồm: Fields of the Fatherless, Red Letters, Confessions of a Good Christian Guy và hai cuốn tiểu thuyết, Scared: A Novel on the Edge of the World và Priceless. Ngoài ra, ông đã xuất bản trên 25 ấn phẩm quốc gia và đang làm luận án tiến sĩ về tác động của tâm lý học tích cực đến cấu trúc nhóm năng động.
Trong tập thứ 9 của podcast Young Dumb Woke của Hayden Davis và anh trai Gideon Davis được đề cập ở trên, hai anh em đã phỏng vấn cha mình là Tom Davis và giới thiệu về cách họ bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử:
Là một trong ba đối tác trong chuỗi nhà hàng ở Bờ Đông Hoa Kỳ, chuỗi nhà hàng của ông điều hành 34 nhà hàng ở Bờ Đông. Để tìm kiếm thị trường rộng lớn hơn, ông quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh sang Trung Đông và đăng ký công ty tại Dubai.
Trong thời gian ở Dubai, Tom tình cờ đọc được một bài báo về kế hoạch xây dựng Thung lũng tiền điện tử thứ ba trên thế giới của Dubai. Trước đây, các thung lũng tiền điện tử tương tự đã được thành lập tại Thụy Sĩ và Malaysia, với mục đích thu hút các công ty trong ngành công nghiệp blockchain, tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử thông qua các ưu đãi về thuế và chính sách đổi mới. Bài viết đã truyền cảm hứng cho anh và cho anh ý tưởng thành lập một công ty blockchain ở Dubai, và ý tưởng này đã được triển khai nhanh chóng.
Chẳng bao lâu sau, Tom đã tham gia sâu vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh không chỉ tích cực tham gia các hội nghị liên quan mà còn thành công trong việc khởi động dự án tiền điện tử của riêng mình (Tom không nói tên cụ thể của dự án). Đồng thời, anh bắt đầu liên lạc với những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này, xây dựng các mối quan hệ cá nhân và tham gia vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào một số dự án giai đoạn đầu. Ngày nay, những khoản đầu tư này không chỉ giúp ông trở thành một phần của ngành mà còn giúp ông có được vị trí lãnh đạo của một số dự án.
Mặc dù Tom cũng đã xóa rất nhiều thông tin về mình và Kelsier Ventures, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một số manh mối từ quá khứ. Ban đầu, Tom còn tự gọi mình là CEO của Kelsier Ventures.
Một bằng chứng trực tiếp hơn là trong 10 phút cuối của podcast này, Tom cuối cùng đã đề cập đến Kelsier Ventures: Điều khiến tôi phấn khích hơn nữa là doanh nghiệp này không chỉ thuộc về tôi mà còn là một doanh nghiệp gia đình.
Đây luôn là tầm nhìn của ông, xây dựng một đế chế cùng các con trai của mình, giống như Ding Kai. Ngày nay, giấc mơ này đang dần trở thành hiện thực. Anh ấy tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử cùng gia đình và mặc dù quỹ của họ vẫn chưa đạt đến quy mô của các quỹ đầu cơ hàng đầu thế giới, nhưng họ đã có thể tham gia vào một số dự án quan trọng ở Dubai. Ngày nay, Tom chính thức là cư dân của Dubai.
Em trai của COO: Gideon
Tiếp theo là anh trai của Hayden, Gideon Davis. Tại Kelsier Ventures, một doanh nghiệp gia đình, Gideon Davis giữ chức vụ Giám đốc điều hành (COO), chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày và quản lý đầu tư của công ty.
Mặc dù có khá ít thông tin công khai về ông, nhưng những manh mối trên mạng xã hội và các bản ghi podcast trước đây có thể phác thảo các dự án mà ông đã tham gia trong ngành tiền điện tử. Năm 2022, Gideon vẫn còn là sinh viên năm 3 đại học, nhưng anh đã bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, làm việc trong dự án DeFi Unlock và dự án siêu vũ trụ NeoNexus.
Dòng NFT NeoNexus
NeoNexus là một dự án siêu vũ trụ được xây dựng trên blockchain Solana với mục đích cung cấp bất động sản ảo, nhân vật, phương tiện và phụ kiện NFT, đồng thời đã thiết kế một hệ thống mã thông báo quản trị. Dự án này từng tuyên bố đã bán được 4.000 NFT bất động sản ảo và có kế hoạch bán thêm 6.000 NFT bất động sản nữa và ra mắt các token quản trị và tiện ích tương ứng.
Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, nhà sáng lập NeoNexus là Jack Shi bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động vì không đủ vốn và sa thải toàn bộ nhân viên, đồng thời tuyên bố sẵn sàng bàn giao dự án cho cộng đồng.
Sự cố thảm mềm này đã gây ra nhiều nghi ngờ lớn trong cộng đồng tiền điện tử vào thời điểm đó: ước tính NeoNexus đã huy động được khoảng 25.000 SOL thông qua NFT kể từ tháng 9 năm 2021. Tính toán dựa trên giá SOL tại thời điểm đó, số tiền huy động được vào khoảng từ 3,425 triệu đô la Mỹ đến 6,475 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, dự án bất ngờ thông báo hết vốn vào tháng 3/2022 và không thể tiếp tục hoạt động.
Tin đồn về mối quan hệ chính trị
Nhìn vào điều này, có thể thấy mặc dù gia đình Davis có kinh nghiệm và nguồn lực trong ngành tiền điện tử, nhưng họ dường như vẫn thiếu sức mạnh để có thể phát hành tiền cho Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Argentina.
Khi BlockBeats tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi phát hiện ra hai mối liên hệ chính trị chưa được xác nhận:
1. Chú của Hayden, Glen, em trai của Tom, là bạn thân của Trump. Nhờ mối quan hệ này mà gia đình Davis đã có mối quan hệ với Trump.
2. Một giả thuyết khác cho rằng mẹ của Hayden, vợ của Tom, Emily Chynoweth Davis, là bạn thân của Melania, vợ của Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Gia đình Davis, với Kelsier Ventures là đơn vị chủ chốt, đã phát hành thẻ NFT và tiền xu $MELANIA cho Melania.
Chuỗi quan tâm khác
Kelsier Ventures không hành động đơn độc; có một nhóm lợi ích sâu xa hơn đứng đằng sau. Một số người tố giác vụ việc đã tiết lộ cho chúng tôi rất nhiều sự thật.
Hình ảnh được cung cấp bởi Chaofan Shou
Theo thông tin được Chaofan Shou tiết lộ, M 3 Launchpad thực chất là một nền tảng quan trọng được Kelsier Ventures sử dụng để thao túng memecoin và đã trở thành cái nôi cho hàng loạt đợt ra mắt token. Trong toàn bộ cấu trúc hoạt động, Kelsier Ventures, đơn vị điều hành hậu trường, chịu trách nhiệm phân bổ vốn, ngăn chặn rò rỉ thông tin và quyết định thời điểm khởi động dự án, trong khi CEO Hayden Davis đóng vai trò là nhà phát triển và thực hiện. Ngoài ra, Axiom MM có thể hoạt động như một nhà tạo lập thị trường hoặc trung gian để đảm bảo tính thanh khoản của thị trường được thao túng để tạo ra biến động giá, trong khi M 3 M 3 Launchpad hoạt động như một nền tảng găng tay trắng để hỗ trợ một số lượng lớn các dự án memecoin như ENRON, MELANIA, BOB, M 3 M 3, AIAI, LIBRA, v.v. phát hành token. Đáng chú ý hơn, KIP (một nhóm có liên hệ với chính phủ của Tổng thống Argentina Milley) có thể cung cấp sự hỗ trợ về mặt chính trị và nơi trú ẩn cho các hoạt động của tổ chức này tại thị trường Argentina.
Bệ phóng M 3 M 3
M 3 M 3 Launchpad là nền tảng ra mắt memecoin giúp phát hành tiền xu trong các sự kiện. Sau khi nhà sáng lập DefiTuna là Moty và cộng đồng Solana tiết lộ rằng M 3 M 3 Launchpad giả vờ là một nền tảng độc lập, nhưng thực tế, nó hoàn toàn do Ben, đồng sáng lập Meteora, kiểm soát và được Kelsier Ventures sử dụng như một công cụ để thao túng giá memecoin.
Do đó, không khó để hiểu rằng vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, một blog Meteora bất ngờ giới thiệu dự án M 3 M 3 Launchpad.
Mã thông báo đầu tiên được M3M3 Launchpad ra mắt là $M3M3. Xu hướng này gần giống với $MELANIA và $LIBARA.
