Vào ngày 17 tháng 3, OKX chính thức thông báo rằng họ đã chủ động quyết định tạm thời ngừng dịch vụ tổng hợp DEX sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý. Do đó, các lệnh giới hạn và lệnh liên chuỗi liên quan sẽ tự động bị hủy. OKX cho biết thời gian khôi phục cụ thể sẽ phụ thuộc vào tiến độ nâng cấp. Trong thời gian này, người dùng vẫn có thể thực hiện giao dịch bằng cách nhảy sang giao thức của bên thứ ba và các dịch vụ khác của ví OKX Web3 sẽ không bị ảnh hưởng.
Theo phản hồi của cộng đồng, một số robot giao dịch được kết nối với API OKX DEX thỉnh thoảng gặp lỗi trong các giao dịch EVM (BSC, ETH).
Đồng thời, Binance Wallet thông báo rằng tất cả các giao dịch trong ví Binance Web3 sẽ được miễn phí giao dịch trong 6 tháng tới. Rõ ràng là một cuộc chiến thầm lặng về các sản phẩm trên nền tảng giao dịch trực tuyến đã bắt đầu.
Khí hậu quản lý tiền điện tử của Châu Âu thắt chặt
Việc đình chỉ các dịch vụ OKX DEX diễn ra vào thời điểm các dịch vụ Web3 của sàn này đang bị các cơ quan quản lý của EU giám sát chặt chẽ.
Vào ngày 11 tháng 3, Bloomberg đưa tin rằng những người hiểu rõ vấn đề này cho biết các cơ quan quản lý tiền điện tử châu Âu đang xem xét việc sử dụng một dịch vụ do sàn giao dịch tiền điện tử OKX cung cấp, dịch vụ mà tin tặc đã sử dụng để rửa 1,5 tỷ đô la tiền bị đánh cắp từ nền tảng giao dịch Bybit. Những người này yêu cầu được giấu tên vì cuộc thảo luận được bảo mật. Họ cho biết các cơ quan quản lý quốc gia từ 27 quốc gia thành viên EU đã thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp do Ủy ban Thường trực về Tài chính Kỹ thuật số của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu tổ chức vào ngày 6 tháng 3.
Ngay sau đó, OKX đã trả lời Bloomberg, nói rằng báo cáo này gây hiểu lầm. Nó cung cấp các dịch vụ ví tự lưu trữ/chức năng trao đổi như một đơn vị tổng hợp để tạo hiệu quả cho người dùng và nhấn mạnh rằng các dịch vụ ví Web3 của nó không khác gì các dịch vụ do những người tham gia ngành khác cung cấp. OKX cũng tiết lộ rằng sau khi Bybit bị tấn công, OKX đã thực hiện các biện pháp như đóng băng các khoản tiền liên quan vào CEX và phát triển các chức năng mới để ngăn chặn các địa chỉ tin tặc sử dụng DEX hoặc dịch vụ ví của mình.
OKX khẳng định rằng họ không bị điều tra và sự cố này chỉ là trường hợp Bybit thiếu kiến thức về bảo mật. Trong thông báo hôm nay của OKX về việc đình chỉ dịch vụ DEX, khả năng này được nêu là do nâng cấp dịch vụ.
Áp lực quản lý mà OKX phải đối mặt không phải là không có căn cứ. Trên toàn cầu, ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với môi trường quản lý ngày càng nghiêm ngặt. François Villeroy, thống đốc Ngân hàng Pháp, đã công khai tuyên bố vào ngày 17 tháng 3 rằng việc Hoa Kỳ chấp nhận tiền điện tử có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính khác, lưu ý rằng các cuộc khủng hoảng tài chính thường bắt đầu ở Hoa Kỳ và sau đó lan sang các nơi khác trên thế giới. Bằng cách khuyến khích tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng, chính phủ Hoa Kỳ đang gieo mầm cho sự hỗn loạn trong tương lai.