“Đừng mua $ M3M3 ! Nó hoàn toàn do những tay bắn tỉa nội bộ kiểm soát!” Các thành viên cộng đồng đã đưa ra cảnh báo trước khi nhóm lợi ích này bị vạch trần.
Ngoài ra, Moty, người sáng lập DefiTuna, tiết lộ rằng hơn 200 triệu đô la tiền đã bị những người trong cuộc rút khỏi nhiều dự án memecoin, bao gồm một số token được ra mắt trên M3M3 Launchpad: $AIAI, $MATES, $ENRON, v.v. Các dự án $AIAI và $MATES đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Giá của chúng đã giảm mạnh 95% trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt, khiến các nhà đầu tư cộng đồng mất hết tiền. $M3M3, một trong những dự án đầu tiên trên nền tảng phát hành memecoin, cũng giảm mạnh 95%.
Bao gồm các mã thông báo dự án đa dạng này, Kelsier Ventures và nhóm thao túng của họ đã kiếm được hơn 200 triệu đô la lợi nhuận. Moty, người sáng lập DefiTuna, đã tiết lộ điều này.
DefiTuna ban đầu là một nền tảng DeFi. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2025, Kelsier Ventures đã đầu tư 30.000 đô la vào đó và kết nối nó với nhân viên Thomas, hy vọng rằng DefiTuna có thể cung cấp thanh khoản cho M 3 M 3.
Thomas cũng là một trong những thành viên của nhóm Kelsier Ventures được đề cập ở trên và chỉ xếp sau ba thành viên gia đình là Hayden, Tom và Gideon, điều này cho thấy tầm quan trọng và sự tham gia sâu sắc của ông.
Dưới áp lực của Kelsier, các dự án trên M3M3 đã phân bổ nguồn cung cấp mã thông báo cho DefiTuna và đồng sáng lập DefiTuna là Vlad đã tham gia một cách thụ động mà không nhận ra vấn đề. Kelsier tiếp tục yêu cầu DefiTuna quản lý thanh khoản trên M3M3, bao gồm dự án MATES, đã giảm 95% sau khi niêm yết.
Tuy nhiên, khi DefiTuna phát hiện ra ngày càng nhiều điều đáng ngờ trong quá trình hoạt động, họ nhận ra rằng M3M3 không phải là nền tảng ra mắt phi tập trung thực sự mà là một công cụ được Kelsier sử dụng để thao túng thị trường. Sự cố gây tranh cãi nhất xảy ra trong quá trình ra mắt token MELANIA:
1. Kelsier tiết lộ thông tin nội bộ. Trước khi phát hành token MELANIA, Kelsier đã thông báo với DefiTuna rằng tài khoản X chính thức của Melania sẽ đăng các tweet có liên quan và Trump sẽ chia sẻ lại các tweet đó để giúp thổi phồng giá của đồng tiền này.
2. Chuyển bí mật 1% token
Kelsier đã gửi 1% nguồn cung token của MELANIA (trị giá 100 triệu đô la vào thời điểm đỉnh cao) cho DefiTuna, yêu cầu sử dụng cho mục đích “quản lý thanh khoản”.
3. Hayden Davis hướng dẫn Vlad bán ẩn danh
Hayden Davis còn yêu cầu Vlad bán những token này một cách ẩn danh để tránh bị theo dõi trên chuỗi. Tuy nhiên, cuối cùng Vlad đã quyết định trả lại toàn bộ số tiền sau khi thảo luận với người sáng lập DefiTuna là Moty.
Hiện tại, DefiTuna đã hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với Kelsier Ventures, hoàn lại khoản đầu tư 30.000 đô la của Kelsier và công khai cáo buộc Kelsier thao túng thị trường thông qua bệ phóng M 3 M 3 và rút một lượng tiền lớn.
Dòng tiền: Axiom MM, Cube Exchange Connection
Trong mạng lưới giao dịch nội gián của Kelsier Ventures, cách thức dòng tiền lưu chuyển đặc biệt quan trọng và Axiom MM và Cube Exchange lần lượt đóng vai trò thao túng thị trường, rửa tiền và phân phối kênh. Mặc dù các dự án này dường như không liên kết trực tiếp với Kelsier, nhưng dữ liệu trên chuỗi và thông tin từ cộng đồng cho thấy mối liên hệ phức tạp giữa chúng.
Axiom MM là nhà tạo lập thị trường trong hệ sinh thái Solana. Theo cáo buộc của nhà sáng lập DefiTuna Moty và tiết lộ của cộng đồng, Kelsier Ventures có thể sử dụng Axiom MM để giao dịch nội gián và thao túng thị trường: trong quá trình phát hành $LIBRA, $MELANIA, $M 3 M 3, $AIAI và $MATES, Axiom MM có thể chịu trách nhiệm tạo ra khối lượng giao dịch giả, khiến giá đồng tiền tăng vọt trong thời gian ngắn, thu hút các nhà đầu tư bán lẻ tham gia thị trường; khi nhóm giao dịch hậu trường quyết định rút tiền, Axiom MM có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình, khiến thị trường nhanh chóng mất thanh khoản, do đó đẩy nhanh quá trình sụp đổ giá.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy một số ví liên quan đến Axiom MM đã thực hiện một loạt giao dịch bất thường trước và sau khi phát hành $LIBRA: một lượng lớn $LIBRA đã được mua vài phút trước khi token được đưa lên mạng, đẩy giá ban đầu lên cao; một lượng lớn được bán ra để kiếm lời khi thị trường đạt đỉnh FOMO; và vào đêm trước khi token sụp đổ, tính thanh khoản đã bị dừng lại, khiến độ sâu của thị trường biến mất ngay lập tức.
Những hành vi này rất phù hợp với các chiến lược thao túng thị trường thông thường, khiến cộng đồng bắt đầu đặt câu hỏi liệu Axiom MM có mối quan hệ chuyển lợi nhuận với Kelsier Ventures hay không.
Cube Exchange cũng tham gia vào việc này. Thông qua nghiên cứu cộng đồng, người ta phát hiện ra rằng Cube Exchange là khách hàng của Kelsier. Kelsier cung cấp các nguồn lực tư vấn, tiếp thị và KOL; Hayden Davis (CEO Kelsier) là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Cube Exchange; và nhiều ví điện tử liên quan đến Kelsier đã thực hiện các giao dịch lớn trên Cube Exchange.
“Hầu hết những người trong ảnh đều đã làm việc hoặc có mối quan hệ với Cube Exchange. Cube Exchange là khách hàng của Kelsier và chịu trách nhiệm tư vấn, tiếp thị, KOL, v.v. Nhưng tôi không chắc liệu họ có trực tiếp tham gia vào bất kỳ hành vi không phù hợp nào không”, một thành viên cộng đồng tiết lộ.
Một dự án NFT khác cũng liên quan đến vấn đề này là BOOGLE, một dự án NFT theo chủ đề ma được xây dựng trên Solana với tổng số chỉ 100.
Nhưng cả ba thành viên liên quan đến vụ việc đều lấy BOOGLE làm ảnh đại diện trên Twitter. Ngoài những gì đã đề cập trước đó, Kelsier và BOOGLE đã cùng tham gia tài trợ cho Saturn, một nhà cung cấp dịch vụ sổ lệnh P2P không lưu ký Bitcoin. Do đó, khi sự cố Kelsier bị phát hiện, các thành viên cộng đồng bắt đầu đặt câu hỏi liệu BOOGLE có che đậy cho giao dịch nội gián hay có lợi ích cố hữu giữa họ hay không.
Nhưng BOOGLE đã phủ nhận: Nhóm âm mưu của chúng tôi không liên quan đến Kelsier hay $LIBRA. Nhưng BOOGLE thừa nhận rằng ba thành viên liên quan đến Kelsier đã từng là người nắm giữ NFT của nhóm và cho biết họ đã bị xóa.
Meteora và Jupiter thông đồng sâu
Trong cáo buộc của người sáng lập DefiTuna, Meteora và Jupiter được coi là những nhóm lợi ích sâu xa hơn bên ngoài Kelsier Ventures và họ đang thông đồng sâu sắc. Sau đây là tiết lộ của Moty, người sáng lập DefiTuna và lý luận của các thành viên cộng đồng khác:
Trong một loạt các vụ thao túng memecoin, Meteora không phải là bên thứ ba vô tội mà là đối tác quan trọng của Kelsier.
Bản thân Ben Chow tham gia sâu vào Kelsiers M3M3 Launchpad. Mặc dù nền tảng này được cho là độc lập, nhưng quyền kiểm soát thực tế luôn nằm trong tay Meteora và nhóm sáng lập của nó.