Cùng ngày, thành viên hội đồng quản trị ECB Villeroy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Tribune của Pháp vào cuối tuần rằng bằng cách khuyến khích phát triển tài sản tiền điện tử và tài chính phi ngân hàng, chính phủ Hoa Kỳ đang gieo mầm cho sự hỗn loạn trong tương lai.
Có thể nói rằng quy định về tiền điện tử ở châu Âu luôn chịu áp lực cao. Hiện tại, chỉ có OKX và Crypto.com đã có được giấy phép Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU, cả hai đều được cấp tại Malta. Nhiều sàn giao dịch bao gồm Binance, Bybit và Kraken vẫn đang trong quá trình nộp đơn.
Người sáng lập Tornado Cash đã bị bắt, người đứng đầu Thorchain đã bị sa thải và cuộc đấu tranh giữa DeFi và quy định chưa bao giờ dừng lại
OKX đang bị điều tra vì chuyển tiền thông qua tin tặc Bybit, tương tự như trường hợp Tornado Cash và Thorchain phải đối mặt với áp lực quản lý vì chuyển tiền và rửa tiền thông qua tin tặc.
Vào tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo đánh giá về các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong DeFi, báo cáo này tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trong các dịch vụ DeFi và tiến hành phân tích chuyên sâu về cách các tác nhân bất hợp pháp sử dụng các dịch vụ này để thực hiện các hoạt động tội phạm. Ba tháng sau, bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đề xuất Đạo luật tăng cường và thực thi an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử, cũng nhằm mục đích tăng cường giám sát trong các lĩnh vực KYC, AML và DeFi.
Đạo luật tăng cường và thực thi an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử cung cấp một khuôn khổ mới để quản lý DeFi. Đạo luật này yêu cầu DeFi phải được quản lý giống như các tổ chức tiền điện tử khác, yêu cầu bất kỳ ai có thể kiểm soát dự án đều phải chịu trách nhiệm cho dự án. Dự luật có thể đề cập rằng nếu không có cá nhân cụ thể nào có thể kiểm soát dịch vụ DeFi thì bất kỳ nhà đầu tư nào đầu tư hơn 250.000 đô la vào dự án đều phải chịu trách nhiệm cho dự án đó.
Vào tháng 8 năm 2023, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Roman Semenov, một trong ba người sáng lập sàn giao dịch tiền ảo Tornado Cash, với lý do ông này đã hỗ trợ đáng kể cho tổ chức tin tặc cấp nhà nước Lazarus Group để che đậy vụ trộm hàng trăm triệu đô la tiền ảo. Vào tháng 5 năm 2024, một thẩm phán Hà Lan đã tuyên Alexey Pertsev phạm tội rửa tiền và tuyên án Pertsev 64 tháng tù.
Vụ trộm Bybit không chỉ ảnh hưởng đến OKX DEX mà còn ảnh hưởng đến một giao thức DeFi khác là THORChain. Cách chính để tin tặc Bybit rửa tiền là chuyển đổi ETH thành BTC thông qua THORChain, mang lại khối lượng giao dịch và phí xử lý khổng lồ cho THORChain. Theo dữ liệu giám sát của Ember, vào ngày 27 tháng 2, hoạt động rửa tiền của tin tặc Bybit đã mang lại cho THORChain 2,91 tỷ đô la khối lượng giao dịch và 3 triệu đô la tiền phí xử lý trong một thời gian ngắn.
Vào ngày 28 tháng 2, nhà phát triển chính của THORChain là Pluto đã tuyên bố từ chức. Thật khó để nói rằng điều này không liên quan gì đến việc tin tặc sử dụng THORChain để chuyển tiền. Điều này cũng phù hợp với giao thức DeFi được Đạo luật tăng cường và thực thi an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử ủng hộ, trong đó yêu cầu bất kỳ ai có thể kiểm soát dự án đều phải chịu trách nhiệm về dự án.
Những trường hợp về thỏa thuận và quy định này đưa chúng ta trở lại câu hỏi kinh điển - nếu một người dùng dao nhà bếp để chặt người khác, thì người bán dao có tội không?