Trong $LIBRA, $MELANIA và các dự án memecoin khác, Meteora cung cấp dịch vụ quản lý thanh khoản quan trọng, hỗ trợ kỹ thuật và giúp Kelsier thao túng thị trường. Ví dụ, trong quá trình phát hành nhiều memecoin trên M 3 M 3 Launchpad, Meteora chịu trách nhiệm đảm bảo rằng phần lớn các token chảy vào tay các nhà giao dịch nội gián, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ trở thành mục tiêu thu hoạch.
Người ta cho rằng Meteora được thành lập bởi Ben Chow và sau đó được Jupiter mua lại. Thông tin công khai cho thấy Ben Chow cũng là người đồng sáng lập Jupiter. Hai người đồng sáng lập lẫn nhau.
KOL @Ed_x 0101 cũng đăng trên X (Twitter) rằng anh ấy đã thanh lý $JUP vì những lý do sau: nhiều dự án memecoin thu hút các nhà đầu tư bán lẻ có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với Jupiter; Jupiter có thể liên quan đến giao dịch nội gián và thao túng thị trường, thậm chí liên quan đến rủi ro pháp lý; sau sự sụp đổ của $LIBRA, các nhà giao dịch nội gián đã được bồi thường, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ thông thường mất hết tiền.
Quan trọng hơn, nhiều thành viên cộng đồng chỉ ra rằng Kelsier có thể chỉ là người trong cuộc và những kẻ thao túng thực sự đằng sau hậu trường chính là nhóm Jupiter và các cơ quan quản lý thanh khoản.
Khi vụ bê bối bị đưa ra ánh sáng, Ben Chow đã tuyên bố từ chức khỏi Meteora vào ngày 17 tháng 2 năm 2025 và làm rõ rằng Meteora và ông chưa bao giờ nắm giữ, nhận hoặc quản lý bất kỳ token $LIBRA nào; trong dự án memecoin, Meteora chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật CNTT và không tham gia vào các giao dịch token ngoài chuỗi; không có mối quan hệ đặc biệt nào giữa họ và Kelsier và họ chỉ hợp tác trong giai đoạn M3M3.
Tuy nhiên, động thái này được thế giới bên ngoài hiểu là một nỗ lực nhằm tách mình khỏi sự cố Kelsier và bảo tồn Meteora nhằm ngăn chặn các rủi ro về mặt pháp lý và quy định ảnh hưởng đến hệ sinh thái Jupiter.
Về phần mình, Jupiter cũng đã thuê Fenwick West, một công ty luật độc lập của bên thứ ba, để tiến hành điều tra và đưa ra báo cáo về vấn đề giao dịch nội gián.
Tuy nhiên, một số thành viên cộng đồng không tin tưởng công ty luật vì đây là cố vấn chung của FTX và đã bị kiện vì cáo buộc hỗ trợ FTX gian lận. Một báo cáo chung năm 2022 có đề cập rằng đây là công ty luật được Justin Sun yêu thích và trước đây chịu trách nhiệm tái cấu trúc Poloniex.
Cho dù đó là hành vi thao túng việc phát hành memecoin của Kelsier hay sự thông đồng sâu sắc của ông ta với các chính trị gia, nhà tạo lập thị trường và nền tảng giao dịch, thì điều này cho thấy đây không chỉ là một vụ lừa đảo tài chính trên thị trường tiền điện tử mà còn có thể liên quan đến nhiều lợi ích rộng lớn hơn.
Trong cơn bão này, uy tín của hệ sinh thái Solana cũng bị đặt dấu hỏi chưa từng có. Một mặt, Solana, là một trong những blockchain phổ biến nhất kể từ năm 2024, đã tăng trưởng nhanh chóng do sự bùng nổ trong các giao dịch memecoin. Nhưng mặt khác, liệu sự thịnh vượng được hỗ trợ bởi các giao dịch memecoin có bền vững trong thời gian dài hay không đã trở thành tâm điểm thảo luận của thị trường.
Với sự sụp đổ của hàng loạt dự án air coin, liệu Solana có rơi vào cái bẫy do quỹ FOMO thúc đẩy và thiếu hỗ trợ ứng dụng thực tế? Nếu niềm tin của thị trường sụp đổ hoàn toàn, liệu SOL có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích hồi phục tương tự như năm 2023-2024, thoát khỏi khủng hoảng một lần nữa và tự phục hồi thị trường hay không? BlockBeats sẽ tiếp tục chú ý.