Trước đó, Wang Xin, người sáng lập Qvod, người đã bị bắt vì trở thành nền tảng phát tán nội dung khiêu dâm, đã từng là khách mời tại BlockBeats Space. Ông cho biết khi một sản phẩm nhận được ngày càng nhiều sự chú ý, trách nhiệm xã hội của nhà phát triển sẽ ngày càng lớn hơn. Ông tin rằng các nhà phát triển nên chủ động áp dụng biện pháp giám sát và đưa ra một số cơ chế phòng ngừa trước. Thuyết dao chặt và thuyết que diêm có vẻ bảo vệ các nhà phát triển hơn, và họ đưa ra thuyết ô tô có tính trung lập hơn.
Ngành công nghiệp ô tô đã phát triển trong nhiều năm và những người sử dụng đầu tiên chỉ giới hạn ở những người lái xe đua và những người đam mê, và việc lái xe vào thời điểm đó chỉ xoay quanh tốc độ. Nhưng ngày nay, ô tô đã có mặt trong hàng ngàn hộ gia đình và các công ty ô tô đã làm nhiều việc khác ngoài việc tăng tốc độ của ô tô. Ví dụ, vì lý do an toàn, ô tô không được chạy quá nhanh. Xét về hiệu suất động cơ, một chiếc ô tô có thể đạt tốc độ hơn 300 km/giờ, nhưng trên thực tế, nhiều xe không thể làm được như vậy. Các công ty ô tô áp dụng những hạn chế này để ngăn ngừa tai nạn do chạy quá tốc độ. Lý thuyết ô tô gần với thực tế hơn. Các nhà phát triển cần phải thiết kế trước và áp dụng giám sát để giải quyết nhiều vấn đề thực tế hơn.
Có lẽ, theo góc nhìn này, chúng ta có thể hiểu được quyết định tạm dừng hoạt động DEX và nâng cấp dịch vụ của OKX.
Cộng đồng nghĩ gì?
Là ví có số lượng người dùng hoạt động lớn nhất và là lối vào quan trọng nhất trên chuỗi, việc tạm dừng dịch vụ OKX DEX đã gây ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng.
Một số người tin rằng giấy phép không phải là giải pháp một lần và họ vẫn phải tiếp tục tuân thủ các quy định cấp phép và phải đối mặt với áp lực tuân thủ rất lớn. Có lẽ trong tương lai, có thể tách riêng hoạt động kinh doanh Web3 theo giấy phép Mica. Đồng thời, liên quan đến giấy phép, một số chuyên gia tiền điện tử chỉ ra rằng việc có được giấy phép chỉ có thể có nghĩa là hai điều chắc chắn: 1. Bạn sẵn sàng chấp nhận sự giám sát; 2. Chi phí tuân thủ của bạn sẽ tăng đáng kể.
Theo nguồn tin nội bộ, tất cả các nền tảng giao dịch lớn hiện đang thực hiện các biện pháp khắc phục các vấn đề về quy định, chủ yếu bao gồm việc chia ví của nền tảng giao dịch thành một APP độc lập; APP ví không còn chức năng DEX và chuỗi chéo riêng, và không còn cung cấp dịch vụ quản lý tài chính chính thức như CeDeFi; các thực thể phát hành và vận hành hoàn toàn tách biệt với nền tảng giao dịch.
Sau khi Trump nhậm chức, chính phủ ủng hộ tiền điện tử của ông đã liên tiếp rút lại các cáo buộc trước đây của SEC đối với các công ty tiền điện tử như Coinbase, Uniswap và Ripple. Môi trường quản lý tiền điện tử của Hoa Kỳ cũng trở thành chất kích thích cho tâm lý thị trường. Do đó, cộng đồng lạc quan rằng hành động quản lý của EU đối với OKX cũng sẽ được nới lỏng.
Cộng đồng cũng suy đoán rằng kịch bản có khả năng xảy ra nhất là hoạt động kinh doanh OKX DEX và CEX sẽ bị tách ra và họ sẽ làm theo ví Binance Web3 trong việc tiến hành KYC cho người dùng, đây là một biện pháp đối phó nhằm tuân thủ quy định.
